上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：深圳市大为创新科技股份有限公司 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召 开。上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指 派余苏律师、高铭泽律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳市大为创新科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东 大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证， 并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2023 年 10 月 31 日，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《关于注销参股公司的公告》，经公司全资子公司深圳市特尔佳汽车科技 有限公司慎重考虑及与合作方友好协商，一致同意对参股公司大为巨鲸（湖北） 创新科技有限公司（以下简称"大为巨鲸"）予以注销。 详情参见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于注销参股公司的公告》（公告编号：2023-102）。 二、进展情况 近日，大为巨鲸已取得荆州市市场监督管理局出具的《登记通知书》，大为 巨鲸已完成注销的工商登记工作。 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-142 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于注销参股公司的进展公告 深圳市大为创新科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 29 日 ...

第三条 审计委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成，审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会 成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 深圳市大为创新科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善深圳市大为创新科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内控体系建设,确保董事会对管理层的有效监督管理,不断 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 市大为创新科技股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委 员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董事 过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主席一名,由独立董事担任 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了促进深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，为完 善公司法人治理机制，加强内部控制制度建设，进一步提高公司信息披露质量，充分 发挥独立董事在年度报告编制工作中的监督作用，根据《独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义 务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真的学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其 他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每会计年度结束后，公司总经理应向每位独立董事全面汇报公司本年度 的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事项进行实 地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-140 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大为股份"）于 2023 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更注 册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更注册资本 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"登记结算公司"） 有关业务规则的规定，公司已完成 2023 年股票期权与限制性股票激励计划所涉 及限制性股票的预留授予登记工作，向 5 名激励对象授予限制性股票 16.78 万股， 预留授予限制性股票的上市日为 2023 年 12 月 26 日。北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 13 日出具编号为北京大华验字 [2023]001100001 号 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不超过全体董事半数的董事组成，独立董 事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席一名,由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作，主席由董事会在委员中任命。 薪酬与考核委员会主席负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会主 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由董事组 成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的人选及其任职资 格进行审查并形成明确的审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主席由董事会在委员中任命。 提名委员会主席负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主席不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主席既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-139 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册 资本暨修订<公司章程>的议案》。 公司已完成 2023 年股票期权与限制性股票激励计划所涉及限制性股票的预 留授予登记工作，向 5 名激励对象授予限制性股票 16.78 万股，预留授予限制性 股票的上市日为 2023 年 12 月 ...