山东恒邦冶炼股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、董事会薪酬与考核委员会委员彭国诚先生的书面辞职报告，因工作调整， 彭国诚先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。 彭国诚先生辞职后，不在公司及子公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，彭国诚先生的辞职不会使公司董事会 人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营管 理产生重大影响，因此辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，彭国诚先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定 应履行而未履行的任何承诺。 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | 詹健先生，1968 年 9 月出生，中 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对恒邦股份拟使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可《 2023〕1132 号），公司获准 向不特定对象发行可转换公司债券 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 募集资金总额为 316,000.00 万元，扣发行相关费用后实际收到的金额为 313,119.34 万元，已由主承销商国泰君安于2023年 ...

你公司作为江西铜业股份有限公司（以下简称江西铜业）控 股股东，于 2019 年江西铜业收购山东恒邦冶炼股份有限公司（以 下简称恒邦股份）控制权时，作出关于避免同业竞争的承诺。承 诺自该次交易完成后，你公司及你公司控制的企业在未来 60 个 月内解决与恒邦股份及其下属企业构成竞争或潜在竞争的业务。 截至目前，上述承诺已到期，你公司未完成承诺事项。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2024 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 7.7.6 条的规定。 本所希望你公司认真吸取教训，积极采取措施进行整改，并 提醒你公司严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规以及本所 《股票上市规则》等规定，诚实守信、规范运作，认真履行公开 承诺，保障上市公司合法权益。 特此函告。 1 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 8 月 2 日 深 圳 证 券 交 易 所 关于对江西铜业集团有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 136 号 江西铜业集团有限公司： 2 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于公司间接控股股东收到中国证券监督管理委员会 你公司上述行为构成《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》 （证监会公告〔2022〕16 号）第十五条规定的违反承诺的情形。根据《上市公司监 管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》（证监会公告〔2022〕16 号）第十七条 的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚 信档案数据库。你公司应当积极采取措施，尽快履行承诺义务，并在收到本决定书之 日起 30 日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监 督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖 山东监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日召开了第 九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 142,000.00 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月， 到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日披露的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-050）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照相关规定，未使用 闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅用于与主营业务相关的日常经 营，未通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转 换公司债券等的交易，不存在损害股东利益的情形。 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-039 | | - ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年第二季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告 如下： 一、可转换公司债券上市发行概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东恒邦冶 炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 30,032,603.77 元（不含增值 ...

（2023 年度） 债券受托管理人 证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债 山东恒邦冶炼股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公 司债券受托管理人执业行为准则》《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《山东 恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）《山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公 开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君 安不承担任何责任。 2 | | | | 第一节 | 本次债券概况 5 | | - ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于调整"恒邦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于"恒邦转债"转股价格调整的相关规定 特别提示： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东恒邦 冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1132 号）核准，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 316,000.00 万元可转换公司债券于2023年7月7日起在深交所挂牌交易，债券简称"恒邦转债"， 债券代码"127086"。 根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1.公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为： 以 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金 股利 154,983,964.95 元（含税），若按照公司截止 2023 年 12 月 31 日总股本 1,148,029,370.00 股为基数，即向全体股东每 10 股派发现金股利约 1.35 元（含税）， 占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润 515,729,527.03 元的比例为 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."恒邦转债"将于 2024 年 6 月 12 日按面值支付第一年利息，每 10 张债券（面 值 1,000 元）利息为 2.00 元（含税）； 2.债权登记日：2024 年 6 月 11 日（星期二）； 3.除息日：2024 年 6 月 12 日（星期三）； 4.付息日：2024 年 6 月 12 日（星期三）； 公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券（债券代码： 127086，债券简称：恒邦转债），根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《山东恒邦 冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上 市公告书》"）等有 ...