泰和新材集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A012928 号 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了泰和新材集团股份有限公司（以下简称泰和新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是泰和新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

关于泰和新材集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于泰和新材集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 泰和新材集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于泰和新材集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008213 号 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的泰和新材集团股份有限公司（以下简称"泰和 新材公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

关于泰和新材集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于泰和新材集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 泰和新材集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于泰和新材集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008215 号 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 我们接受泰和新材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了泰和新材公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A012925 号无保留意见审计报告 ...

泰和新材集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-130 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 审计报告 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字（2025）第 110A012925 号 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了泰和新材集团股份有限公司（以下简称泰和新材公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了泰和新材公司 2024 年 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）非公开发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1684 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）159,730,481 股，发行价格 18.70 元/股，募集资金总额 为人民币 2,986,959,994.70 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 2,977,632,59 ...

泰和新材集团股份有限公司 独立董事程永峰 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真 审议董事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案，并对公司相关议案发表 意见，认真履行诚信与勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年，本人通过出席股东大会、董事会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、独立董事专门会议，定期获取公司生产经营情况，听取管理层汇报，实地考 察等多种方式履行职责，具体情况如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 5 次。作为公司独立董事， 本人在会议召开前认真审阅会议议案及相关材料，决策时主动参与各项议案的讨 论，并基于独立且客观的评估和判断，对报告期董事会会议审议的相关议案均投 了赞成票。2024 年，本人具 ...

泰和新材集团股份有限公司 独立董事唐长江 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董 事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案，并对公司相关议案发表意见， 认真履行诚信与勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 唐长江，男，中国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，汉族，硕士研究生 学历。2023 年 4 月起任公司董事，目前兼任星源材质独立董事、盟固利独立董 事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的 独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。 二、2024 年年度履职情况 2024 年，本人通过出席股东大会、董事会、审计委员会、战略委员会、独立 董事专门会议，定期获取公司生产经营情况，听取管理层汇报，实地考察等多种 方式履行职责， ...

泰和新材集团股份有限公司 独立董事金福海 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董 事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案，并对公司相关议案发表意见， 认真履行诚信与勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 金福海，男，中国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，汉族，法学博士， 教授。2020 年 6 月起任公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的 独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。 二、2024 年年度履职情况 2024 年，本人通过出席股东大会、董事会、薪酬与考核委员会、独立董事专 门会议，定期获取公司生产经营情况，听取管理层汇报，实地考察等多种方式履 行职责，具体情况如下： （一）出席董事会及股东大会情况 ...

泰和新材集团股份有限公司 独立董事王吉法 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董 事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案，并对公司相关议案发表意见， 认真履行诚信与勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 王吉法，男，中国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，汉族，中共党员， 经营学博士，教授、博导。2020 年 6 月起任公司独立董事，2024 年度兼任正海 磁材独立董事、瑞康医药独立董事，国家知识产权专家库专家、中国法学会知识 产权法研究会常务理事、山东重点产业知识产权联盟顾问、中国知识产权鉴定专 业委员会委员、山东大学创新转化学院兼职教授。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的 独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。 ...

泰和新材集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 泰和新材集团股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年 4 月 1 泰和新材集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人宋西全、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人（会 计主管人员）卢国启声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 刘勋章 | 董事 | 工作原因 | 齐贵山 | 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司存在的风险因素主要为生产成本上升的风险、产品价格波动的风险、 市场 ...