四川川大智胜软件股份有限公司监事会 2024 年度工作报告 2024 年，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和有关法 律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护 公司利益和全体股东权益。通过列席或出席董事会及股东大会，公司监事会了解 和掌握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高 级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。 现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况如下： （一）2024 年 3 月 28 日，第八届监事会第八次会议审议通过 《监事会 2023 年度工作报告》《公司 2023 年度报告及摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配议案》《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》《关于公司监事 2023 年度报酬情况的议案》 （二）2024 年 4 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2025-019 四川川大智胜软件股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月25日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《公 司续聘会计师事务所议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信会 计师事务所"）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提 供审计服务的经验与能力。在担任公司2024年度审计机构期间，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其 出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营结果， 较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持财务审计工作的连续性，根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计 委员会提议，公司拟续聘华信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构 和 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 四川川大智胜软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和四川川大智胜软件 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作制度》等规 定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，将四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信会计师事务所"）2024年度履职 评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企 业。 首席合伙人：李武林 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：泸州市江阳中路28号楼3单元2号 主要经营场所：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼 华信会计师事务所2024 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2025-016 四川川大智胜软件股份有限公司 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司对截止 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的各类资产进行了减值 测试，2024 年计提各项减值损失金额共计 1,484.93 万元。计提资产减值准 备的具体情况如下： | 报表项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"－"号填列） | 838.94 | | 资产减值损失（损失以"－"号填列） | -2,323.87 | | 合计 | -1,484.93 | 二、本次计提资产减值准备相关情况说明 （一）信用减值损失 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）为了真实、准确、 客观的反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，对存在 较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备 ...

四川川大智胜软件股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 四川川大智胜软件股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等要求，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事车晓昕、王清云的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事车晓昕、王清云的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十八日 ...

四川川大智胜软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报告审计意见 公司委托四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、现金 流量表及股东权益变动表进行审计。四川华信（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告。 二、报表合并范围情况 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司 将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。 签约进行费用化所致。 所得税费用，本期费用金额较上年同期增加 1,618.20 万元，同 比增长 69.19%，主要系本期确认的递延所得税资产减少所致。 三、主要经营指标及完成情况（金额单位：人民币万元） | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 16,533.51 | 17,969.78 | -7.99% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -7,230.95 | -17,166.33 | 57.88% | | 归属于上 ...

特此公告。 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 关于董事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会任期已满。鉴于公司第九届董事会董事候选人的提名工作仍在推 进中，为保证董事会工作的连续性及稳定性，公司第八届董事会延期 换届。在换届工作完成前，公司第八届董事会成员及其专门委员会委 员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。 公司第八届董事会、各专门委员会全体成员及公司高级管理人员 将按照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义 务。公司董事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进相 关换届选举工作，尽快完成换届选举相关工作，并按照相关规定及时 履行信息披露义务。 证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2025-020 四川川大智胜软件股份有限公司 二〇二五年四月二十八日 ...

（一）传统业务所处行业情况 四川川大智胜软件股份有限公司董事会 2024 年度工作报告 董事会 2024 年度工作报告 2024 年度，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规以 及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护 了公司和全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内公司所处行业情况 2、成果转化能力，将自主创新成果转化为应用市场有竞争力（性价比） 的高科技产品并得到推广应用。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 三、2024 年公司经营情况 （一）年度主要财务指标 报告期内，公司传统业务所处的行业是航空业若干细分市场，主要包括 （1）民航空中交通管理系统开发与服务；（2）军航 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2025-？？？ 四川川大智胜软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会 计准则解释第 18 号》（以下简称"准则解释第 18 号"）的要求进行的 合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，也不存在损害公司及股东利益的情况。 公司于2025年4月25日召开了第八届董事会第十二次会议和第八 届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体 情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了准则解释第 18 号，规范了"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定， 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业 务成本"等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2025-021 四川川大智胜软件股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十二次会议决定于2025年5月30日（周五）下午2:00召开公司2024 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2024 年度股东大会 （二）会议召集人 公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开时间 1. 现场会议时间 （六）会议的股权登记日 2025年5月27日（星期二） 2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 2:00 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 ...