三全食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《三全食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名，为委员会会议召集人，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；委员会主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-005 三全食品股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议方式 召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事会均亲自出席会议。 符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2023年度监事会工 作报告》。 此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报告 和年度报告摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制 ...

三全食品股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 410A014261 号 三全食品股份有限公司全体股东 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三全食品于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了三全食品股份有限公司（以下简称三全食品）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

三全食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露 ...

三全食品股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"或"三全食品"）独立董事郝秀琴 女士至 2024 年 5 月连续担任公司独立董事六年，根据《上市公司独立董事管理办 法》等规定，独立董事连续任职不得超过六年，郝秀琴女士任期届满后不再担任公 司独立董事以及董事会专门委员会委员职务。 郝秀琴女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会 会议和股东大会，认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。郝 秀琴女士利用自己的专业知识，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了贡献， 公司董事会向郝秀琴女士在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢! 由于公司独立董事包括郝秀琴女士在内为三人，郝秀琴女士的辞职将导致公 司独立董事少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的要求，郝秀琴女士将 继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责至股东大会选举产生新的独 立董事。 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-012 本议案已经公司董事会独立 ...

一、会计估计变更概述 1、会计估计变更原因 为了更客观反映公司财务状况和经营成果，使资产残值率更加符合资产残值状 况，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，基于固定资产实际使用情况及行业 同类业务政策，对新购建的固定资产的残值率进行调整。 2、会计估计变更内容 公司对自2024年1月1日起新购建的固定资产按照变更后的残值率进行核算， 2024年1月1日之前购建的固定资产延续变更前的残值率进行核算。在遵循会计核算 谨慎性原则的基础上，拟对固定资产的残值率进行调整，具体如下： 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-011 三全食品股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月24日召开第八届董 事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计估计变更 的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》 等有关规定，本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如 下： | 类别 | 变更前 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-017 三全食品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024年4月24日召开，会议决定于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年4月24日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召 开公司2023年年度股东大会的议案》。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重 复投票，以第 ...

三全食品股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年4月） 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确 保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的 规定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《三全食 品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人 之间发生的可能转移资源或义务的事项。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅 关联人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自 权限内履行审批、报告义务。 第三条 公司的关联交易应遵循并贯彻以下原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上，应当回避表 决； （四 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人三全食品股份有限公司董事会现就提名李苍箐为三全食品股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 三全食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-013 三全食品股份有限公司 一、被提名人已经通过三全食品股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

三全食品股份有限公司 本人作为三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立 董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规范性文件，以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发 挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、基本情况 本人郝秀琴，中国国籍，经济学博士。曾在河南财政税务高等专科学校、河 南财经学院任教。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。自 2018 年起 担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 1、出席董事会及表决情况 2023 年度，公司共召开董事会 5 次，本人以现场方式参加 5 次，经审慎分 析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对或弃 权的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 2、参加股东大会情况 2023 年度，公司共召开 1 ...