证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2025-014 本次会议由赵平先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《监事会 2024 年度工作报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 四川川大智胜软件股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知由监事 会主席赵平先生于 2025 年 4 月 15 日向各位监事及会议参加人发出。 公司监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。 本议案需提交2024年度股东大会审议。 《监事会2024年度工作报告》具体内容登载于2025年4月28日巨潮资讯网。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经核查， ...

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对《公司2024年 度内部控制自我评价报告》进行了审议，发表意见如下： 公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司 生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了执行，在公司经营中各 个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2024年度内部 控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。 监事会认为，《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、准确、 客观地反映了公司内部控制的实际情况。 四川川大智胜软件股份有限公司监事会对 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 四川川大智胜软件股份有限公司 四川川大智胜软件股份有限公司 监事会对2024年度内部控制自我评价报告的意见 监 事 会 二〇二五年四月二十八日 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2025-013 四川川大智胜软件股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事 会秘书于 2025 年 4 月 15 日向各位董事及会议参加人发出。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、高级管理人员列 席会议。 本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案需提交2024年度股东大会审议。 《董事会2024年度工作报告》具体内容登载于2025年4月28日巨潮资讯 网。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将 在2024年度股东大会上述职。 ...

四川川大智胜软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 四川川大智胜软件股份有限公司 2024 年年度报告 股票简称：川大智胜 股票代码：002253 披露日期：2025 年 4 月 28 日 1 | 第一节 | 重要提示和释义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 | 27 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 46 | | 第六节 | 重要事项 | 48 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 54 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 58 | | 第九节 | 债券相关情况 | 59 | | 第十节 | 财务报告 | 60 | 四川川大智胜软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人游志胜、主管会计工作负责人刘健波及会计机构负责人（会 计主管人员）夏倩声明：保证本年度报告中财务 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2025-022 四川川大智胜软件股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，2024 年度利润 分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次 会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配议案》。 （一）独立董事专门会议意见 独立董事认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，充分考虑了行业未来发 展趋势与公司目前生产经营和发展所需资金情况，并且符合《上市公司监管指引 第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合 公司确 ...

孙旭军先生、李志刚先生、刘英荻先生辞职后不再担任公司及控 股子公司任何职务。他们的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 孙旭军先生辞去董事未导致董事会成员低于法定人数。根据深圳证券 交易所《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的 有关规定，孙旭军先生、李志刚先生、刘英荻先生的辞职报告自送达 董事会时生效。截至本公告披露日，孙旭军先生、李志刚先生、刘英 荻先生未持有公司股份。 公司将尽快履行相应程序完成财务总监的选聘工作。在未聘任新 的财务总监期间，暂由公司董事、总经理刘健波先生代行公司财务总 监职责直至公司正式聘任财务总监。 公司董事会对孙旭军先生、李志刚先生、刘英荻先生在任职期间 为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2025-013 四川川大智胜软件股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事、副总经理孙旭军、副总经理李志刚、财务总监刘英 荻的书面辞职报告。孙旭军 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 17 日披露《2024 年年度报告》。由于目前年度报告工作进度未达到预期， 公司将《2024 年年度报告》披露日期均延期至 2025 年 4 月 28 日。截止本公告 披露日，2024 年度报告的编制工作仍在开展。目前，公司及子公司生产经营正 常，公司不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规 范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给广大投资者带来的不便致以诚 挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指 定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 特此公告。 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十六日 - 1 - 证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2024-011 四川川大智胜软件股份有限公司 关于延期 ...

特别提示： 公司于2025年1月21日披露了《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-003），预计公司2024年度归属 于上市公司股东的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业 收入为17,000万元–21,000万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如公司2024年度财务指标触及第9.3.1条第（一）项的规 定"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且 扣除后的营业收入低于3亿元。" 的情形，公司股票交易将可能在2024年年度报告披露后被实施退市风 险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、风险提示及其它事项 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）预计公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为 负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为17,000万元–21,000万 元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条相关规定，在披露2024年年度报告后，公司股票交 易可能被 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2025-010 四川川大智胜软件股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如公司 2024 年 度财务指标触及第 9.3.1 条第（一）项的规定"最近一个会计年度经审 计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负 值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。" 的情形，公司股票交易将可 能在 2024 年年度报告披露后被实施退市风险警示（股票简称前冠以 "*ST"字样）。 二、风险提示及其它事项 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）预计公司 无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 17,000 万 元–21,000 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条相 关规定，在披露 2024 年年度报告后，公司股票交易可能被实施退市 风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 公司已分别于 2025 年 1 月 21 日、2025 年 ...

四川川大智胜软件股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2025-010 特别提示： 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）预计公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且扣除与主营业务 无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 17,000 万 元–21,000 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条相 关规定，在披露 2024 年年度报告后，公司股票交易可能被实施退市 风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 公司于 2025 年 1 月 21 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告 编号：2025-003），预计公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利 润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收 入后的营业收入为 17,000 万元–21,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如 ...