融捷股份有限公司 融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-040 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100% 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于为全资子公司融达锂业提供担保的议案》 董事会同意公司为全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称"融达锂 业"）向银行申请授信提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 10,000 万元， 自董事会批准之日起一年内签订担保合同有效。 根据《股票上 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-039 融捷股份有限公司 关于投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开了第八 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，董事 会同意公司出资 1 亿元设立从事负极材料相关业务的全资子公司。前述具体情况 详见公司于 2024 年 11 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2024-037）。 名称：兰州融捷材料科技有限公司 统一社会信用代码：91627100MAE82L6F9U 类型：其他有限责任公司 法定代表人：吴义贵 注册资本：壹亿元整 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成子公司的设立登记手续，并取得了由兰州新区市场监督管 理局核发的《营业执照》，工商登记基本信息如下： 1 融捷股份有限公司公告（2 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，兰州融捷材料科技有限公司成立，法定代表人为吴义贵， 注册资本1亿元人民币，经营范围包含：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销 售；高纯元素及化合物销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由融捷股份全资持股。 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-038 融捷股份有限公司 关于签署重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的履行存在一定的风险和不确定性，详见本公告正文"五、风险提 示"相关内容，请投资者注意投资风险并谨慎投资。 2、合同的签署和履行对公司 2024 年度经营成果无重大影响。 一、合同签署概况 近日，融捷股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘孜州融达锂业 有限公司（以下简称"融达锂业"）与甘孜州康定市人民政府签署了《原矿外运 合作协议》（以下简称"协议"），双方就融达锂业康定市甲基卡锂辉石矿（以 下简称"矿山"）开采的原矿进行委外选矿事宜达成协议。 二、合同对手方介绍 本合同的对手方为甘孜州康定市人民政府，最近三年公司未与对手方签署过 类似合同。 三、合同主要内容 1、在协议生效后两年内，融达锂业可以将矿山开采的原矿石进行委外选矿， 每年外运的原矿石量不超过协议约定量。 2、协议约定，融达锂业在矿山原址进行选矿产能扩产项目建设，扩产规模 为新增 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-036 融捷股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 14 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 董事会同意公司根据战略规划和经营发展的需要，为进一步打通锂电池材料 上下游产业链，充分发挥产业链协同优势，投资 10,000 万元设立从事锂离子电 池负极材料相关业务的全资子公司。 根据《股票 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-037 融捷股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、融捷股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略规划和经营发展的需 要，为进一步打通锂电材料上下游产业链，充分发挥产业链协同优势，公司拟投 资 10,000 万元设立全资子公司兰州融捷材料科技有限公司（暂定名，最终以工 商行政管理机关核准登记为准），从事锂离子电池负极材料相关业务。 2、本次投资事项已经公司于 2024 年 11 月 19 日召开的第八届董事会第二十 次会议以 6 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。根据《股票上市 规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交股东大会审批。 3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 （一）出资方式及资金来源 1、出资方式：现金 2、资金来源：自有资金 （二）标的公司基本情况 注册资本：10,000 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-035 融捷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：现场会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）15:30 召开； 网络投票时间为：交易系统投票时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司 会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。 6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上 市公 ...

法律意见书 广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：融捷股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受融捷股份有限公司（以下简称"融 捷股份"或"公司"）的委托，指派陈涵涵律师、卢润姿律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）深圳证券交易所相关规定及《融捷股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集 人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司已于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登了《融捷股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》（以下简称"《股东大会通知》"），以公告形式通知召 ...

融捷股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-031 融捷股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------- ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-034 融捷股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第十九次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:30。 网络投票时间：2024年11月15日；其中，通过深交所交易系统进行投票的时 间为：2024年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所 互联网投票的时间为：2024年11月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 5、会议 ...