证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-028 安徽江南化工股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董 事会第二次会议于2025年4月15日召开，会议决定于2025年5月8日召开公司2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第二次会议审议通过了 《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月8日（周四）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年5月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-019 安徽江南化工股份有限公司 关于第七届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")第七届监事会第 二次会议于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席佟彦军先生主持，审议通过了如下 议案： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2025 年 4 月 17 日登载于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 此议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度计提信用及资产减值损失的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：本次计提信用及资 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-023 安徽江南化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日分别 召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 1、2024 年度可分配利润情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现合并 报表归属于上市公司股东的净利润为 891,030,982.46 元（其中母公司实现利润 为 334,710,993.04 元），减去 2024 年提取法定盈余公积 33,471,099.30 元，减 去 2023 年度分红 158,935,371.30 元，减去 2024 半年度分红 26,489,228.55 元， 加上其他综合收益结转留存收益 1,253,178.15 元，加上年初未分配利润 3, ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2025-025 安徽江南化工股份有限公司 关于调整子公司股权结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），为优化下属 公司组织架构，强化江南化工对下属公司的管控，公司拟协议转让子公司安徽恒 源技研化工有限公司（以下简称"安徽恒源"）49%股权至公司全资子公司安徽向 科化工有限公司（以下简称"安徽向科"）。 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以截至 2024 年 8 月 31 日安徽 恒源净资产人民币 62,561,307.98 元为作价依据，经协商本次安徽恒源 49%股权 的交易价格为 30,655,040.91 元。 公司第七届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 15 日召开，审议通过了《关于 调整子公司股权结构的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次交易事项无需提交公司股东大会审议，本次交易事项不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 ...

安徽江南化工股份有限公司 2024 年年度报告全文 安徽江南化工股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 安徽江南化工股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨世泽、主管会计工作负责人李永红及会计机构负责人（会 计主管人员）周星声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司定期报告等资料中提及的财务预算、经营计划、经营目标并不构成 公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力 程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注 意决策风险。 公司存在安全风险、行业发展风险、市场开拓风险、国际经营风险、新 能源产业政策变化风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 264892285 ...

安徽江南化工股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0202137号 17-18 F Yangtra F 由注 Tol· 027-86701219 作事 Fay · 027-85424320 内部控制审计报告 众环审字（2025）0202137 号 安徽江南化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安 徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、江南化工对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江南化工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内 ...

关于安徽江南化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0201996号 目 录 起始页码 安徽江南化工股份有限公司全体股东: 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 THE TAL 037 OCTO121C Ell Fax: 027-85424329 数江南化工股份有限公司 他关联资金在来情况汇总表 EE 公营性 众环专字(2025) 0201996 号 我们接受委托,在审计了安徽江南化工股份有限公司(以下简称"江南化工")2024年 12 月 31 目合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是江南化工管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基 ...

兵工财务有限责任公司 风险评估报告 信会师报字[2025]第 ZG30114 号 兵工财务有限责任公司 风险评估报告 目录 | 一、风险评估报告 | …………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 二、风险评估说明 | …………………………………………………………… | 3 | 风险评估报告 信会师报字[2025]第 ZG30114 号 兵工财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了后附的兵工财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 管理层截至 2024 年 12 月 31 日止与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、 信息管理等风险管理体系的制定及实施情况的认定。 建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政策与程 序的真实性和完整性是财务公司管理层的责任。我们的责任是对财务公司与财务 报表相关的风险管理执行情况发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实 施审核工作，以对财务公司截至 2024 年 12 月 31 日止与财务报 ...

关于安徽江南化工股份有限公司 在兵工财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）0201995号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 众环专字(2025) 0201995 号 安徽江南化工股份有限公司: 我们接受委托，在审计了安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《安徽江南化 工股份有限公司 2024 年度在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是江南化工管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我 ...

安徽江南化工股份有限公司 在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解安徽江南化工股份有限公司（以 下简称"本公司"）及下属分子公司在兵工财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制 定本应急处置预案。 第二条 公司及下属分子公司与财务公司进行存款、贷款、委托理财、 结算等金融业务应当遵循自愿平等原则，保证公司的财务独立性。 第三条 公司董事、监事和高管人员应认真履行勤勉、忠实义务，审慎 进行公司及分子公司在财务公司存款业务的有关决策，防止出现关联方占 用公司资金的情况。 第二章 应急处置组织机构及职责 第四条 本公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称："领导 工作组"），由公司董事长任组长，为领导工作组风险预防处置第一责任人， 公司总裁、党委书记、财务总监任副组长，下设办公室，由财务金融部部 长担任办公室主任，成员包括财务金融部、纪检部（纪委办公室）、审计与 风险管理部人员。领导工作组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。 对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、 缓报、谎 ...