建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-022 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2023 年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 网络投票时间为：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-018 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"建设工业"或"公司"）按照 《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，对业绩承诺资产 2023 年度业绩承诺 实现情况说明如下： 一、重大资产重组的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2342 号文《关于核准云南西仪工业 股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 批复》核准，公司以发行股份方式购买中国兵器装备集团有限公司（以下简称"兵器 装备集团"）持有重庆建设工业（集团）有限责任公司100%的股权。本次发行629,943,382 股股票，发行面值 1 元。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2022 年 4 月 24 日，建设工业与兵器装备集团签订了《业绩承诺及补偿协议》，2022 年 5 月 23 日签 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等要求，建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事陈旭东、杨新民、曹兴权的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈旭东、杨新民、曹兴权的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-016 建设工业集团（云南）股份有限公司 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 二、募集资金存放和管理情况 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相 关规定，公司对募集资金进行专户存储、专项管理和使用，并接受第三方监管，每年 公司将出具募集资金存放与实际使用情况专项报告并披露，会计师事务所出具鉴证报 告，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）每年对募集 资金存放与使用情况出具专项核查报告。 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会发布 的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监 会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对募集资金的管理和使用情 况 ...

关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11164 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查看 1日: 沪24XAII 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public accountants LlP 关于建设工业集团(云南)股份有限公司 2023年度墓集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11164号 建设工业集团(云南) 股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的建设工业集团(云南)股份有限公司(以下 简称"贵公司"或"建设工业"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告") 执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号 ）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-019 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于重庆建设传动科技有限公司吸收合并 重庆建设仝达实业有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于重庆建 设传动科技有限公司吸收合并重庆建设仝达实业有限公司的议案》。根据公司战略发 展、优化管理层级、推动业务整合、提高管理效率的需要，公司拟实施重庆建设仝达 实业有限公司（以下简称"建设仝达公司"）与重庆建设传动科技有限公司（以下简 称"建设传动公司"）的吸收合并，具体情况如下： 一、本次吸收合并双方的基本情况 1.吸收合并主体建设传动公司与被合并主体建设仝达公司均为公司全资子公司重 庆建设工业（集团）有限责任公司的全资子公司，均为公司实际控制的法人主体。 2.建设传动公司与建设仝达公司产品相似、客户相同，生产地址同属一个园区， 且建设传动公司经 ...

中信建投证券股份有限公司 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"建设工业"、"公司"）发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，对建设工业 2023 年 度内部控制制度等相关事项进行了核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的程序和方法 内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规 定的程序执行。 评价过程中，采用了个别访谈、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比 较分析等适当方法，如实填写评价工作底稿，识别、分析内部控制缺陷。 （二）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。2023 年纳入评价范围的单位涵盖了公司及所属全资及控股子公司。纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资 ...

● 第 1 -2 页 建设工业集团(云南) 股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11163 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 目 录 . 16 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified Public Accountants L 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11163 号 建设工业集团(云南)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称 "建设工 业")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,建设工业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IIB HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC AC ...

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着 对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事 及高级管理人员的监督职能，同时对公司重大决策及经济运行进行了监督，现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议召开、列席董事会会议和出席股东大会情况 1. 监事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司 报告期内，监事会共召开监事会会议7次，其中正式会议4次，临时会议3次，审议 议案共计24项。审议内容主要涉及董事会决策经营目标、方针；公司重大投资、抵押、 担保等；公司年度财务预算、决算的方案；公司内控制度的建立和执行情况；其他有 关股东利益，公司发展等内容。 （二）监事会监督工作情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定， 认真履行各项监督职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、重大投资和信 息披露等有关方面进行了一系列专项监督 ...

中信建投证券股份有限公司关于 建设工业集团（云南）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告书 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明 中信建投证券股份有限公司接受建设工业集团（云南）股份有限公司委托， 担任其 2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立 财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《财务顾问业务管理办法》等法 律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、 勤勉尽责的态度，独立财务顾问经过审慎核查，出具本持续督导意见暨持续督导 总结报告书。 并募集配套资金暨关联交易 本持续督导意见暨持续督导总结报告书所依据的文件、材料由上市公司及交 易相关方提供，上市公司及本次交易相关方保证其所提供的有关本次重组的相关 信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见暨持续督导总结报告书不构成对上市公司的任何投资建议， 投资者根据本持续督导意见暨持续督导总结报告书所做出的任何投资决策而产 生的相应风险，独立财务顾问不承担任何责任。独 ...