融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-002 融捷股份有限公司 关于续签委托经营管理协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）与成都融捷锂业科技有限公司（以 下简称"成都融捷锂业"）签订的《委托经营管理协议》的合同期限已到期，为 避免同业竞争、切实保护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，公司于近 日与成都融捷锂业续签了《委托经营管理协议》（以下简称"《协议》"），成 都融捷锂业同意将锂盐产品的相关业务继续委托给公司进行经营，公司同意接受 该委托。委托经营期限为三年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。 委托期内，成都融捷锂业每年将向公司支付 120 万元的托管费。 成都融捷锂业为公司联营企业，系公司控股股东融捷投资控股集团有限公司 （以下简称"融捷集团"）控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》 有关规定，成都融捷锂业为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 根据《股票上 ...

法律意见书 1. 本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 10 日（星期三）15:30 在广州市天河区珠 江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议室召开，本次股东大会由董事长吕向阳先 生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。 广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：融捷股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受融捷股份有限公司（以下简称"融捷 股份"或"公司"）的委托，指派陈涵涵律师、卢润姿律师（以下简称"本所律师"）出席 并见证了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 深圳证券交易所相关规定及《融捷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会 表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司已于 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-001 融捷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：现场会议于 2024 年 1 月 10 日（星期三）15:30 召开； 网络投票时间为：交易系统投票时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司 会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。 6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上 市公司股东 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引》及《公司章程》等有关规定，公司可以根据实际需要设立董事会提名委员会，如设立， 董事会提名委员会将遵守本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会任命。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 第七条 提名委员会可以根据工作需要要求公司人力资源部门、董事会办公室等有关部 门开展工作协助，人力资源部门、董事会办公室等 ...

独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善融捷股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶 的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其他与上市公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司独立董事人数占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设审计委员会的，委员会成员应当为不在本公司担任高级管理人员的董 事，独立 ...

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-055 融捷股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 进行委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司公告（2023） 重要内容提示： 1、投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理 财产品。 2、投资金额：不超过 20 亿元人民币。 3、特别风险提示：委托理财可能存在政策风险、收益风险、操作风险等， 敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公 司（包含合并范围内的子公司，下同）拟在不影响正常业务经营和确保资金安全 的前提下，将使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。 （二）投资金额 投资金额不超过 20 亿元人民币。相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 20 亿元人民币。 （三）投资方式 投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，购买渠 道包括 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 22 日召开，会议决议于 2024 年 1 月 10 日以现场投票与网络投票相结合 的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第八届董 事会第十三次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-056 融捷股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表 1 融捷股份有限公司公告（2023） 现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三） ...

第一章 总则 董事会审计委员会工作细则 第三章 职责权限 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引》及《公司章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据《公司章程》的规定设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提 案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或以上董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事会任命。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-053 融捷股份有限公司 1 关于 2024 年度为控股子公司 提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开的第八 届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度 预计的议案》，公司拟为控股子公司提供担保额度预计，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 基于生产经营和业务发展需要，公司拟为控股子公司四川长和华锂科技有限 公司（以下简称"长和华锂"）、东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称"东 莞德瑞"）的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过 3 亿元，自股东大会批 准之日起一年内签订担保合同有效。前述两家子公司资产负债率均未超过 70%。 因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的担保，且少 数股东均为公司关联方，公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超越持股比例的 担保责任构成关联交易，本次为控股子公司提 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-054 融捷股份有限公司 关于 2024 年度为控股子公司 提供财务资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为公司控股子公司，财务资助方式为提供资金、委托 贷款、代付款项等，财务资助额度为不超过 2 亿元，期限为自股东大会批准之日 起一年内签订交易合同有效，按不超过公司获取资金的金融机构同期贷款利率计 算资金占用费。 2、本次财务资助额度需提交股东大会审议。 3、本次财务资助对象的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助， 且其他股东均为公司关联人，本次公司向控股子公司提供财务资助额度构成关联 交易。 一、财务资助事项概述 为支持公司锂电设备业务发展，满足控股子公司资金周转及日常经营需要， 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司东莞市德瑞精密设备有 限公司（以下简称"东莞德瑞"）提供不超过 2 亿元财务资助额度，自股东大会 批准之日起一年内签订交易合同有效。上述财务资助可以提供 ...