融捷股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（雷敬华） 本人作为融捷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履 行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人雷敬华，2008 年毕业于中国人民大学经济学专业（本科），2011 年取得 蒂尔堡大学经济学硕士学位，2014 年取得蒂尔堡大学经济学博士学位。2014 年 9 月至 2019 年 8 月任中国人民大学财政金融学院助理教授，2019 年 9 月至今任 中国人民大学财政金融学院副教授。自 2019 年 11 月 11 日起至今任公司独立董 事，现还担任江苏国泰国际集团股份有限公司(002091.SZ)独立董事。 本人与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影 响本人独立性的情形，符合相关法律、部门规章、规范性文件和交易所自律规则 等对独立董事独立性的要求。 二、年度履职概况 （一）出席 ...

融捷股份有限公司 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十九次会议、于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘中兴华所担任公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机 构。在董事会审议前，审计委员会组织完成了选聘会计师事务所相关工作，包括 制定公司选聘会计师事务所的管理制度和 2024 年度选聘工作方案、对拟续聘的 会计师事务所进行了综合评价，并召开了审计委员会会议，以决议的方式向董事 会提议续聘会计师事务所的建议。 三、对会计师事务所履职情况的评估 1 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》和《融捷股份有限公司章程》等相关规定，融捷股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 勤勉尽责原则，恪尽职守，认真履行对会计师事务所 2024 年度审计等情况的评 估及监督职责，具体情况如下： （一）会计师事务所履职情况 一、会计 ...

融捷股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 融捷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合融捷股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施的内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

融捷股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，融捷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《融捷股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 及《监事会议事规则》等有关法律法规、部门规章、 自律规则的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使 职权，勤勉尽责地开展监事会各项工作，依法对公司财务进行检查，监督董事、 高级管理人员履行职责的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，忠实 地维护本公司及全体股东的合法利益，为公司的规范运作和健康发展提供必要的 保障。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会召开情况 2024 年度，监事会共召开了 4 次会议，会议的召集召开、表决程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。全体监事均出席了前 述会议，对所审议案均投了赞成票，监事会对 2024 年度内的监督事项不存在异 议。具体会议召开及会议决议如下表： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | 披露日期 | 会议决议情况 | | | | | --- ...

融捷股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，融捷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《融 捷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《董事会议事规则》等有 关法律法规、部门规章、自律规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事 会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良 好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度公司董 事会工作情况报告如下： 一、董事会日常工作情况 公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极 参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权， 能够不受影响地独立履行职责。 （一）董事会召开情况 2024 年，董事会共召开 8 次会议，会议的召集召开、表决程序符合相关法 律法规及《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。会议召开及会议决议如下 表： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决 ...

融捷股份有限公司 融捷股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，融捷股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对现任独立董事饶静女士和雷敬华先生提交的《独立董事关于 2024 年度独立性自查情况的报告》进行了审核，就其独立性情况进行了核查与 评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事饶静女士、雷敬华先生的任职经历以及签署的相关自查报 告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦 不存在影响独立董事独立性的其他情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

一、基本经营情况 2024 年受新能源锂电池材料行业市场环境影响，锂精矿产品销售价格 同比大幅下降，导致公司的营业收入与利润减少。 2024 年，公司的营业收入为 56,139.55 万元，同比减少 53.64%；归属于上 市公司股东的净利润为 21,522.64 万元，同比减少 43.41%。其中，2024 年公司 采矿量 40.12 万吨，生产锂精矿 6.75 万吨（折 6%品位），销售锂精矿 7.41 万吨 （折 6%品位），实现营业收入 39,832.33 万元，占比 70.95%，较上年提升 11.32 个百分点；2024 年锂盐业务实现营业收入 6,481.08 万元，占比 11.54%，较上年 减少 12.76 个百分点；2024 年锂电池设备业务实现营业收入 9,575.01 万元，占 比 17.06%，较上年提升 1.32 个百分点。 融捷股份有限公司 2024 年度财务决算报告 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。现将公司经审计后的财务决算报告如下： 四、经营成果 | 项目 | 2024 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-023 融捷股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开方式：网络平台方式 3、召开平台："全景网"资本市场路演互动平台 二、参会人员 董事长兼总裁吕向阳先生、独立董事饶静女士、独立董事雷敬华先生、董事 会秘书陈新华女士、财务总监冯志敏先生。 三、投资者参会及提问征集方式 1、投资者通过登陆"全景网"资本市场路演互动平台（http://rs.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会； 2、为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就 公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录网站 （https://ir.p5w.net/zj）或扫描后附二维码，进入问题征集页面向公司提问。业绩 说明会问题征集通道即日起开放，公司将在信息披露允许范围内就本次业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。在此次活动交流期间，投资者仍可登陆 活动界面进行互动提问。 融捷 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 融捷股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年度股东大会。 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-022 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第二十三次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:30。 网络投票时间：2025年5月15日；其中，通过深交所交易系统进行投票的时间 为：2025年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票 的时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 ...

第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-019 融捷股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电 子邮件及手机短信方式同时发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开并表决。 3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人，代表有表决权监事的 100%。 4、监事长黄江锋先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 1 融捷股份有限公司公 ...