三全食品股份有限公司 2024 年，消费市场总体保持平稳态势，消费需求和意愿处于温和复苏阶段，行 业增长放缓、品类竞争态势为公司业绩增长带来了一定压力。报告期内，公司实现营 业收入 663,245.97 万元，同比下降 6.0%；归属于上市公司股东的净利润 54,225.31 万元，同比下降 27.6%；净利率实现 8.2%。面对以上挑战 ，公司主要开展了以下工 作： 报告期内，公司主要开展工作如下： 1、顺应消费偏好转变，创新升级产品 公司深入调研市场需求，精准切入多样化及个性化消费需求，不断创新产品，丰 富产品矩阵，通过优化产品配方、更新产品外形、改善产品口感、创新产品品类等方 式多层次全方位提升产品品质，推出了口感升级的"多多系列"水饺、配料简单纯净 的"斤多系列"水饺、融入药食同源理念的"食养汤圆"、趣味体验的"茶趣系列汤 圆"、寓意美好的鸿运当头爆浆流心酥等新产品，满足不同消费者在不同场景下的需 求。 2、布局新兴业态，拥抱新零售渠道 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事 会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行 ...

三全食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求, 三全食品股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职 守,认真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：239 上年度末注册会计师人数：1359 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：445 人 2023 年度经审计的收入总额：27.03 亿元 2023 年度审计业务收入：22.05 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-016 提名人三全食品股份有限公司董事会现就提名李苍箐为三全食品股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 三全食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三全食品股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三全食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-010 三全食品股份有限公司 财政部于 2024 年 12 月 31 日颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），要求"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定，自印发之日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。 公司按照财政部的规定执行上述新会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司执行财政部于 2024 年 12 月 31 日颁布了《企业会计准则解 释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），要求"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"的规定。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三全食 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-017 三全食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人任彦君作为三全食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人三全食品股份有限公司董事会提名为三全食品股 份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三全食品股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-009 三全食品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 由于三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展的需要，公司及 下属子公司与锅圈食品（上海）股份有限公司（以下简称" 锅圈食品"）及其 下属子公司（以下简称"关联方"）之间存在部分必要的、合理的关联交易，公 司预计2025年与关联方锅圈食品（上海）股份有限公司发生关联交易金额合计不 超过4,000万元（不含税）。去年（2024年1月1日至2024年12月31日）日常关联 交易实际发生额合计为4,535.05万元（不含税）。主要交易类别为销售产品。 （1）董事会表决情况 公司于2025年4月18日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。 （2）关联董事回避情况 在审议《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》时，不存在关联 董事需要回避表决的情形。 （3）根据《 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-015 三全食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三全食品股份有限公司董事会现就提名黄继红为三全食品股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 三全食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三全食品股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

三全食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会的职责， 切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事 和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，保证了公司的规范运作。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的情况如下： 1、2024 年 4 月 21 日召开了第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年年度报告和年度报告摘要》、 《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2024 年度财务预算报告》、《公司 2023 年度利润分配预案》、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于使 用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于会计 估计变更的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《公司 2024 年第一季度报 告》。本次会议决议公告刊登在 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-008 三全食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"、"三全食品"）于2025年4月18 日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为进一步提高资金的使用效率， 公司（含控股子公司）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下， 拟使用闲置自有资金进行投资理财。根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规 定，本次投资理财尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下： 一、投资理财情况概述 1、投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合 理使用闲置自有资金进行投资理财，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现 公司和股东收益最大化。 2、投资额度 总额度不 ...

目录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 关于公司 01 ESG 管理 利益相关者沟通 实质性议题分析 02 公司治理 公司治理框架 内控体系 信息披露与投资者关系 阳光三全 | 03 | 公司产品 | 目 | | --- | --- | --- | | 产品矩阵 | | | | 食品安全 | | 录 | | 产品创新 | | | | 供应链建设 | | | | 客户服务 | | | | 04 以人为本 | 05 | 环境保护 | | --- | --- | --- | | 员工权益与福利 | 环境管理 | | | 员工培训与发展 | 能源管理 | | | 职业健康与安全 | 低碳运营 | | | 社会责任与乡村振兴 | | | 读者反馈表 C O N T E N T S 关于本报告 本报告是三全食品股份有限公司发布的 ESG 报告，旨在披露公司 2024 年度在经济、环境、社会及公司治 理等责任领域的工作和绩效，并回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容向前后年度适度延伸。 组织范围 三全食品股份有限公 ...