证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-013 三全食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满，根据 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独 立董事的议案》，并提请公司 2024 年度股东大会审议。 根据《公司章程》规定，公司第九届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 5 名， 职工董事 1 名，独立董事 3 名。公司董事会提名陈泽民先生、贾岭达女士、陈南先 生、陈希先生、张雷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名任彦君女士、 黄继红女士、李苍箐女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述董事经股东大 会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-012 三全食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律 法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《三全食品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，同时原《公司章程》中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东 会"，因此公司对现行《三全食品股份有限公司章程》进行修订。具体条款修订情 况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 | 第八条 | | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 | | | 法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 | | | 之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 | | | 律后果由公司承 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-018 三全食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄继红作为三全食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人三全食品股份有限公司董事会提名为三全食品股 份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三全食品股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-015 三全食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三全食品股份有限公司董事会现就提名黄继红为三全食品股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 三全食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三全食品股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-017 三全食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人任彦君作为三全食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人三全食品股份有限公司董事会提名为三全食品股 份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三全食品股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

三全食品股份有限公司 内部控制自我评价报告 三全食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合三全食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"三全食品"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层在董事会的授权下负责组织领导公司内部控制的日常运行与持续完 善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当， ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-019 三全食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李苍箐作为三全食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人三全食品股份有限公司董事会提名为三全食品股 份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三全食品股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所 ...

三全食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会的职责， 切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事 和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，保证了公司的规范运作。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的情况如下： 1、2024 年 4 月 21 日召开了第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年年度报告和年度报告摘要》、 《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2024 年度财务预算报告》、《公司 2023 年度利润分配预案》、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于使 用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于会计 估计变更的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《公司 2024 年第一季度报 告》。本次会议决议公告刊登在 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-016 提名人三全食品股份有限公司董事会现就提名李苍箐为三全食品股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 三全食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三全食品股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三全食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-010 三全食品股份有限公司 财政部于 2024 年 12 月 31 日颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），要求"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定，自印发之日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。 公司按照财政部的规定执行上述新会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司执行财政部于 2024 年 12 月 31 日颁布了《企业会计准则解 释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），要求"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"的规定。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三全食 ...