建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，加强内幕信息保密工作，维 护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规，特制定本制度。 本制度适用于公司各部门、分公司及控股子公司、公司能够实施重大影响的参股 公司内幕信息及其知情人的管理事宜。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确、及时和完整，董事 长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜和报送事 宜，董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息依法披露前，不得透露、泄露、 报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容，不得利用内幕信息为本人、亲属或 其他机构及个人谋利，不得利用内 ...

建设工业集团(云南)股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11166 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hqz// gc.mgf.gov.cn）" 上行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hqz// 报告编码: 沪24ABQcWY03 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants LLP 关于建设工业集团(云南)股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG11166 号 建设工业集团(云南)股份有限公司全体股东: 我们审计了建设工业集团(云南) 股份有限公司(以下简称"贵公司" 或"建设工业")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG111 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们 作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 4 月 15 日召开了 2024 年第二次独立董事专门会议，本着勤勉尽责的原则，认真审 阅了拟提交至公司第七届董事会第四次会议审议的《关于公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于公司 2023 年度兵器装备集团财务公司存 款、贷款等金融业务情况的议案》《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评 估报告的议案》的内容，基于独立判断的立场，发表如下审核意见： 因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议涉及关联 交易的议案时，关联董事应按规定予以回避表决。 二、关于公司 2023 年度兵器装备集团财务公司存款、贷款等金融业务情况的审核 意见 公司与兵器装备集团财务有限责任公司的相关业务均在公司与其签订的《金融服 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 1 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 目 录 2 2024 年 4 月 18 日 3 议案一 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 议案二 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 议案三 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 议案四 《关于 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》； 议案五 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 议案六 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》； 议案七 《关于 2024 年度投资计划的议案》； 议案八 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》； 议案九 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》； 议案十 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 议案一 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表： 公司《2023 年度董事会工作报告》已经公司第七届董事会第四次会议审议通过， 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http: ...

一、基本情况 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨新民作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《建设工业集团（云南）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 3.2023 年本人未对公司任何事项提出异议。 （二）出席董事会专门委员会会议情况 杨新民，男，中国国籍，1960 年 8 月生，毕业于重庆师范大学数学专业，香港理 工大学应用数学专业博士，重庆师范大学数学科学学院教授。曾任重庆师范大学副校 长、中国数学会副理事长，中国运筹学会副理事长，中国系统工程学会副理事长等职 务。现任重庆国家应用数学中心主任，最优化与控制教育部重点实验室主任及重庆长 安汽车 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-013 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次 会议于 2024 年 4 月 5 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由监事会主席 江朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-022 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2023 年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 网络投票时间为：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-018 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"建设工业"或"公司"）按照 《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，对业绩承诺资产 2023 年度业绩承诺 实现情况说明如下： 一、重大资产重组的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2342 号文《关于核准云南西仪工业 股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 批复》核准，公司以发行股份方式购买中国兵器装备集团有限公司（以下简称"兵器 装备集团"）持有重庆建设工业（集团）有限责任公司100%的股权。本次发行629,943,382 股股票，发行面值 1 元。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2022 年 4 月 24 日，建设工业与兵器装备集团签订了《业绩承诺及补偿协议》，2022 年 5 月 23 日签 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等要求，建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事陈旭东、杨新民、曹兴权的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈旭东、杨新民、曹兴权的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-016 建设工业集团（云南）股份有限公司 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 二、募集资金存放和管理情况 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相 关规定，公司对募集资金进行专户存储、专项管理和使用，并接受第三方监管，每年 公司将出具募集资金存放与实际使用情况专项报告并披露，会计师事务所出具鉴证报 告，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）每年对募集 资金存放与使用情况出具专项核查报告。 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会发布 的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监 会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对募集资金的管理和使用情 况 ...