山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 及各项制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，坚决执行股东大会决议，团结 带领各级管理人员和全体员工，面对前所未有的巨大考验，主动作为，实现了企业 治理水平和经营业绩的稳步提升。现将 2024 年董事会工作报告如下： 一、2024 年公司生产经营情况 在过去的一年里，国际局势动荡不安，地缘冲突延宕升级，影响全球贸易和投 资，面对复杂多变的国内外形势，公司积极应对挑战，努力把握机遇，通过优化生 产流程、提升技术水平、加强市场开拓等措施，保持了稳定的经营态势。 2024 年，完成黄金 95.98 吨、白银 825.68 吨、电解铜 19.41 万吨、硫酸 113.69 万吨。全年实现营业收入 758.01 亿元，同比增长 15.59%；利润总额 5.97 亿元，同 比增长 7.21%；归属于上市公司股东的净利润为 5.37 亿元，同比增长 4.07%。期末 公司总资产 247.24 亿元；净资产 98.54 亿元；经营活动产生的现金流量净额 4.12 亿元；加权平均净资产收益率 5 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 26 日 山东恒邦冶炼股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司现任独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士的独立性情况进行核查、评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士的任职经历及其签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 东恒邦冶炼股份有限公司套期保值业务管理制度》，设立期货套保风险控制小组及期 货部，具有专业的人才，公司将严格按照公司内部控制制度的有关规定及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，落实风险防范 措施，审慎操作，公司具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金。 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展与生产经 营相关产品的套期保值业务。 一、开展套期保值业务的目的和必要性 黄金、白银、铜、铅、锌是公司的主要产品，是公司的主要利润来源，公司开 展黄金、白银、铜产品及铅产品套期保值业务的主要目的是利用套期保值工具规避 市场价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期利润，减少由于商品价格 发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展， 开展套期保值业务符合公司日常经营之所需，公司资金使用安排合理。 二、开展的业务品种 公司套期保值业务主要从事境内上海期货交易所交易的黄金、白银、铜、铅、 锌、镍等期货品种，黄金期权，白银期权，铜期权，上海国际能源交易中心 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于开展外汇期货套期保值业务的可行性分析报告 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展与生产 经营相关产品的外汇套期保值业务。 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司进出口业务主要采用外币结算，基本为进口业务，存在少量出口业务，业 务类型为购汇，同时不对外币结汇。公司当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩 的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1.主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于生产经营所使用的主要结算 货币，如美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足生产经营的需要，在银行等金融机 构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币 掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等。 2.投入资金及资金来源 根据公司实际经营所需的外汇情况，为配合原料采购业务，公司拟开展不超过 50,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，但任一时点的余额合计不超过 50,00 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 为规范公司远期外汇交易业务，强化相关业务内部风险控制，确保公司外汇资 产和负债的安全，根据《中华人民共和国外汇管理条例》《中华人民共和国期货和 衍生品法》等国家有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟开展不超过50,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，任一时点的余额合计不超过50,000万 美元或其他等值外币。 公司开展外汇套期保值业务的主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务 等，涉及的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种为美元。 2．已履行及拟履行的审议程序 2025年3月26日，公 ...

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和 信会计师事务所"）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于2024年度会计师事务所的履职情况 评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》和山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （4）注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所2023年度末合伙人数量为41位，年末注册会计师人数为 241人，其中签署过证券服务业务审计报告 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效 投票结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司第九届董 事会第三十二次会议和第九届监事会第二十四次会议审议事项，定于 2025 年 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日以电子 邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十四次会议的通知》， 会议于 2025 年 3 月 26 日下午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，监事会主席吴忠良 先生以通讯方式出席并表决）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以电子 邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第三十二次会议的通知》， 会议于 2025 年 3 月 26 日下午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，董事沈金艳先生、 独立董事王咏梅女士以线上通讯方式出席并表决）。会议由董事长肖小军先生主持， 公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及公积金转增的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润 534,624,587.91 元，2024 年度利润分配方案如下： 1.减本年度已分配股利 154,983,636.11 元，全部为 2023 年度利润分配已分配 股利； 2.按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 53,462,458.79 元； 3.202 ...