临时公告：2025-020 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-020 泰和新材集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议，审 议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股 子公司）在满足募集资金项目日常资金需求，不变相改变募集资金用途的前提下， 结合公司募投项目阶段性资金需求，使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置的募集资 金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单项产 品的投资期限不超过 12 个月，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权 期限自动顺延至该笔交易终止时止。在授权额度范围内，资金可以滚动使用，任 一日公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额不超过 5 亿元（含）。授权 公司董事长会同经营层在董事会通过该议案后全权办理相关事项，包括但不限于 选择合 ...

临时公告：2025-027 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号： 2025-027 泰和新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 泰和新材集团股份有限公司 董 事 会 泰和新材集团股份有限公司将于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15：00 —17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " (http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总裁迟海平先生，总会计师顾裕梅女 士，独立董事程永峰先生，董事会秘书董旭海先生，保荐代表人徐焕杰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 27 日（星期日）15:0 ...

2024 Tayho Advanced Materials Group Co., LTD. Environmental, Social and Corporate Governance Report Tayho Advanced MaterialsGroup Co., LTD. Address: 10 Heilongjiang Road, Yantai Economic and Technological Development Zone Tel.: 0535-6394123 Email：securities@tayho.com.cn URL：www.tayho.com.cn CONTENTS CONTENTS | ABOUT THIS REPORT | 04 | | --- | --- | | MESSAGE FROM THE CHAIRMAN | 06 | | About Tayho | | | Innovation and R&D Prioritization | 68 | | --- | --- | | Responsible Supply Chain | 79 | | Pursuit of Exce ...

临时公告：2025-017 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-017 泰和新材集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度日常关联交易基本情况 （一）2025 年度关联交易概述 公司的关联方主要包括万华化学集团股份有限公司及其子公司（以下简称 "万华化学"），公司及公司控股子公司向关联方采购原材料、能源、租赁其管廊 等。 《关于批准 2025 年度日常关联交易的议案》已于 2025 年 4 月 17 日经公司 第十一届董事会第十三次会议审议通过。在表决时，关联董事刘勋章、齐贵山、 李贺进行了回避，表决结果为 8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据《公司章程》的有关规定，上述关联交易还需提交 2024 年度股东大会 批准，关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台国泰诚丰资产管理有限公 司将回避表决。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | | 关联交易内 | 关联交易定 | 合同签订金额 | 本年年初至 | ...

临时公告：2025-023 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-023 泰和新材集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行 追溯调整，同时，由于本次会计估计变更自 2025 年 1 月 1 日起执行，仅对公司 部分固定资产的折旧年限进行调整，不会对公司以往各年度及 2024 年度的财务 状况及经营成果产生影响。 一、会计估计变更概述 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条，"企业至少应当于每 年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿 命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。" 鉴于公司业务范围的扩展，国际创智中心（创新创业中心）项目、化工板块、 锂电涂覆隔膜产线未来建成投产后，公司目前执行的资产折旧年限已不能合理反 映其实际使用状况，为了更加客观、合理地反映公司部分机器设备的使用情况， 提高成本核算的准确性和真实性，更好地反映公司产品的真实成本，结合同 ...

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-024 临时公告：2025-024 泰和新材集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经第十一届董事会第十三次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下 简称"公司"）决定召开 2024 年度股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大 会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 关于召开 2024 年度股东大会的公告 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间： 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网 ...

2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于审核 2024 年年度报告的 议案》。 决议公告：2025-013 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-013 泰和新材集团股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 17 日在本公司以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席迟宗蕊女士召集和主 持，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送达和电子方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，马瑞军先生以通讯方式出席会议，董事会秘书董旭海先生列 席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过 以下决议： 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2024 年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 19 日的巨潮资讯网。 该报告尚需提交公司 2024 年度股东大会批准。 对 2024 年年度报告发表以下审核意见：经认真审 ...

决议公告：2025-012 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-012 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议（例行会议）于 2025 年 4 月 17 日在本公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋 西全先生召集并主持，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送达和电子邮件等方 式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，其中，董事刘勋章先生因工作原 因书面委托董事齐贵山先生出席并代为表决，董事长宋西全先生、董事徐立新先 生、董事唐长江先生以通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下 决议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2024 年度总裁工作报告》。 2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。 《2024 年度财务决 ...

临时公告：2025-015 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-015 泰和新材集团股份有限公司 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该预案 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、本次会利润分配预案的基本情况 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润分配 预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份 （截至公告日，共计 854,121,660 股）为基数，每 10 股派发 0.50 元现金股利 （含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 2、年度利润分配预案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议，尚存在不确定 性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、审议程序 （一）本次利润分配的基本内容 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 调整宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位 芳纶项目募集资金使用方式的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对公司调整宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司（以 下简称"宁夏芳纶"或"项目公司"）1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目募集资金 使用方式的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金投资项目情况 公司 2021 年度非公开发行股票的募集资金用于以下项目： 单位:人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对位芳纶产业化项目 | | | | 1.1 | 宁夏泰和芳纶纤维有 ...