证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-011 2、本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、使用自有资金进行现金管理的情况 公司拟使用不超过人民币32.00亿元的部分闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机 构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，在上述 额度范围内，资金可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。为保证自有资 金项目实施需要，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。本次拟使用闲置自有资金用 于现金管理的计划如下： 1、闲置自有资金进行现金管理的产品品种。 为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的 12 个月内的短期现金管 理产品，不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他 与证券相关的投资行为。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用 作其他用途。 江苏恩华药业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 ...

江苏恩华药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李玉兰作为江苏恩华药业股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏恩华药业股份有限公 司董事会提名为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏恩华药业股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

江苏恩华药业股份有限公司 关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号－－上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，对公司2024年度的关联方资金占用及 对外担保情况进行核查，未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资 金的情况，也未发现公司及其控股子公司存在违规对外担保情况。 江苏恩华药业股份有限公司 董 事 会 2025年3月28日 1 2 江苏恩华药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年度占用累 | | 2024 | 年度占用 | 2024 年度偿 | | 2024 年期末 占用形成 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-013 江苏恩华药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议和第六届监 事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策 变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 根据（1）财政部于2023年10月25日发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会〔2023〕21号）（以下简称"准则解释第17号"）的规定，"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释 规定自2024年1月1日起施行。（2）财政部于2023年8月1日发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》（财会11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产 的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确 认条件 ...

江苏恩华药业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）有关要求，江 苏恩华药业股份有公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信所"）2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1927 年，复办于 1986 年，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 （二）会计师事务所执业记录 | 1、基本信息 | | --- | | 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提供审 ...

√ 是 □ 否 提名人江苏恩华药业股份有限公司董事会现就提名孔徐生为江 苏恩华药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为江苏恩华药业股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏恩华药业股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 江苏恩华药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

江苏恩华药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人印晓星作为江苏恩华药业股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏恩华药业股份有限公 司董事会提名为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏恩华药业股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"恩华药业"或"公司"）第六届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会于 2025 年 3 月 28 日在徐州市经 济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 3 楼会议室召开，会议审议通过了《换届选举职工 代表监事的议案》，选举钱晓琛先生（简历见附件）为公司第七届监事会职工代表监事，届时 将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司股 东大会选举产生的 2 名非职工代表监事的任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定中 关于监事任职的资格和条件。 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-016 江苏恩华药业股份有限公司 江苏恩华药业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 附件：钱晓琛先生简历 截至本公告披露日，钱晓琛先生未直 ...

江苏恩华药业股份有限公司 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 公司于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会第九次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信所为公司 2024 年 度审计机构。公司独立董事就关于续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况监督报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"恩华药业"或"公司"）的《公司章程》等有关规 定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）2024 年度履职情况进行监督。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1927 年，复办于 1986 年，注册地址为 ...

江苏恩华药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈国祥作为江苏恩华药业股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏恩华药业股份有限公 司董事会提名为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏恩华药业股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 六、本人担任独立董事不会违反 ...