深圳诺普信作物科学股份有限公司独立董事年报工作制度 第一条 为了促进深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作 的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，结合公司年度报告编 制和披露工作的实际情况，特制定公司独立董事年报工作制度。 第二条 独立董事应按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所的相关规定及公司治理制度赋予的职责与权利，在公司年报编 制和信息披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真实、 准确、完整。 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-065 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于全资子公司召开合作伙伴大会的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 10 日，深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司光筑农业集团有限公司（以下简称"光筑农业"）在云南省文山州砚山县召 开"共话迷迭蓝，共创新发展"之蓝莓合作伙伴大会。会议主要情况如下： 本次会议签订的年度战略合作协议均为框架性、意向性约定，旨在表达双方合作 意向，确定双方互为战略合作伙伴关系，不涉及具体金额。后续合作尚需双方进一步 根据业务推进而确定，具体内容以签定的具体采购协议或订单为准，具体实施情况存 在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十二日 1 二、公司董事长卢柏强先生与合作伙伴进行深入的专题探讨与互动交流。 三、光筑农业常务副总经理黄为民先生做《共创共赢》专题报告，对光筑农业 2024 年产季蓝莓营销及品牌 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-063 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月16日召开 了第六届董事会第二十一次会议（临时）、第六届监事会第十八次会议（临时），会 议审议通过了《公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称"本 激励计划"），并于2023年11月17日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了相关公 告。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公 司对本激励计划的内幕信息知情人在草案公布前6个月内（即2023年5月16日-2023年 11月16日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人，均登记在公司2023年限制性股票 激励计划相关的《内幕信息知情人登记表 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-064 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要提示： 1、为维护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与 度，深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）本次临时股东大会审议的议 案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有 上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场召开时间：2023年12月4日下午14:30 网络投票时间为：2023年12月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023年12月4日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月4日9:15至15:00。 （2）召开 ...

法律意见书 关于深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A2008/FY/2023-932 致：深圳诺普信作物科学股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受深圳诺普信作物科学股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第三次临时股东 大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳诺普信作物科学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 电话(Tel):+86 755 83515666 传真(Fax):+86 755 83515333/83515090 网址(Website): www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 一、公司对拟激励对象的公示情况 公司于2023年11月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了 激励计划和《公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于2023年11 月17日，在公司内部OA将本次激励对象名单及职位进行了公示，公示情况如下： 1、公示内容：本次激励计划激励对象姓名及职务； 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月16 日召开了第六届董事会第二十一次会议（临时）和第六届监事会第十八次会议（临 时），审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的 议案（以下简称"本次激励计划"），并将拟激励对象的姓名和职务在公司内部 OA进行了公示。公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及 公司激励计划的有关规定，对本次激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示 情况及核查情况如下： 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-062 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于监事会对公 ...

证券代码： 002215 证券简称：诺 普 信 深圳诺普信作物科学股份有限公司投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会 ☑ 路演活动 ☑ 现场参观 □ 其他 鹏华基金、华泰柏瑞、创金合信、至诚资产、银华基金、新传奇 投资、前海人寿、海富通基金、申万宏源、申万菱信、融盈资产、 参与单位名称 东方证券、太平基金、国信证券、诺安基金、民生证券、悟空投 及人员姓名 资、建信理财、广东民投、民森投资、大摩基金、奇盛投资、白 鲸投资、圆澄投资、德汇投资、中金基金、颐和久富 2023 年 11月 21 日-23 日 时间 地点 公司云南蓝莓基地、广州 上市公司接待 董事会秘书：莫谋钧先生 人员姓名 旗舰公司总经理：伍大利先生、李玉龙先生 投资者问答： 1、目前公司蓝莓产出情况如何？ 2024 产季来看，目前累计产出大约300 吨，销售均价在10 万元/吨左右。 投资者关系活 ...

2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 证券代码：002215 证券简称：诺普信 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二○二三年十一月 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规章、规范 性文件，以及《深圳诺普信作物科学股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票，股票来源为公司向激励 对象定向发行的公司 A 股普通股。 三、本激励计划授予的激励对象总人数为 259 人，包括公司公告本激励计 划时在公司任职董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心管理人员（含子 公司）及核心骨干人员（含子公司）。参与本激励计划的激励对象不包括公司 监事和独立董事。单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女未参与本激励计划。 四、本激励计划拟授予的限制 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 的 网站（Website）：http://www.grandall.com.cn 2023年11月 | 目 录 | | --- | | 释 义 1 | | | --- | --- | | 第一节 引 言 3 | | | 第二节 正 文 5 | | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | 5 | | 二、本次激励计划的主要内容 | 6 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 | 6 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | 8 | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 | 9 | | 六、公司未对激励对象提供财务资助 | 9 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 9 | | 八、拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避 | 10 | | 九、结论性意见 | 10 | 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 法律意见书 电话（Tel.）：(+86)(755)8351 5666 传真（Fax.）：(+86)(755)8351 5333/ ...

独立董事关于公司相关事项的独立意见 我们作为深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会的独立董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等 相关规定，作为深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第二十一次会议（临时）审议的 相关事项发表如下意见： 一、关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）的独立意见 （一）公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《上市公司 股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性 文件规定的禁止实施股权激励计划的情形。 （二）本计划的激励对象具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的参与上市公司股权激励的资格。激励对象为公司董事、高级管理 人员、核心管理人员、核心骨干人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有 公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 激励对象不存在下列情形：1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人 选；2、最近12个月内被证监 ...