江苏恩华药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人印晓星作为江苏恩华药业股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏恩华药业股份有限公 司董事会提名为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏恩华药业股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"恩华药业"或"公司"）第六届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会于 2025 年 3 月 28 日在徐州市经 济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 3 楼会议室召开，会议审议通过了《换届选举职工 代表监事的议案》，选举钱晓琛先生（简历见附件）为公司第七届监事会职工代表监事，届时 将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司股 东大会选举产生的 2 名非职工代表监事的任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定中 关于监事任职的资格和条件。 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-016 江苏恩华药业股份有限公司 江苏恩华药业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 附件：钱晓琛先生简历 截至本公告披露日，钱晓琛先生未直 ...

江苏恩华药业股份有限公司 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 公司于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会第九次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信所为公司 2024 年 度审计机构。公司独立董事就关于续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况监督报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"恩华药业"或"公司"）的《公司章程》等有关规 定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）2024 年度履职情况进行监督。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1927 年，复办于 1986 年，注册地址为 ...

江苏恩华药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈国祥作为江苏恩华药业股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏恩华药业股份有限公 司董事会提名为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏恩华药业股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 六、本人担任独立董事不会违反 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-017 江苏恩华药业股份有限公司 1、人类白细胞抗原 B 位点 1502 基因检测试剂盒(PCR-荧光探针法)《医疗器械注册证 书》的详细情况见下表： | 注册证编号 | 国械注准 20253400654 | | --- | --- | | 注册人名称 | 上海恩元生物科技有限公司 | | 注册人住所 | 上海市浦东新区秀浦路 2555 号 1 幢 11 楼 | | 生产地址 | 上海市松江区民强路 号 幢 层 室、2 层、6 层、7 层 1525 28 1 102 （委托生产） | | 产品名称 | 人类白细胞抗原 位点 基因检测试剂盒(PCR-荧光探针法) B 1502 | | 包装规格 | 20 人份/盒 | | 主要组成成份 | 本试剂盒包含核酸扩增试剂和对照品（具体内容详见产品说明书） | | 预期用途 | 本试剂盒用于体外定性检测人外周血中 HLA-B*1502 基因。 | | 注册分类 | 类医疗器械 III | | 产品储存条件及有 效期 | -20±5℃避光保存，有效期 12 个月。 | | 批准及生效日期 | 2025 年 3 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-012 江苏恩华药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业 务收入17.65亿元。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的有关规定。 江苏恩华药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开第六届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本事项尚 需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法 规和相关规定。 江苏恩华药业股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于2025年3 月27日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议决定于 2025年4月25日（星期五）召开2024年度股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相 结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 江苏恩华药业股份有限公司 一、会议召开的基本情况 关于召开2024年度股东大会的通知 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）上午9：00。 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系 统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-007 江苏恩华药业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2025年3月16日以电子邮件 及专人送达的方式向全体监事发出召开第六届监事会第十四次会议的通知及相关会议资 料。2025年3月27日下午1：00至3：00，第六届监事会第十四次会议在徐州市经济技术开 发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参 加了会议。本次会议由监事会主席王丰收先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有 关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度监事会工 作报告》。 《2024年度监事会工作报告》的详细内容登载于2025年3月29日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 同意提交公司2024年度股东大会审议表决。 2、会议以3票赞成、0票反对、0 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-006 江苏恩华药业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 27 日在徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼会议室召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 16 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。 本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度总经理工作报 告》。 2、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度董事会工作报 告》。 2024年度董事会工作报告的具体内容详见《公司2024年年度报告》之第三节 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-010 江苏恩华药业股份有限公司 一、审议程序 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开了第六届董事会 第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，分别审议通过了《2024年度利润分配预案》。本 议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案基本情况 1、公司2024年度未分配利润情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净 利润1,143,564,427.44元，母公司2024年实现净利润1,172,358,176.88元，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相 关规定，提取法定盈余公积4,294,350.00元后，本期可供分配的利润为1,139,270,077.44元， 加上期初未分配利润4,813,019,143.98元，减去已分配的2023年度分红金额322,428,189.44元， 公司累计可供股东分配的利润为5,629,861,031.98元。 2、利润分配预案的具体内容 在符 ...