融捷股份有限公司公告（2024） 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在《中国证 券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年度报 告》全文及摘要。为使广大投资者更全面了解公司 2023 年度业绩和经营情况， 公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-17:00 召开 2023 年度网上业绩 说明会，具体情况如下： 一、说明会召开情况 1、召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-17:00 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-015 融捷股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开方式：网络平台方式 3、召开平台："全景网"资本市场路演互动平台 二、参会人员 1 融捷股份有限公司公告（2024） 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 融捷股份有限公司董事会 董事长兼总裁吕向阳先生、独立董事饶静女士、独立董事雷敬华先生、董事 会秘书 ...

融捷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（雷敬华） 本人作为融捷股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠 实履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人雷敬华，2008 年毕业于中国人民大学经济学专业（本科），2011 年取得 蒂尔堡大学经济学硕士学位，2014 年取得蒂尔堡大学经济学博士学位。2014 年 9 月至 2019 年 8 月任中国人民大学财政金融学院助理教授，2019 年 9 月至今任 中国人民大学财政金融学院副教授。自 2019 年 11 月 11 日起至今任公司独立董 事，现还担任江苏国泰国际集团股份有限公司(002091.SZ)独立董事。 本人与公司之间不存在利害关系或者其他可能影响本人独立性的情形，且符 合相关法律、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对独立董事独 立性的要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东 ...

融捷股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、审计报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | | 1. | 合并及母公司资产负债表 | 6 | | 2. | 合并及母公司利润表 | 10 | | 3. | 合并及母公司现金流量表 | 12 | | 4. | 合并股东权益变动表 | 14 | | 5. 母公司股东权益变动表 | | 16 | | 三、审计报告附件 | 6. 财务报表附注 | 18 | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 融捷股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 内部控制具有固有局限性，存在不能防止 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-013 融捷股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 16 日召开，会议决议于 2024 年 5 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的 方式召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第八届董 事会第十五次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:30。 本 次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-010 融捷股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第八届 董事会第十五次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配及资本公积金转增股本预案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 380,338,314.83 元，其中母公司实现净利润 为 29,617,000.36 元。根据《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时应先提 取利润的 10%列入法定盈余公积金，然后支付股利。公司可供分配的净利润计算 过程如下表： 单位：元 | 项目 | 合并报表 | 母公司 | | --- | --- | --- | | 2023 年度净利润① | 380,338,314.83 | 29,61 ...

融捷股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本报告根据 2023 年度的经营情况和财务状况编制，以融捷股份有限 公司及其纳入合并范围的子公司为报告主体（以下简称"公司"）。报告 详情如下： 一、基本经营情况 2023 年受新能源锂电池材料行业市场环境影响，公司主营的锂精矿产 品和锂盐产品价格持续下跌，导致公司锂矿采选业务和锂盐加工的收入与 业务利润下降。 2023年度，公司共实现营业总收入121,089.01万元，较上年同期减少59.53%； 利润总额 39,708.02 万元，较上年同期减少 85.22%；净利润 33,834.72 万元，较 上年同期减少 86.40%；归属于上市公司股东的净利润 38,033.83 万元，较上年同 期减少 84.41%。 其中，有色金属矿采选行业，2023 年选厂累计处理原矿 40.19 万吨，生产锂 精矿 6.49 万吨（折 6%品位），销售锂精矿 5.89 万吨（折 6%品位），实现营业收 入 72,199.51 万元。 有色金属加工及冶炼行业，2023 年生产及加工电池级锂盐约 2,524.20 吨， 销售锂盐 2,634.70 吨，实现营业收入 29,429.5 ...

经核查独立董事饶静女士、雷敬华先生的任职经历以及签署的相关自查报 告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 融捷股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 融捷股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，融捷股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对现任独立董事饶静女士和雷敬华先生提交的《独立董事关于 2023 年度独立性自查情况的报告》进行了审核，就其独立性情况进行了核查与 评估，并出具如下专项意见： ...

融捷股份有限公司 二、公司聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第八届董事会第六次会议、于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘中兴华所担任公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，公司独立 董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见。 三、会计师事务所履职情况 中兴华所按照《审计业务约定书》约定，遵守中国注册会计师审计准则及其 他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，对公司 2023 年度财务报告、2023 1 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了审核。 审计委员会对会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《融捷股份有限公司章程》等相关规定，融捷股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，融捷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事按照 《公司法》《股票上市规则》《上司公司自律监管指引》《融捷股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"） 及《监事会议事规则》等有关法律法规、部门 规章、自律规则的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效 的行使职权，勤勉尽责地开展监事会各项工作，依法对公司财务进行检查，监督 董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，忠 实地维护本公司及全体股东的合法利益，为公司的规范运作和健康发展提供必要 的保障。现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会召开情况 2023 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议的召集召开、表决程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。全体监事均出席了前 述会议，对所审议案均投了赞成票，监事会对报告期内的监督事项不存在异议。 具体会议召开及审议议案如下表： | 序号 | 届次 | | 会议时间 | | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...