| 证券代码：002225 | 证券简称：濮耐股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127035 | 债券简称：濮耐转债 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"濮耐转债"将于 2025 年 5 月 26 日按面值支付第四年利息，每 10 张濮耐转债（面 值 1,000.00 元）利息为 30.00 元。 2、债权登记日：2025 年 5 月 23 日（星期五）。 3、除息日：2025 年 5 月 26 日（星期一）。 4、付息日：2025 年 5 月 26 日（星期一）。 5、濮耐转债票面利率为：第一年 0.6%、第二年 0.8%、第三年 1.5%、第四年 3.0%、 第五年 3.8%。 6、濮耐转债本次付息的债权登记日为 2025 年 5 月 23 日，凡在 2025 年 5 月 23 日（含） 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2025 年 5 月 23 日卖出本期债券的 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第一条 目的 为更好匹配濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经营 发展需要，打造和培养一支素质优良、协同高效的管理团队，提升公司高管的战略组织 能力、协同决策能力、综合管理能力，推进公司高质量、可持续发展，公司决定实行总 裁轮值制度，轮值总裁当值期间负责公司全面生产经营管理，积极推动战略任务落地、 促进外部市场开拓、保障内部高效运营、推进创新驱动和绿色发展。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公 司章程》、《总裁工作细则》等相关规定，特制定本制度。 第二条 总裁设置规则与轮值人选范围 公司设总裁一名，实行轮值制度。轮值总裁人选范围为公司董事或事业部总经理。 第三条 轮值总裁的职权 当值总裁因上述原因提前终止当值，由董事会选择其他轮值总裁接替当值，并补 选轮值总裁；在轮值期间中途接任轮值总裁，不计入该轮值总裁的轮值周期。 第六条 交接程序 轮值总裁应在董事会完成聘任后，依照董事会指定顺序依次当值，本任与下任当 值总裁应至少提前 15 天进入交接期，并在 30 天内完成工作交接。交接期内，本任当值 总 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 轮值总裁管理制度 第一条 目的 为更好匹配濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经营 发展需要，打造和培养一支素质优良、协同高效的管理团队，提升公司高管的战略组织 能力、协同决策能力、综合管理能力，推进公司高质量、可持续发展，公司决定实行总 裁轮值制度，轮值总裁当值期间负责公司全面生产经营管理，积极推动战略任务落地、 促进外部市场开拓、保障内部高效运营、推进创新驱动和绿色发展。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公 司章程》、《总裁工作细则》等相关规定，特制定本制度。 2、轮值总裁当值期间根据《公司章程》、《总裁工作细则》等规定，有权在总 裁权限范围内，审批日常管理事务以及决定商业合同、财务及资金等事项。 第二条 总裁设置规则与轮值人选范围 公司设总裁一名，实行轮值制度。轮值总裁人选范围为公司董事或事业部总经理。 第三条 轮值总裁的职权 1、轮值总裁在当职期间，作为公司总裁根据《公司章程》、《总裁工作细则》 行使总裁相应职权、履行总裁相应职责，承担《公司法》与上市公司相关法律法规及公 司制度规定的义 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会现就提名__李永全 __为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第_七_届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限 公司第_七_届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会现就提名__梁永和 __为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第_七_届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限 公司第_七_届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-027 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司 第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积 极作用，公司对各位董事在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 附：第七届董事会董事候选人简历 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2025年5月20日 附：第七届董事会董事候选人简历 刘百宽，男，1961年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历，教授级高级工程师。曾就职于洛阳耐火材料研究院工艺研究室，1990年3月 公派到美国RSR研究所从事合作研究工作。1993年就职于濮阳县耐火材料厂，历 任技术厂长、总工程师、高新技术研究所所长、厂长等职务，自2002年1月至今 任公司董事长。主要社会职务有河南省人大代表，濮阳市人大常委会委员，武汉 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__王广鹏__作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第_七_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司董事会提名为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简 称该公司）第_七_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人__梁永和__作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第_七_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司董事会提名为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简 称该公司）第_七_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否， ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会现就提名__王广鹏 __为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第_七_届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限 公司第_七_届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人__李永全__作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第_七_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司董事会提名为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简 称该公司）第_七_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...