股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-007 一、审议通过《金风科技 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （https://www.hkexnews.hk），详见《金风科技 2023 年度监事会工作 报告》。 本报告将提交公司股东大会审议。 金风科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 18 日以 电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日在北京金风科创风 电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第八届 监事会第九次会议。会议应到监事五人，实到五人，会议由监事会主 席李铁凤女士主持。本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的 有关规定。本次会议经全体监事审议形成如下决议： 二、审议通过《金风 ...

一、独立董事的基本情况 本人杨剑萍，57岁，毕业于中央财经大学，本科学历。现任中水 致远资产评估有限公司合伙人、高级副总裁、首席评估师，注册会计 师（CPA）、资产评估师（CPV）、注册风险评估师（CRAP）、国际 注册企业价值评估师（IACVA）、英国皇家特许测量师学会会员 （RICS）、并购交易师、中国资产评估协会教育培训委员会委员、北 京资产评估协会维权委员会副主任委员。于2019年6月起担任本公司 独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 情况。 金风科技股份有限公司 独立董事杨剑萍2023年度述职报告 作为金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人在任期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实 ...

关于金风科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00001 号 金风科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了金风科技股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下 合称"财务报表"），并于 2024 年 3 月 28 日签发了德师报(审)字(24)第 P00002 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国 银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 ...

关于聘请会计师事务所的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于聘请会计师事 务所的议案》，公司2024年拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司境内会计师事务所，德勤•关黄 陈方会计师行为公司境外会计师事务所（以下合称"德勤会计师事务 所"），为公司提供2024年度财务审计及内部控制审计服务。本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、聘任会计师事务所事项的情况说明 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-013 金风科技股份有限公司 德勤会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力。德勤会计师事务所在为公 司提供的2023年度审计服务的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，坚持独 立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好 地完成了审计工作，切实履行了外部审计机构的职责，从专业角 ...

金风科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，金风科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过 了《关于金风科技会计政策变更的议案》，具体情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 17 号>的通知》（财会【2023】21 号）（以下简称"解释第 17 号"）， 规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更， 并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南 ...

本报告采用环保可再生纸制作 金风科技股份有限公司 2023 年可持续发展报告 Sustainability Report 可持续发展报告 2023 目录 关于本报告 董事长致辞 02 04 关于我们 08 10 12 13 公司概览 业务分布 公司战略 主要奖项与荣誉 诚信合规经营 36 36 37 38 38 公司治理 合规管理 投资者权益 内控和风险管理 反腐败与反洗钱 展望 76 报告绩效指标 78 第三方审验鉴证报告 84 报告指标索引 86 可持续发展管理 可持续发展管理架构 可持续发展体系建立 可持续发展战略规划 可持续发展能力建设 重大议题识别 利益相关方沟通 可持续发展评级与认可 16 16 17 20 20 21 22 可持续发展行业参与 23 56 产品服务与研发创新 26 31 32 33 可持续产品 可持续风电场 智慧水务 智慧储能 绿色环保运营 气候变化应对 绿色生产和运营 生态环境保护 42 46 50 可持续产业链 公平健康工作环境 和谐社区关系 负责任采购 54 供应商社会责任管理 绿色供应链 54 55 支持供应商发展 58 平等规范雇佣 60 员工培训与发展 64 职业健康 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-011 金风科技股份有限公司 关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供 担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年整体生 产经营、资金需求及融资情况，对合并报表范围内全资、控股子公司 （以下统称"子公司"）担保业务的情况进行了预测分析，拟在公司 2023 年度股东大会决议之日起至 2024 年度股东大会决议之日止为合 并报表范围内的全资及控股子公司（以及子公司之间）提供担保。具 体情况如下: 一、担保基本情况 1、担保类型 公司为子公司（以及子公司之间）的担保事项范围包含融资性担 保及非融资性担保。融资性担保主要包括公司为境内、外子公司的银 行或其它金融机构融资业务等提供的担保；非融资性担保指不直接与 货币资金有关的经济担保活动，主要包括项目履约等业务的担保等。 2、担保方及被担保方 担保方：公司及 2023 年度股东大会决议之日起至 2024 年股东大 会决议之日期间合并报表范围内全资、控股子公司； 被担保方： ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-012 金风科技股份有限公司 关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代为开具 保函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 金风科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据 2024 年整体生 产经营计划，为满足合并报表范围内内全资、控股子公司（以下统称 "子公司"）发展需要，本着节约财务费用、降低风险，加强资金管理 的原则，将由公司代子公司以及子公司代子公司向银行等金融机构申 请开具保函。 二、实施方案 1、代开保函额度 由金风科技代子公司以及子公司代子公司向银行等金融机构申 请开具累计总额度不超过人民币 120 亿元的保函。 2、期限 期限自公司 2023 年度股东大会决议之日起至 2024 年度股东大 会决议之日止。 3、子公司范围 自公司 2023 年度股东大会决议之日起至 2024 年度股东大会决 议之日期间合并报表范围内的全资、控股子公司（含此期间内新成立 的全资、控股子公司）。 公司的子公司具体信息详见附表。 公司代子公司以及子公司代子公司开具保函使用上述 ...

金风科技股份有限公司 独立董事曾宪芬2023年度述职报告 作为金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人在任期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的合法权 益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （三）行使特别职权事项 报告期内，公司未出现《上市公司独立董事管理办法》第十八条 规定的需独立董事行使特别职权的事项，本人不存在行使特别职权的 情况。 本人曾宪芬，63岁，香港城市理工学院（现称为香港城市大学） 工商管理硕士学位，香港会计师公会资深会员（FCPA）。现任香港 维德木业集团总经理（企业）、超逸创意有限公司董事总经理、安宁 控股有限公司独立董事、香港医院管理局大会成员，同时也担任屯门 医院的医院管治委员会委员及其辖下财务及基本工程附属委员会主 席；于2022年6月起担任本公司独立董事。 经自查，本人符 ...

金風科技股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）宣佈，公司將 於2024年3月28日（星期四）舉行董事會會議，藉以審議及酌情批准（其 中包括）公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之綜合業績及是否 建議宣派末期股息（如有）。 承董事會命 金風科技股份有限公司 馬金儒 公司秘書 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD. * 金風科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：02208 董事會會議召開日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京，2024年3月18日 於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及劉日新先生；公司非執行董事 為高建軍先生、楊麗迎女士及張旭東先生；及公司獨立非執行董事為楊劍萍女士、曾憲 芬先生及魏煒先生。 * 僅供識別 ...