证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-107 天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 14 日以现场表决方式召开，会议决定于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年8月14日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第 六次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期与时间： 现场会议时间：2024年9月2日14:30 网络投票时间：20 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-108 天融信科技集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场表决的形式召开，会议通知于 2024 年 8 月 2 日以直接送 达、电子邮件等方式向全体监事发出，全体监事对会议通知发出时间无异议。公司应出席 会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席曾钦武先生主持，公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天 融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2024 年半年度报告全文 及摘要的议案》； 1 配政策，公司拟定2024年半年度利润分配预案为：以截至第七届董事会第十三次会议召开 日，公司总股本1,179,453,879股剔除回购专户上库 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号:2024-106 天融信科技集团股份有限公司 2024年半年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月14日召开第 七届董事会第十三次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了公司《2024年 半年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下： 一、2024年半年度利润分配预案 公司2024年半年度合并报表期末的未分配利润为2,224,377,926.48元；2024年 半年度母公司可供股东分配的利润为719,162,417.01元。 1、公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议 形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。 为更好地回报投资者，综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司 的利润分配政策，公司拟定2024年半年度利润分配预案为：以截至第七届董事会 第十三次会议召开日，公司总股本1,179,453,87 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-109 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），其中对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容进行进一步规范及明确。 该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 天融信科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更日期 公司根据财政部上述相关解释规定，对会计政策进行相应变更，并按文件规 定的生效日期开始执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是 ...

| 其他关联资金往 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 年 1-6 2024 | | 月往 | 年 2024 | 1-6 | 月 | 年 2024 | 1-6 | 年 2024 6 | 月期 | 往来形成 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 往来资金余额 | 来累计发生金额 | | | 往来资金的利 | | | 月偿还累计 | | 末往来资金余 | | 原因 | | （经营性往来、 | | | | | | | | （不含利息） | | | 息（如有） | | 发生金额 | | 额 | | | | 非经营性往来） | | 其他关联方及其 附属企业 | 北京融极技术有限公司 （曾用名：北京太极傲 | 合营企业 | 其他应收款 | 44,371.10 | | | | | 399.57 | | | | 44,770.6 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-105 重要内容提示： 1、投资种类：保本型或低风险类理财产品。 2、投资额度及期限：任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不超过人民币18亿元，由公司及子公司在上述额度内共同循环投资， 滚动使用。上述投资额度的使用期限自2024年8月22日起至2025年8月21日止。 3、特别风险提示：公司拟投资的产品为保本型或低风险类理财产品，投资风 险相对较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规 发生变化的影响，存在一定的系统性风险，敬请广大投资者注意投资风险。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日召开第 七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金择机购买理财产 品额度的议案》，公司董事会同意公司及子公司在不超过人民币18亿元的额度内， 使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品。上述额度的使用期限自 2024年8月22日起至2025年8月21日止。该事项授权公司管理层在上述额度及期限 内负责具体实施。现将有关事项公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：根据 ...

天融信科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 天融信科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 天融信科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李雪莹、主管会计工作负责人孔继阳及会计机构负责人(会计主 管人员)王晓颖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司存在原材料价格及供应风险、因下游行业采购特点造成的季节性收入和 盈利波动的风险、技术人才流失风险及税收优惠政策变化风险，敬请广大投资者 注意投资风险。详细内容请见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公 司面临的风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,163,202 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-102 2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可。 3、本次增持的资金来源：自有资金。 4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。 5、本次增持具体情况 天融信科技集团股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东增持公司股份的公告 公司持股 5%以上股东郑钟南先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日收到公司持 股 5%以上股东郑钟南先生的书面通知，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长 期投资价值的认可，郑钟南先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增 持了公司股份，具体情况如下： 一、本次增持的基本情况 1、增持主体：公司持股5%以上股东郑钟南先生。 | 股东 | 增持数量 | 增持 | 增持 | 增持金额 | 增持前 | | 增持后 | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-101 天融信科技集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持股份计划实施结果公告 公司董事长、总经理李雪莹女士，董事、副总经理、财务负责人孔继阳先生及董事、 副总经理吴亚飚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 4、本次增持计划实施期限：计划自本次增持计划公告披露之日起未来6个月内（即2024 1 特别提示： 1、基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司董事长、总经理 李雪莹女士，董事、副总经理、财务负责人孔继阳先生，董事、副总经理吴亚飚先生（以 下合称"本次计划增持主体"）计划自公司 2024 年 2 月 2 日披露《关于公司董事、高级 管理人员增持公司股份计划的公告》起 6 个月内，合计增持股份金额不低于 300 万元（含 本数）（以下简称"本次增持计划"）。 2、截至 2024 年 8 月 1 日，本次增持计划实施期限届满且已实施完成，本次计划增持 主体以集中竞价交易方式合计增持公司股份 1,292,200 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-100 天融信科技集团股份有限公司 关于回购股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第七届董 事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，董 事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"）， 用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均包含本数），回购价格上限为人民币 13.13 元/股。 本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。 截至 2024 年 7 月 30 日，公司本次回购已实施完毕。根据《 ...