山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 3 月 27 日 1 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人 员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 | 姓名 | 职务 | 内容和原因 | | --- | --- | --- | | 王咏梅 | 独立董事 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙）故意隐瞒 2024 | | | | 年更换签字会计师的事实，未与审计委员会沟通，未 | | | | 向独立董事和董事会通报，已构成违规；离任审计师 | | | | 真正的辞职理由不明，新任审计师的胜任能力如何不 | | | | 清楚，更换是否会导致审计质量下降存在疑点；作为 | | | | 大型会计师事务所，明知签字会计师更换应在第一时 | | | | 间报告审计委员会，却故意隐瞒不报，明知故犯，性 | | | ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于公司"8·3"较大灼烫事故调查报告批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 3 日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）冶炼一公 司侧吹炉放铜口突发喷溅，造成现场人员伤亡。详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司发生安全事故的公告》 （公告编号：2024-046）。 2024 年 11 月 20 日，公司披露了《关于公司冶炼一公司复产的公告》（公告编 号：2024-059），公司冶炼一公司正在开展有序复产的各项准备工作。 事故调查组认定，本次事故是一起较大生产安全责任事故，且企业存在瞒报、 谎报情形。 二、事故调查处理建议 1.冶炼一公司熔炼车间副主任曲洪思，对事故发生负有责任。鉴于已在事故中 死亡，建议免予追究刑事 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 3 月 22 日披 露《2024 年年度报告》及摘要。由于公司境外参股公司 2024 年度财务结算报告提供 时间晚于预期，为确保信息披露的完整性和准确性，经向深圳证券交易所申请，公 司《2024 年年度报告》延期至 2025 年 3 月 27 日披露。 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请 广大投资者谅解。 公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告 并注意投资风险。 特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | | 股东名称 | 是否为第 一大股东 | 解除质押股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押开始 | | 质押解除 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 及一致行 | 数（万股） | 比例 | 比例 | 日期 | | 日期 | | | | | | 动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | 恒邦集团 | 否 | 1,170.00 | 17.29 | 1.02 | 2023 | 年 | 2025 年 | | | 中国光大 银行股份 有限公司 | | | | | | | 9 月 21 日 | | 2 月 | 27 | 日 | | | | | | | | | | | | | 烟台分行 | | 合计 | - | 1,170.00 | 17.29 | 1.02 | - | | ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于对江西铜业股份有限公司 《关于向山东恒邦冶炼股份有限公司协议转让石坞金矿矿权 及江西黄金股份有限公司股份的函的回函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 10 日向控股股东江西铜业股份有限公司（以下简称"江西铜业"）出具了《关于江 西铜业股份有限公司<关于向山东恒邦冶炼股份有限公司协议转让石坞金矿矿权及 江西黄金股份有限公司股份的函>的回函》（以下简称"《回函》"），现将相关情 况公告如下： 一、《回函》内容 公司于 2024 年 10 月 11 日收到了江西铜业出具的《关于向山东恒邦冶炼股份有 限公司协议转让石坞金矿矿权及江西黄金股份有限公司股份的函》，详见公司于 2024 年 10 月 12 日披露的《关于控股股东履行避免同业竞争承诺的进展公告 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于2021年度员工持股计划股票锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年8月18日、2021 年9月8日召开了第九届董事会第十一次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度员工持股计划（草案）及其摘要的 议案》等员工持股计划相关议案，同意公司实施2021年度员工持股计划（以下简称 "本期员工持股计划"）。具体内容详见公司于2021年8月19日、2021年9月9日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 鉴于公司本期员工持股计划锁定期于2025年2月10日届满，根据《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证 ...

关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第 九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公 司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募投项目当前的实际情况和 投资进度，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模 不变的情况下，对募投项目"含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目"的预 计完成时间进行调整。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司本次 向不特定对 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山东恒 邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第九 届董事会第三十一次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对"含金多金属矿有价元素综合回收技 术改造项目"的预计完成时间进行调整。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可【2023】1132 号文《关于同意山东恒邦冶 炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，公司本次向 不特定 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东恒邦冶炼股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东恒邦冶炼股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次临时股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次临时股东大 ...

第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日以电子 邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第三十一次会议的通知》， 会议于 2025 年 1 月 24 日下午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，董事沈金艳 先生以通讯方式出席并表决）。会议由副董事长曲胜利先生主持，公司监事和部分 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 《关于公司部分募集资 ...