证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-083 天融信科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 2、网络投票时间：2024 年 6 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月17日9:15- 9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年 6月17日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC 写字楼 6 栋 1407 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （五）会议主持人：董事长李雪莹女士 本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规 ...

暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 17 日召开 的 2024 年第五次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销公司 2021 年股权激 励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》披露的《2024 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-083）。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2021 年股权激励计划及《2021 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，以及普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京天融信科技有限公司《2023 年度 审计报告》（普华永道中天审字(2024)第 30138 号），公司决定回购注销 2021 年 股权激励计划限制性股票 846,712 股，回购价格为 9.690 元/股。公司就本次限制 性股票回购注销事项支付的回购 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 国浩律师(广州)事务所 关于天融信科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 天融信科技集团股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受天 融信科技集团股份有限公司(以下简称"天融信")的委托，指派郭佳、陈伟律师 (以下简称"本所律师")出席天融信 2024 年第五次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的 资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 天融信科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与公司2023 年度网上业绩说明会的投资者。 参与单位名称 因本次业绩说明会采取网络远程的方式举行，参会者无法签署调研 及人员姓名 承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真 实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。 时间 2024年 06月07日15:00-16:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-081 天融信科技集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份（以下简称"本次回购"），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。 公司本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均包含本数），回购价格上限为人民币 13.13 元/股。本次回购的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。 自公司 2024 年 6 月 4 日披露《关于回购股份的进展公告》后，202 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-080 天融信科技集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 18 日和 2024 年 5 月 10 日召开第七届董事会第九次会议及 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，鉴于公司完成了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，同意公司注册 资本由人民币 1,184,714,572 元减少至人民币 1,180,300,591 元，公司总股本由 1,184,714,572 股减少至 1,180,300,591 股，并对公司章程相应条款进行修订。具 体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：20 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号:2024-079 天融信科技集团股份有限公司 关于公司为全资孙公司银行综合授信总额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年2月4日、 2024年2月21日召开第七届董事会第七次会议决议、2024年第三次临时股东大会， 同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称"天融信网 络"）金额不超过人民币120,000.00万元的银行综合授信总额度提供不可撤销的 连带责任保证，有效期为自2024年2月28日起至2025年2月27日止。在上述总额度 内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办 理相关手续,并签署相关法律文件。 具体内容详见公司分别于2024年2月6日、2024年2月22日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》披露的相关公告。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 公司名称：北京天融信网络 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-078 公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-053）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 15:00-16:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经 ...

天融信科技集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份（以下简称"本次回购"），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。 公司本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均包含本数），回购价格上限为人民币 13.13 元/股。本次回购的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。 现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 根据《深圳证券 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-075 天融信科技集团股份有限公司 关于变更公司住所并修订公司章程暨变更办公地址、投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第七届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》，公司董事 会同意变更公司住所，并对《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 相应条款进行修订。现将有关事项说明如下： 一、公司住所变更及公司章程修订情况 （一）公司办公地址变更情况 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 汕头市珠津工业区珠津二街 3 号 3 楼 | 汕头市金平区东厦路 1 号世纪海岸雅 园 6、7 幢 6 幢 1407号房全套、北京市 | | | 西侧、北京市海淀区西北旺东路 10 号 院西区 11 号楼东侧 | 海淀区西北旺东路 10 号院西区 11 号 | | | | 楼东侧 | （二）公司 ...