深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-059 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议（临时）通知于2023年11月13日以传真和邮件方式送达。会议于2023 年11月16日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名， 实际参加会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和 主持，公司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年限制 性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。 为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励机制，增强公司董事、 高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任 感、使命感，提升公司的核心竞争力，确保公司战略目标与企业愿景的实现。在 充分保障 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：以上数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 二、农药制剂业务板块激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 高焕森 | 总经理 | | 2 | 王时豪 | 副董事长 | | 3 | 谢文忠 | 副总经理 | | 4 | 李广泽 | 副总经理 | | 5 | 莫谋钧 | 董秘、董办主任 | | 6 | 姚博聪 | 总经理助理 | | 7 | 王海涛 | 副总经理 | | 8 | 陶友宾 | 副总监 | | 9 | 黄琦 | 总经理助理 | | 10 | 景辉 | 总监 | 一、总体情况： 序号 姓名 职务 获授限制性股票 数量（万股） 获授股票占标的 股票总数的比例 获授股票占公司 股本总额的比例 1 高焕森 董事、总经理 100 5.59% 0.100% 2 谢文忠 副总经理 100 5.59% 0.100% 3 王时豪 副董事长 30 1.68% 0.030% 4 李广泽 副总经理 30 1.68% 0.030% 5 莫谋钧 董秘、董办主任 6 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：002215 证券简称：诺普信 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案） 二○二三年十一月 1 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规章、规范 性文件，以及《深圳诺普信作物科学股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票，股票来源为公司向激励 对象定向发行的公司 A 股普通股。 三、本激励计划授予的激励对象总人数为 259 人，包括公司公告本激励计 划时在公司任职董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心管理人员（含子 公司）及核心骨干人员（含子公司）。参与本激励计划的激励对象不包括公司 监事和独立董事。单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核办法 为保证深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"诺普信"或"公司"） 股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值 分配体系，激励公司董事、高级管理人员和核心管理人员、核心骨干员工诚信勤 勉地开展工作，助力公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现， 结合公司实际情况，现根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关 法律、法规以及《公司章程》的规定，特制定本办法。 一、总则 （一）目的 旨在进一步完善公司法人治理结构，健全董事、高级管理人员、公司核心管 理人员、公司核心骨干员工的长期激励体系，促进激励对象考核管理的科学化、 规范化、制度化。引导激励对象不断创造更高业绩，鼓励激励对象围绕公司战略 体系全身心投入运营与管理，与公司共同发展，保障公司业绩长期、持续、稳健 的提升，实现企业价值的最大化。 （二）原则 股权激励的考核坚持以高绩效为导向、以个人工作业绩为依据，公平、公正、 公开的原则。 （三）考核对象 本计划涉及的激励对象包括： 1、董事（不含独立董事）、高级管理人员； 2、部分公司核心管理人 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年股权激励计划草案自查表 | | 公司简称： 诺普信 股票代码：002215 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 是否存在 | | | | 序 号 | 该事项（是 事项 | /否/不适 | 备 注 | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否没有被注册会计师出具否定意见或者无法表 | | | | 1 | 示意见的审计报告 | 是 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制报告是否没有被注册会计师出具否定意见或 | 是 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内是否不存在未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分 36 | 是 | | | | 配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否不存在为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 上市公司最近三个月是否不存在以下情形：（1）股东大会或董事会审议通过终止 | | | | 6 | 实 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-061 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议（临时）于2023年11月16日召开，会议决定于2023年12月4日在深圳 市宝安区西乡水库路113号七楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，本 次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议公司董事会提交的 议案。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议（临时） 审议通过，公司决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间： 现场会议时间：2023年12月4日（星期一）下午14:30 网络投票时间 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的有关规定并根据深圳诺普 信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 李常青先生作为征集人就公司拟于2023年12月4日召开的2023年第三次临时股东 大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人李常青作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托就2023年第三次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征 集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵 市场等证券欺诈行为。 二、公司基本情况及 ...

证券代码： 002215 证券简称：诺 普 信 深圳诺普信作物科学股份有限公司投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 2023 深圳辖区上市公司投资 者网上集体接待日 参与单位名称 通过全景网“投资者关系互动平台”参与“2023 深圳辖区上市公 及人员姓名 司投资者网上集体接待日”活动的投资者 2023年11月15日 (周三) 下午 15:30--17:00 时间 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 董事会秘书：莫谋钧先生 上市公司接待 人员姓名 财务总监：袁庆鸿先生 投资者问答： 1、请问蓝莓平均每亩产量大概是多少？ 您好，投产首年约1吨，次年起约1.5吨，谢谢！ 2、目前蓝莓栽培规模中，专利品种占比大概多少，能达到 一半吗？ 投资者关系活 您好，目前专利品种居多，随着新建园增加，比例进一步 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-058 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳诺普信作物科学股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日” 活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11月 15日（周三）15:30至17:00。 届时公司董秘、董事长办公室主任莫谋钧先生，财务总监袁庆鸿先生将在线 就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流。 欢迎广大投资者积极参与。 ...

股票代码：002215 股票简称：诺普信 深圳诺普信作物科学股份有限公司投资者关系活动记录表 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他（三季报业绩解读交流） 中信证券、华泰柏瑞、中信股衍、信复创值、泰达宏利、相聚资本、润晖投 资、方瀛投资、贵源投资、国都自营、华能贵诚信托、前海联合、前海人 参与单位名称 寿、仁桥资产、太平洋资产、悟空投资、西藏源乘投资、欣至峰投资、云杉 及人员姓名 常青基金、中信兴业、招商基金、博闻投资、汇智源林、招商证券、安信证 券、中邮证券、崔传杰、李优良、汪乐平。 时间 2023年10月30日15:00 地点 线上电话会议 董事会秘书：莫谋钧先生 上市公司接待 人员姓名 财务总监：袁庆鸿先生 ...