证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 四川川大智胜软件股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共 其中： 股份数65,116,412股，占公司有表决权股份总数的28.8603%； （二）每项提案的表决结果 表决结果：同意 68,852,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 92.6140%；反对 5,430,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 7.3042%；弃权 60,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 0.0818%。 表决结果：同意 70,146,627 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 94.3554%；反对 4,135,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 5.5629%；弃权 60,800 ...

（一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 2:00 证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-029 四川川大智胜软件股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 2. 会议召开地点：成都市武科东一路 7 号智胜大厦 12 楼会议室 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：公司董事长游志胜 6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共 310人，代表股份数74,343,027股，占公司有表决权股份总数的32.9497%。 其中： 1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人共25人，代表 股份数65,116,412股，占公司有表决权股份总数的28.8603% ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于四川川大智胜软件股份有限公司 - 1 - 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 现行有效的《四川川大智胜软件股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，并基于对《股东会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解 发表法律意见。 为出具《股东会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 5、本次股东会会议文件； 2024 年年度股东会的法律意见书 信达会字[2025]第 0 ...

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"川大智胜"），成立于1994年6月4日，注册于成都市武科东一路七号，是由四川大学教授游志胜创立的一家高科 技企业。公司长期坚持自主创新，将图形图像技术、人工智能技术应用到三维测量与人脸识别、航空与空中交通管理、飞行模拟等领域。2008年6月，川大 智胜在深圳证券交易所挂牌上市。经过多年的技术沉淀，公司已成为国内领先的三维人脸识别系统及空中交通管制系统的产品开发、系统集成和服务供应 商。 然而，2025年4月28日，川大智胜因财务指标不达标被实施退市风险警示，股票简称变更为"ST智胜"。这家曾是国内空管系统与三维人脸识别技术的领军 者，如今却陷入营收连年萎缩、净利润持续亏损的困境。 川大智胜的成功离不开其卓越的技术创新和深厚的行业积累。公司长期坚持自主创新，致力于图形图像技术和人工智能技术的研发与应用。通过多年的努 力，川大智胜在三维测量与人脸识别、航空与空中交通管理等领域取得了显著成果，成为国内该领域的领军企业。 公司曾获得多项国家级和省部级科技进步奖，拥有雄厚的知识产权实力。其品牌项目"川大智胜"在市场上具有较高的知名度和影响力。此外，川大智胜还积 极参与国内外行业交 ...

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-028 四川川大智胜软件股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称： *ST 智胜，证券代码：002253）于 2025 年 5 月 19 日、5 月 20 日和 5 月 21 日，连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关 情况说明如下： （一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 （二）未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 （五）公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间 未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露的信息声明 （一）公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定 ...

四川川大智胜软件股份有限公司 章 程 有限公司公司章程 四川川大智胜软件股份 目 录 四川川大智胜软件股份有限公司公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 （以下简称"《公司法》"）、 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 《中华人民共和国证券法》 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司（以下简称"公司或本公司"）。 公司是经四川省人民政府 2000 年 11 月 6 日"川府函2000325 号" 《四川省人民政府关于四川大学智胜图象图形有限公司整体变更为四 川川大智胜软件股份有限公司的批复》批准、以四川大学智胜图象图 形有限公司（以下简称"智胜有限"）全体股东作为发起人、由智胜有限 整体变更设立的股份有限公司；公司在四川省成都市市场监督管理局 统一社会信用代码为 91510100723431912P。 注册登记，取得《营业执照》， 第三条 公司于 2008 年 6 月 11 日经中国证券监督管理委员会核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,300 万股，于 2008 年 ...

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-027 四川川大智胜软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司于2025年5月19日召开第八届董事会第四次临时会议，审议 通过了《公司董事会换届选举非独立董事议案》和《公司董事会换 届选举独立董事议案》。 经公司第八届董事会第四次临时会议审议，董事会同意提名游 志胜、刘健波、游健、童炜为第九届董事会非独立董事候选人；同 意提名蔡春、王清云、袁仕理为第九届董事会独立董事候选人，其 中蔡春为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。 公司第八届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进 行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符 合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，其中独立董事候选 人符合《公司法 ...

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-026 四川川大智胜软件股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 28 日发布《四川川大智胜软件股份有限公司关于召开 2024 年度股东 大会的通知》（公告编号：2025-021），拟定于 2025 年 5 月 30 日召开 公司 2024 年度股东大会，详见公司刊登于巨潮资讯网、 《证券时报》 《中 国证券报》的相关公告。 议通过了《公司董事会换届选举非独立董事议案》《公司董事会换届选 举独立董事议案》《关于修订 <公司章程> 的议案》，详见与本公告同日 披露的《四川川大智胜软件股份有限公司第八届董事会第四次临时会议 决议公告》（公告编号：2025-025）。 同日，公司控股股东、实际控制人游志胜先生向公司董事会提议将 《公司董事会换届选举非独立董事议案》《公司董事会换届选举独立董 事议案》《关于修订 <公司章程> 的议案》以增加临 ...

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-026 四川川大智胜软件股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 28 日发布《四川川大智胜软件股份有限公司关于召开 2024 年度股东 大会的通知》（公告编号：2025-021），拟定于 2025 年 5 月 30 日召开 公司 2024 年度股东大会，详见公司刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《中 国证券报》的相关公告。 2025 年 5 月 19 日，公司召开了第八届董事会第四次临时会议，审 议通过了《公司董事会换届选举非独立董事议案》《公司董事会换届选 举独立董事议案》《关于修订<公司章程>的议案》，详见与本公告同日 披露的《四川川大智胜软件股份有限公司第八届董事会第四次临时会议 决议公告》（公告编号：2025-025）。 同日，公司控股股东、实际控制人游志胜先生向公司董事会提议将 《公司董事会换届选举非独立董事议案》《公司董事会 ...

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 四川川大智胜软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡春作为四川川大智胜软件股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川川大智胜软件股 份有限公司董事会提名为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简 称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过四川川大智胜软件股份有限公司第八届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所 ...