证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-035 浙富控股集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第六届 董事会第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》，综合考虑公司实际情况，拟将存放于回购专用账户中 2021 年回购计划已回购的 24,920,263 股股份的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用 于注销并相应减少注册资本"，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理 注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 公司于 2021 年 1 月 18 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），且不超过人民币 3 亿 元（ ...

浙富控股集团股份有限公司 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的相关规定，在满足 公司未来经营发展的基础上，结合公司实际业务运营需要，对《公司章程》进行 了全面的梳理及修订。公司于 2024 年 4 月 7 日召开了第六届董事会第十次会议， 会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<浙富控股集团股份有限公司章 程>的议案》，修订后的《公司章程》尚需经公司 2024 年第三次临时股东大会审 议通过后方可生效。现将《公司章程》修订前后条款内容对照如下： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民 | | 第六条 公司注册资本为人民 | | 币 5,244,191,665 元。 | 币 | 5,219,271,402 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 | | 第二十条 公司股份总数为 | | 5,244,191,665 股，公司的股本结构为： | 5,219,271,402 | 股， ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-034 浙富控股集团股份有限公司 关于全资子公司转让合同权利义务并提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）同意全资子公司杭州富阳申能 固废环保再生有限公司（以下简称"申能环保"）向持股 5%以上股东叶标先生的一致 行动人叶瑜婷女士实际控制的甘肃工企危服环保有限公司（以下简称"甘肃工企"）作 价 101,460,000 元（大写：人民币壹亿零壹佰肆拾陆万元）平价转让其在与中铝山西新 材料有限公司（以下简称"山西中铝"）签订的《危险废物处置合同》（以下简称"原合 同"）项下的权利义务，并对甘肃工企对原合同的承继履行提供连带责任保证。 同时，为维护申能环保的合法权益，甘肃工企的独资法人股东浙江工企环保集团有 限公司（以下简称"浙江工企"）对申能环保为甘肃工企向山西中铝提供连带责任保证 提供反担保。 2、浙江工企、甘肃工企为公司持股 5%以上股东叶标先生的一致行动人叶瑜婷女 士实际控制的企业，根据《深圳证券 ...

浙富控股集团股份有限公司 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-037 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开的第六届 董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现将有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14 时 30 分； （2）网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-033 浙富控股集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 7 日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会议 董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审 议通过了以下议案： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定公司<会计师 事务所选聘制度>的议案》 同意公司制定的《会计师事务所选聘制度（2024 年 4 月）》。 具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 二、逐项审议《关于全资子公司转让合同权利义务并提供担保暨关 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-032 浙富控股集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开了第六届 董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人 民币 1 亿元（含），且不超过人民币 2 亿元（含）；回购的股份将全部用于员工持股计划 或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分 将履行相关程序予以注销。本次回购股份价格不超过 4.95 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 3 日、2 月 6 日登载于《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-031 浙富控股集团股份有限公司 持股 5%以上股东及其一致行动人 权益变动超 1%的公告 持股5%以上股东叶标先生及其一致行动人保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1.基本情况 - 1 - 本次权益变动方式（可多 选） 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 √ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 √业绩承诺补偿回购股份 注销 本次增持股份的资金来源 （可多选） 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 □ 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(万股) 占总股本 比例 股数(万股) 占总股本 比例 叶标 94,367.4298 17.5737% 90,006.1695 1 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-029 浙富控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东桐庐源桐实业 有限公司（以下简称"桐庐源桐"）的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押 及解质押登记手续，具体情况如下： 一、控股股东股份质押基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - | | | 59,000,000 | 4.50% | 1.13% | 2023-12-04 | 2024-03-14 | 财通证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | - | 97,050,000 | 7.40% | 1.85% | - | - | - | 3、控股股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押 ...

浙江星韵律师事务所 关于浙富控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙富控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，浙江星韵律师事务所（以下简称"本所"）受浙富控股集团股份有限公司 （以下简称"浙富控股"或"公司"）的委托，委派律师（以下简称"本所律师"）出 席2024年3月15日下午召开的浙富控股2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对会议现场进行律师见证，并出具本法律意见书。 律师声明事项： 1. 本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及浙富控股 提供的有关资料发表法律意见。 2. 浙富控股已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整，浙富控股已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无 任何隐瞒、疏漏之处。 3. 本所律师按照《股东大会规则》的要求，对浙富控股提供的本次股东 ...

浙富控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-030 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决提案的情况。 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 14 时 30 分； 2、网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15—15:00 期间任意时间。 3、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与 ...