桂林三金: 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-003 桂林三金药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 八届董事会第十二次会议并通过决议，决定于2025年4月11日（星期五）召开公 司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： （3）公司聘请的律师； 一、召开会议的基本情况 通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 现场会议的召开时间：2025年4月11日（星期五）下午15:30； 网络投票时间：2025年4月11日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为2025年4月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年4 月11日9:15-15:00期间的任意时间。 公 ...

桂林三金: 第八届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-001 桂林三金药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十二次会议通知，会议于2025 年3月26日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司办公室举行。本次会 议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，监事王睿陟及全体高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对独立董事候选人进行了表决，表决结果如下： 票9票，反对票0票，弃权票0票）； 意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 鉴于独立董事莫凌侠女士、何里文先生连续担任公司独立董事即将满六年， 将不再担任公司独立董事及董事会审计委员会相关职务。公司董事会一致同意提 名陈亮先生、胡余嘉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，胡余 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-002 桂林三金药业股份有限公司 特此公告。 第 1 页 共 3 页 桂林三金药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 关于补选公司第八届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事莫凌侠女士、何 里文先生自2019年4月13日起连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，将不再担任公司独立董事及董事 会审计委员会相关职务。公司衷心感谢两位独立董事在任职期间为公司所做的贡 献。 为保证公司董事会规范运作，公司依据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等相关规定，经独立董事专门会议对独立董事候选人任职 资格进行审查通过后，公司于2025年3月26日召开第八届董事会第十二次会议， 审议通过了公司《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，同意提名陈亮 先生、胡余嘉先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，胡余 嘉先生在公司股东大会审议 ...

桂林三金药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人桂林三金药业股份有限公司董事会现就提名胡余嘉为桂林三金药 业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为桂林三金药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过桂林三金药业股份有限公司第八届董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

桂林三金药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈亮作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人桂林三金药业股份有限公司董事会提 名为桂林三金药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过桂林三金药业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

桂林三金药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡余嘉作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人桂林三金药业股份有限公司董事会 提名为桂林三金药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过桂林三金药业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

独立董事提名人声明与承诺 桂林三金药业股份有限公司 提名人桂林三金药业股份有限公司董事会现就提名陈亮为桂林三金药业 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为桂林三金药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过桂林三金药业股份有限公司第八届董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

根据桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十二次会议决议，本人胡余嘉被提名为公司第八届董事会独立 董事候选人。截至本承诺书签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，根据深圳证券 交易所的有关规定，本人承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 关于参加独立董事培训并取得独立董事 资格证书的承诺书 承诺人：胡余嘉 2025 年 3 月 26 日 桂林三金药业股份有限公司独立董事候选人 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-003 桂林三金药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 八届董事会第十二次会议并通过决议，决定于2025年4月11日（星期五）召开公 司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十二次会议审议 通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议的召开时间：2025年4月11日（星期五）下午15:30； 网络投票时间：2025年4月11日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为2025年4月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:0 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-001 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十二次会议通知，会议于2025 年3月26日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司办公室举行。本次会 议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，监事王睿陟及全体高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 1.审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。 出席会议的董事对独立董事候选人进行了表决，表决结果如下： 1.01 审议通过了提名陈亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人（同意 票9票，反对票0票，弃权票0票）； 1.02 审议通过了提名胡余嘉先生为公司第八届董事会独立董事 ...