安徽江南化工股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为了提高安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利益， 根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用范围为各部门、各分子公司（以下简称"各单位"）。 舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第二章 管理机构及职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司党委书记任组长，公司党委副书记、 董事会秘书任副组长，成员由公司其 他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。董事会秘书负责舆情工作组的日 常工作。舆情工作组下设办 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 安徽江南化工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作 用，维护了公司的规范运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义 务和职责。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说 明。 一、基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张红梅，毕业于山东理工大学会计学专业，大学本科学历，高级会计师， 注册会计师、国际注册内部审计师、司法鉴定人(司法会计鉴定)、基金从业资格。 历任新疆国信会计师事务所项目经理，新疆神华中顺物流有限责任公司、新疆甘 泉堡神信物流有限责任公司财务行政总监、常务副总经理、新疆中小企业创业投 资股份有限公司风控总监、数字新疆产业投资（集团）有限公司财务总监等职务。 现任西拓能源集团有限公司顾问，江南化工独立董事。 本人符合相关法律法 ...

安徽江南化工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"或"公司"） 的独立董事，在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依法履职，充分发 挥独立董事的作用，维护了公司的规范运作及股东的整体利益，认真地履行了独 立董事应尽的义务和职责。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职 责的情况进行说明。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 一、基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汪寿阳，中国科学院系统科学研究所博士研究生学历，中国科学院数学 与系统科学研究院研究员，第三世界科学院院士，国际系统与控制科学院院士。 曾任国家自然科学基金委管理科学部常务副主任、中国科学院数学与系统科学研 究院党委书记、副院长、中国科学院预测科学研究中心主任、首席经济学家等职 务。现为上海科技大学创业与管理学院院长，中国科技出版传媒股份有限公司独 立董事，江南化工独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 安徽江南化工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作 用，维护了公司的规范运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义 务和职责。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说 明。 一、基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑万青，中国人民大学法学院博士研究生学历，历任杭州师范大学助教、 讲师，浙江星韵律师事务所律师，浙江京衡律师事务所律师。现任浙江工商大学 法学院民商法学教授、博士研究生导师，浙江万安科技股份有限公司独立董事， 江南化工独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立任职资格条件的规定， 已由深圳证券交易所备案审查。 本述职报告汇报周期为2024年1月1日至2024年12月31日。 （二） 不存在影响独立性的情况 本 ...

江南化工(002226.SZ)公告称，公司拟以2995.75万元收购杨前、陶洪新合计持有的天河化工2.6158%股 权。交易完成后，公司持有天河化工股权提高至92.2335%，天河化工依旧纳入公司合并报表范围。本 次交易不构成关联交易，亦不构成重大 资产重组。 ...

安徽江南化工股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和安徽江南化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服 务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审 计机构的资格。中审众环首席合伙人为石文先，注册地址为湖北省武汉市武昌 区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17- ...

安徽江南化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是实现"十四五"规划目标的关键之年，这一年安徽江南化工股份 有限公司（以下简称"公司""本公司"或"江南化工"）把学习贯彻党的二十 届三中全会精神同持续深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党 的建设重要论述结合起来，依靠改革不断破除制约企业高质量发展的体制机制弊 端，切实提高发展质量和效益。在集团公司党组、特能集团党委的坚强领导下， 江南化工紧紧围绕年度经营目标任务，坚持稳中求进工作总基调，统筹高质量发 展和高水平安全，突出重点、把握关键，锐意进取、真抓实干，巩固和增强了公 司运行向好态势。 2024 年，公司全体董事切实履行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律 法规及相关制度规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽职、以科学、严谨、审慎、 客观的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极有效开展董事会各 项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。 一、报告期内主要经营指标完成情况 报告期内，公司贯彻"四向四赢"经营理念，顶住压力、保持定力、激发动 力，202 ...

安徽江南化工股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 安徽江南化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽江南化工股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、公司基本情况 安徽江南化工股份有限公司系经宁国市体改委批准，由原安徽省宁国江南化工 厂改制成立，于 1998 年 12 月 3 日在宣城市工商行政管理局登记注册，注册地位于 安徽省宁国市。公司现持有统一社会信用代码为 91341800153422677D 的营业执照， 注册资本 2,648,922,855.00 元，股份总数 2,648,922,855.00 股（每股面值 1 元）。 公司股票已于 2008 年 5 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属制造行业。主要经营活动：从事民用爆破器材和风力发电、光伏发电 等清洁能源的销售；提供工程爆破设计、施工、爆破技术服务等业务。产品或提供 ...

董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及 其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职，未在公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供 财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 安徽江南化工股份有限公司董事会 安徽江南化工股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。基于此，安徽江南化工股份有限公司董事会根据 法规并结合独立董事出具的《关于 2024 年度独立性的自查报告》，就公司原独立 董事汪寿阳先生，现任独立董事张红梅女士和郑万青先生的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： 二〇二五年四月十五日 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-027 安徽江南化工股份有限公司 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）为适应经营发展 的需要，公司拟与合肥高新城市发展集团有限公司（以下简称"合肥高新发展"或 "甲方"）签署《合肥创新产业园二期入驻协议》，购置合肥创新产业园二期 H 区 2 幢（独栋），建筑面积 5,100.92 平方米，总价款为人民币 49,458,520.00 元（具 体面积和价格以双方最终签署的合同为准）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在 公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 关于购置科研楼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、名称：合肥高新城市发展集团有限公司（曾用名"合肥高新股份有限公司"） 2、统一社会信用代码：91340100746754861N 3、住所：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心长江西路 2221 号 ...