单位：万元 | 项目 | 本年累计 | 上年同期 | 增减金额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 392,936.26 | 392,527.97 | 408.29 | 0.10% | | 利润总额 | 4,553.26 | 44,313.69 | -39,760.44 | -89.72% | | 归属母公司所有者净利润 | 8,953.71 | 33,304.16 | -24,350.45 | -73.12% | | 基本每股收益 | 0.10 | 0.39 | -0.29 | -74.36% | 二、经济效益变动分析 财务决算和预算报告 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 第一部分 2024 年度财务决算报告 一、全年主要经济指标完成情况 公司本年完成营业收入 39.29 亿元，同比上升 0.10%；利润总额 4,553.26 万 元，同比下降 89.72%；归属于母公司股东的净利润 8,953.71 万元，同比下降 73.12%。 本年纤维生产量 92,733 吨，同比上升 12.86%；销售量 87,044 吨，同比 ...

临时公告：2025-016 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号： 2025-016 泰和新材集团股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙) 2．公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项均无异议。本事 项尚须提交公司股东大会审议。 1 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 临时公告：2025-016 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"致同" 或"致同会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本议案尚须 提交公司 2024 年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、 ...

2024 年度内部控制评价报告 泰和新材集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 管理办法和内部控制评价及缺陷认定整改管理办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

经核查独立董事王吉法、金福海、程永峰、唐长江的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中 对独立董事独立性的相关要求。 泰和新材集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 就公司在任独立董事王吉法、金福海、程永峰、唐长江的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 泰和新材集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原 则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序、合规 性及募集资金存放与使用情况等事项进行了核查，对公司财务状况和财务报告的 编制进行了审核，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，促进公 司规范运作。现将公司监事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会的召开情况 本年度，公司共召开了五次监事会，有关情况如下： 1、公司第十一届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日在本公司召开，会 议决议公告于 2024 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网披露； 2、公司第十一届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 16 日在本公司召开，会 议公告于 2024 年 8 月 ...

临时公告：2025-018 关于公司及子公司 2025 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为满足各全资及控股子公司经营发展需要，公司（含子公司）拟按照持股比 例为子公司烟台泰和新材销售有限公司（以下简称"泰和销售公司"）、宁夏宁东 泰和新材有限公司（以下简称"宁东泰和新材"）、烟台纽士达氨纶有限公司（以 下简称"纽士达氨纶"）、烟台泰和乐彩纺织科技有限公司（以下简称"泰和乐彩"）、 宁夏宁东泰和化学科技有限公司（以下简称"泰和化学"）、宁夏泰和芳纶纤维有 限责任公司（以下简称"宁夏泰和芳纶"）、烟台泰和新材智能装备有限公司（以 下简称"智能装备"）七家企业向银行申请贷款及综合授信事宜提供担保，累计最 高额度不超过人民币 31.78 亿元（其中，为资产负债率超过 70%的担保对象的最 高担保额度为 22.78 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象的最高担保额度为 9亿元），并授权公司董事长在股东大会通过该议案后与有关方面签订相关协议。 本议案已经出席公司第十一届董事会第十三次会议的全体董事同意，根据相 关规定，本议案尚需提交 ...

临时公告：2025-021 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号： 2025-021 泰和新材集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟开展外汇远期结售汇业务的币种只限于公司经营所使用的主要结算币种。 2、投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起 12 个月内任一时 点开展的外汇远期结售汇类业务金额不超过等值 6,000 万美元，交易金额在上述 额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。 3、特别风险提示：公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套 期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、内部 控制风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》， 同意公司（含子公司，下同）因业务发展需要，开展远期结售汇业务。本项业务 ...

临时公告：2025-028 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-028 泰和新材集团股份有限公司关于控股子公司 泰和兴披露 2024 年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定，公司控股子公司烟台泰和兴材料科技股份有限公司（以下简 称"泰和兴"，证券代码"874067"）于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转 让系统披露了《2024 年年度报告》，主要财务数据如下： 单位：元 | | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | --- | --- | --- | --- | | 资产总计 | 300,366,770.83 | 265,245,315.89 | 13.24% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 179,871,190.87 | 147,176,146.29 | 22.21% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.38 | 3.58 | 22.35% | | 资产负债率%（母公司） | 44.66% | 42.34% | - | | 资产负债率% ...

临时公告：2025-011 1 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-011 泰和新材集团股份有限公司关于控股子公司 民士达披露 2025 年一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定，公司控股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简 称"民士达"，证券代码"833394"）于 2025 年 4 月 11 日在北京证券交易所披露 了《2025 年一季度报告》，主要财务数据如下： 单位：元 | | 报告期末 | | | 上年期末 | | | 报告期末比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 年 3 月 | | 31 | （2024 12 | 年 | 月 31 | | 上年期末增 | | | 日） | | | | 日） | | | 减比例 | | 资产总计 | 990,753,584.46 | | | 980,153,040.30 | | | | 1.08% | | 归属于上市公司股东的净资产 ...

临时公告：2025-010 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-010 泰和新材集团股份有限公司 关于为全资子公司泰和销售公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 临时公告：2025-010 上述担保金额在公司第十一届董事会第八次会议、2023 年度股东大会审议 通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 一、担保情况概述 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日及 2024 年 5 月 21 日召开了第十一届董事会第八次会议和 2023 年度股东大会，会 议审议通过了《关于核定公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》，同意公司 为全资子公司烟台泰和新材销售有限公司（以下简称"泰和销售公司"）提供不超 过 10 亿元的累计最高担保限额，为所有控股子公司的累计最高担保额度不超过 人民币 38.21 亿元。自股东大会通过本议案起 12 个月内，公司对控股子公司担 保的累计有效余额总额（即任一时点的担保余额）不得超过上述最高担保限额总 额。持有上 ...