融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-032 融捷股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的 规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | 在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任，目前该 案件已结案。 3、诚信记录 中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措 施 16 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次。中兴华所 42 名从业人员近三年因 执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 37 次、自律监管措 施 6 次、纪律处分 2 次。 | 事务所名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"） ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-033 融捷股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况 基于生产经营的需要，公司（包含合并范围内的子公司）拟增加 2024 年度 向关联方成都融捷锂业科技有限公司（以下简称"成都融捷锂业"）采购粗制或 工业级锂盐的交易额度，预计增加金额不超过 5,000 万元。 2、上一年度同类交易实际发生总额 2023 年度，公司采购类关联交易实际发生金额为 4,331.82 万元。 3、交易履行的相关程序 本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司 于 2024 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第十九次会议，以 3 票赞成、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 ...

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方 式召开并表决。 融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-030 融捷股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 其中，董事祝亮先生、独立董事饶静女士以及独立董事雷敬华先生以通讯表决方 式出席会议。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2024 年第三季度报告及财务 数据的电子文件内容与同时报送的公司 2024 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司及所属子公司聘任会计师 师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所 行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护公司及股东利益，根据《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关法律法规、规范性文件及《融捷股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应遵循公平、公正和诚实信用的原则。 第二章 职责权限 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部 控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标 ...

融捷股份有限公司 2024 年半年度报告全文 融捷股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 08 月】 1 融捷股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人冯志敏及会计机构负责人(会计主管人员)李 振强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测，不构成公司 对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | |--------------------------------------------------------------------------------| | | | 公司业务运营可能面临产业政策变化的风险、锂产品价格波动风险、少数客户及关联 | | 方依赖风险、锂矿外部环境 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-027 融捷股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电 子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开并表决。 融捷股份有限公司公告（2024） 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要 董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2024 年半年度报告及财务数 据的电子文件内容与同时报送的公司 2024 年半年度报告文稿一致。2024 年半年 度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024 年半年度报告摘要详 见 ...

股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高级管理人员等 主体所持本公司股份及其变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下统称法律法规），以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深交所相关规定以 及公司章程中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价 格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 信息申报 第五条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划以书 面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买 卖行为可能违反法律法规、深交所相关规定和公司章程的，董事会秘书应当及时书面通知相 关董事、监事、高 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-029 融捷股份有限公司 关于与关联方共同投资设立控股子公司的进展公告 近日，公司与融捷集团签署了《备忘录》，因市场环境发生变化，经投资双 方进一步调研和论证，决定调整投资计划，不再共同设立该子公司。 三、其他说明 本次调整投资计划不会对公司的发展战略、生产经营产生实质性影响，不会 对公司当期经营业绩和财务状况构成重要影响，不存在损害公司利益和中小投资 者权益的情形。 四、备查文件 1、公司与融捷集团签署的《备忘录》； 2、深交所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第八届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议 案》，公司拟与控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称"融捷集团"） 共同投资设立经营光伏储能业务的控股子公司，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 ...

融捷股份有限公司 2024 年半年度 第 1 页 共 2 页 | | 合肥融捷能源材料 | 控股股东之子公 | 应收票据 | 7,364.62 | | | 7,364.62 | | 销售货物 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 司 | | | | | | | | 往来 | | | 广州融捷能源科技 | 控股股东之子公 | 其他应收款 | | 0.46 | | | 0.46 | 押金 | 经营性 | | | 有限公司 | 司 | | | | | | | | 往来 | | | | 小计 | | 19,858.26 | 51,573.11 | | 69,901.71 | 1,529.66 | | | | | 甘孜州融达锂业有 广州融捷电源材料 | 子公司 子公司 | 其他应收款 其他应收款 | | 2,845.92 6,110.00 | | 2,845.92 | 6,110.00 | 往来款 往来款 | 非经营 | | | 限公司 | | | | | | | | | 性往来 | ...

1 融捷股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------------------------------------------|-------|-------------------------| | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司股东的 | 盈利： 15,200 万元— 18,500 万元 | | | | 净利润 | 比上年同期下降： 38.79% — 49.71% | | 盈利： 30,226.07 万元 | | 扣除非经常性损益后的 | 盈利： 12,700 万元— 16,000 万元 | | | | 净利润 | 比上年同期下降： 42.12% — 54.06% | | 盈利： 27,645.72 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.5854 元 / 股— 0.7125 元 / 股 | | 盈利： 1.164 ...