证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-010 上海岩山科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、资助对象：神鳍科技（上海）有限公司（以下简称"神鳍科技"）； 2、资助方式：由上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上 海岩思类脑人工智能研究院有限公司（以下简称"岩思类脑"）向控股子公司神鳍科 技提供财务资助； 3、资助金额：5,000 万元； 4、资助期限：36 个月； 2、法定代表人：陈代千 5、资助利率：无息； 6、履行的审议程序：经公司 2025 年第一次独立董事专门会议、第八届董事 会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过。鉴于神鳍科技的其他股东 西藏岩山投资管理有限公司为公司关联方，基于谨慎性原则，本次财务资助事项以 关联交易程序予以审议，关联董事叶可先生、陈于冰先生、陈代千先生，关联监事 张晓霞女士对本议案进行了回避表决。本次财务资助事项在董事会权限范围内，无 需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 神鳍科技为公司从 ...

上海岩山科技股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司董事会对 2024 年度证券投资情况 进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 1、投资目的 提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力； 2、投资额度 使用不超过（含）人民币5亿元开展证券投资，在上述额度内，资金可以滚 动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）均不得超过上述额度； 3、投资范围 董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关 合同文件以及办理其他全部相关事宜。 7、审议程序 根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次证券投 资事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议通过。 二、2024年度证券投资收益情况 报告期内证券投资情况如下： 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及 深圳证券交易所认定的其他属于证券投资的投资行为； 4、投资期限 自2024年5 ...

上海岩山科技股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职情况评估及董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,49 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-013 上海岩山科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金开展证券投资的议案》。为进一步提高资金的使用效率，公司（含控 股子公司）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用不超过 （含）人民币 10 亿元闲置自有资金进行证券投资。具体内容公告如下： 一、证券投资情况概述 1、投资目的 提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力； 2、投资额度 拟使用不超过（含）人民币10亿元开展证券投资，在上述额度内，资金可以 滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）均不得超过上述额度； 3、投资范围 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深 圳证券交易所认定的其他属于证券投资的投资行为 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-015 上海岩山科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司聘请的 2014 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重 大资产重组、2015 年非公开发行股票的审计事务所以及公司 2014 年度至 2024 年度的审计事务所。鉴于其良好的专业精神与服务质量，拟续聘立信为公司 2025 年度审计事务所，并提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与其商谈确定 审计 ...

上海岩山科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期间（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日） 单位：人民币元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 661,578,788.51 | 565,165,892.77 | 17.06% | 667,345,637.72 | | 归属于上市公司股 东的净利润（元） | 32,461,729.28 | 331,760,347.44 | -90.22% | 211,947,959.62 | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 16,395,207.07 | 288,657,318.64 | -94.32% | 173,900,253.21 | | 损益的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现 金流量净额（元） | -199,907,237.90 | 490,898,020.75 | -140.72% | 716,391,282.92 | | 基本每股收益（元/ | 0.0057 | ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-016 上海岩山科技股份有限公司 关于暂不召开 2024 年度股东大会的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开的第 八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2024年 度报告》及摘要、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度董事会报告》、 《公司2024年度监事会报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于续聘会计 师事务所的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，上述议案均需提交2024年 度股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 相关公告。 1 根据公司近期整体工作安排，拟暂不召开2024年度股东大会，将视情况通过召 开董事会的方式 ...

全体监事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度报告》及摘要； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-006 上海岩山科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮 件方式发出。会议应参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人。本次监事会会议 由监事会主席张晓霞女士召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》规定，会议合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年度财务决算报告》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，全 文详见巨潮资讯网。 1 三、审议通过《公司 2024 年度监事会报告》； 表决结果：3 票 ...

上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮 件方式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及 高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-005 上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过《公司 2024 年度报告》及摘要； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2024 年度报告》及摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会事 前审议通过。公司董事认真审议了《公司 2024 年度报告》及摘要，认为《公司 2024 年度报告》 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-009 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZA11094 号《审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 32,461,729.28 元，母公司实现净利润 402,632,550.37 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并 报表未分配利润 为 3,367,843,123.41 元 ，母公司报表未分配利润 为 2,411,917,128.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 5,681,544,596 股。 为抓住人工智能 ...