证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-138 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于全资子公司竞拍获得探矿权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2023 年 11 月 2 日，根据湖南省公共资源交易中心交易信息显示，深圳市大 为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司桂阳大为矿业有限公 司（以下简称"桂阳大为矿业"）竞拍获得湖南省桂阳县大冲里矿区高岭土矿普 查探矿权（以下简称"桂阳大冲里探矿权"）。同月，湖南省公共资源交易中心 与桂阳大为矿业签订了《探矿权网上挂牌出让成交确认书》。 2023 年 12 月 5 日，湖南省自然资源厅与桂阳大为矿业签订了《探矿权出让 合同》（以下简称"《出让合同》"），根据《出让合同》的相关约定，桂阳大 冲里探矿权挂牌成交价为人民币 3,760 万元(大写人民币叁仟柒佰陆拾万元整)， 桂阳大为矿业应在合同签订之日起 30 日内一次性缴纳人民币 3,760 万元。 上述事项详情参见公司于 2023 年 11 月 3 日、2023 年 11 月 11 日、2023 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-137 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.限制性股票预留授予日：2023 年 11 月 21 日 2.预留授予限制性股票的上市日：2023 年 12 月 26 日； 同日，第六届监事会第二次会议审议通过了《关于<2023年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年股票期权与限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2023年股票期权与限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。 3.限制性股票预留授予数量：16.78 万股，约占目前公司总股本的 0.071%； 4.限制性股票预留授予价格：7.77 元/股； 5.限制性股票预留授予人数：5 人。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-132 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司 及子公司申请综合授信额度的议案》。 结合公司及子公司日常经营及业务开展的实际需要，为进一步提高公司及控 股子公司融资决策效率，以提高公司融资决策效率，董事会同意在 2022 年年度 股东大会审议通过的授信额度基础上增加综合授信额度人民币 10 亿元。 本次增 ...

累积投票制度 第一章 总 则 深圳市大为创新科技股份有限公司 第一条 为进一步完善深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票 权数，股东拥有的投票权数等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。 股东既可以用所有的投票权数集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散投票 给数位候选董事或监事。 第三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或 者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 公司选举两名以上独立董事，或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 在 30％及以上时，股东大会就选举董事、监事进行表决应当采用累积投票制。股东 大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 公司采用 ...

一、担保情况概述 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 28 日召开的第五届董事会第三十四次会议、2022 年年度股东大 会审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司及控 股子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司及控股子公司融资决策效 率，董事会同意公司为控股子公司提供担保额度总计不超过 80,000 万元，其中 向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 40,000 万元。上述 担保的额度，在满足一定条件时，可在控股子公司（含新设立的其他并表子公司） 之间进行担保额度调剂；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实 际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保额度可循环使用，在担保额度有效 期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过人民币 80,000 万元。在上述额 度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召 开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融 资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等； 担保方式包括 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-136 2023 年 12 月 13 日，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会 的议案》，定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 3:00 在公司会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的 通知》（公告编号：2023-129）。 2023 年 12 月 18 日，公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关 于增加公司及子公司申请综合授信额度的议案》《关于调整为子公司提供担保额 度预计的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》《关于修订<累积投票制度>的议案》，以上七项议案均需提交公司股东 大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日披露在巨潮资讯网 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中 小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和《深圳市大为创新科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第二章 独立 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"） 及《深圳市大为创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股 东 第三条 公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。公司依据证券登记 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-133 深圳市大为创新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 上增加综合授信额度人民币 10 亿元。本次增加授信额度后，公司及子公司申请 综合授信额度如下： 公司及子公司（含并表公司，下同）拟向金融机构申请综合授信额度，授信 品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、银行承 兑汇票、保函、信用证、融资租赁、贸易融资、远期结售汇、保理业务、票据池 业务、票据贴现等，综合授信资金将用于补充公司及子公司的日常营运资金周转 及与业务相关的投资业务，金额总计不超过人民币 20 亿元，并在该额度范围内， 根据金融机构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续。 上述申请综合授信额度适用期限为 2023 年第四次临时股东大会审议通过后 至 2023 年年度股东大会重新核定授信额度之前，在该期限内，授信额度可循环 使用。提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度范围 内根据公司资金需求与金融机构确定具体融资形式及担保条件等及签署相关协 议及文件。 关于增加公司及子公司申请综合授 ...