深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-067 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届监事会第十九次会议(临时)决议公告 本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 九次会议（临时）于2023年12月13日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应 参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席曹明章先生主 持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整2023年限制 性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》 除上述调整之外，公司本次激励计划与2023年第三次临时股东大会审议通过 的激励计划内容一致。 经审核，监事会认为：上述调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律法规的规定以及《公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律 法规规定的作为激励对象的条件，主体资格 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-072 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、关联交易主要内容 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"或"诺普信"）于 2023 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年度与关联方发生日常关联交 易的总金额不超过人民币 1,360 万元。其中，公司与关联方深圳科慧农业科技有 限公司（以下简称"科慧农业"）2023 年度发生日常关联交易原预计金额为 260 万元，因实际业务开展需要，公司 2023 年度预计与科慧农业新增关联交易金额 不超过 50 万元。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相 关规定对公司 2023 年度日常关联交易预计额度进行增加。 2、本次交易构成关联交易 公司持有科慧农业 43.38%股份， ...

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-070 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、拟聘任会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"深圳大华国际"）。 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"）。 3、变更原因： 近日，公司收到深圳大华国际的来函，主要内容如下："深圳大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻上级部门的文件精神，深刻认识深圳市 注册会计师行业现状和发展趋势，勇当先锋。在深圳市政府部门的大力支持协调 下，已逐步完成了特殊普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展，并吸收 大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所部分人员及业务。截至目前，深圳 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已拥有具有相关行业经验及上市公司审 计经验的合伙人、注册会计师和从业人员队伍，完全具备服务大型国有企业、上 市公司的专业能力。" 鉴于为公司服务的原审计团队目前已转入深 ...

独立董事对相关事项的事前认可及独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，作为深圳诺普信作 物科学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司第六届董事会第二十二 次会议（临时）审议相关事项发表事前认可和独立意见如下： 一、关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的独立意见 我们认为：公司本次对2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整 符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《公司2023年限制性股票激励计划 （草案）及其摘要》中的相关规定。本次调整在公司2023年第三次临时股东大会对董事 会的授权范围内，且履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意 公司对2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。 1 独立董事事前认可意见：深圳大华国际是一家经中国证监会和国务院有关主管部门 备案从事证券服务业务的专业的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的资格、经验 和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计及 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 一、总体情况： 序号 姓名 职务 获授限制性股 票数量（万股） 获授股票占标的 股票总数的比例 获授股票占公司 股本总额的比例 1 高焕森 董事、总经理 100 5.60% 0.100% 2 谢文忠 副总经理 100 5.60% 0.100% 3 王时豪 副董事长 30 1.68% 0.030% 4 李广泽 副总经理 30 1.68% 0.030% 5 莫谋钧 董秘、董办主任 60 3.36% 0.060% 农药制剂业务板块核心管理及骨干人员（123 人） 832 46.56% 0.836% 特色生鲜消费业务板块核心管理及骨干人员（129 人） 635 35.53% 0.638% 合计 1,787 100.00% 1.796% 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 二、农药制剂业务板块激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 高焕森 | 总经理 | | 2 | 王时豪 | 副董事长 | | 3 | 谢文忠 | 副总经理 | | 4 | 李广泽 | 副总经理 | | 5 | 莫谋钧 | 董秘、董办主任 | ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单和授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月13日召 开了第六届董事会第二十二次会议（临时）、第六届监事会第十九次会议（临时）， 会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单和授予价格 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要》（以下简称"《激励计划》"）的规定及公司2023年第 三次临时股东大会的授权，董事会对公司2023年限制性股票激励对象名单和授予 数量进行相应的调整。现对有关事项公告如下： 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-068 深圳诺普信作物科学股份有限公司 一、已履行的审批程序 （一）2023年11月16日，公司召开第六届董事会第二十一次会议（临时）， 审议并通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-066 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次会议（临时）通知于2023年12月7日以传真和邮件方式送达。会议于2023 年12月13日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名， 实际参加会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和 主持，公司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议审议并通过如下决议： 公司董事/总经理高焕森先生、副董事长王时豪先生为本次激励对象，作为 关联董事回避表决。独立董事对此发表了同意意见，监事会发表了审核意见。具 体内容详见 2023 年 12 月 14 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。 二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向激励对象授予 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议（临时） 审议通过，公司决定召开2023年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-073 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次会议（临时）于2023年12月13日召开，会议决定于2023年12月29日在深圳 市宝安区西乡水库路113号七楼会议室召开公司2023年第四次临时股东大会，本 次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议公司董事会提交的 议案。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 4、会议召开日期与时间： 现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30 网络投票 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护 公司及投资者的利益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以 及 深圳诺普信作物科学股份有限公司章程》 （以下简称 " 公司章程》"）等 有关规定，特制定本制度。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司独立董事制度 为进一步完善深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的 利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要求并 根据公司章程的规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独 ...