关于桂林三金药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：桂林三金药业股份有限公司 受桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师 事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《桂林三金药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东 大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东 大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证， 现出具本法律意见书如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 1 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2024-033 桂林三金药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月14日15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11 月14日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年11月14日9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广西桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权代 表140人，代表股份407,140,603股，占公司有表决权股份总数的69.2924%。其中： 通过现 ...

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024033 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

公司报告 | 季报点评 核心品种逐步恢复增长，盈利能力较为稳定 事件 2024 年 10 月 30 日，公司发布 2024 年三季报，2024 年前三季度实现营业 收入 15.75 亿元，同比下降 3.49%，归母净利润 3.84 亿元，同比下降 3.28%， 扣非归母净利润 3.47 亿元，同比下降 7.78%。2024 年三季度单季实现收入 5.06 亿元，同比增长 15.71%，归母净利润 8290 万元，同比增长 377.72%， 扣非归母净利润 7276 万元，同比增长 657.38%。 核心品种逐步恢复增长，二线品种稳健放量 2024 年，受国家政策调整影响，三金片和西瓜霜等产品销售出现波动，公 司采取了针对性的应对措施，如对渠道价格梳理，调整相关产品品规、加 大销售力度等，三金片销量已经逐步赶上，西瓜霜系列销量也慢慢得到恢 复，公司前三季度主要经营指标较去年同期已经基本持平。同时二线、三 线品种总体发展趋势良好，其中，眩晕宁系列销量已于 2021 年突破亿元大 关，2024 年力争实现双位数增长；拉莫三嗪片力争迈上亿元台阶；二三线 品种总体增长态势好于一线品种。 盈利能力较为稳定 2024 年前 ...

资料来源：公司年报（2022-2023），德邦研究所 备注：净利润为归属母公司所有者的净利润 买入(维持) 所属行业:医药生物/中药 || 当前价格(元): 14.87 证券分析师 周新明 资格编号: S0120524060001 郎箱: zhouxm@tebon.com.cn 市场表现 桂林三金 26% 17% 000 0% -9% -17% -26% 2024-06 2023-10 2024-02 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|-------|-------|-------| | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅(%) | 2.84 | 12.06 | 21.09 | | 相对涨幅(%) | -2.18 | -5.04 | 5.66 | | 资料来源：德邦研究所，紧深数据 | | | | 相关研究 1.《桂林三金 (002275.SZ): Q3 业绩 短期承压,看好后续一线+二线品种共 同放量》，2023.10.31 桂林三金 24 年三季报点评: 键增长,复苏态势明显 投资买点 。 ...

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024032 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | ...

证券研究报告：医药生物 | 公司点评报告 2024 年 10 月 30 日 公司基本情况 最新收盘价（元） 14.98 总股本/流通股本（亿股）5.88 / 5.59 总市值/流通市值（亿元）88 / 84 52 周内最高/最低价 18.08 / 11.95 资产负债率(%) 28.4% 市盈率 20.81 第一大股东桂林三金集团股份有限 公司 股票投资评级 买入|维持 个股表现 -29% -24% -19% -14% -9% -4% 1% 6% 11% 16% 21% 2023-10 2024-01 2024-03 2024-06 2024-08 2024-10 桂林三金 医药生物 资料来源：聚源，中邮证券研究所 研究所 分析师:蔡明子 SAC 登记编号:S1340523110001 Email:caimingzi@cnpsec.com 分析师:龙永茂 SAC 登记编号:S1340523110002 Email:longyongmao@cnpsec.com 桂林三金(002275) Q3 业绩亮眼，持续稳健增长可期 业绩逐季改善，Q3 收入、利润快速增长 公司发布 2024 年三季报：2024 年前三季度营 ...

桂林三金药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2024-028 桂林三金药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 桂林三金药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--- ...

桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开第 八届董事会第十一次会议并通过决议，决定于2024年11月14日（星期四）召开公 司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2024-030 桂林三金药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十一次会议审议 通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议的召开时间：2024年11月14日（星期四）下午15:00； 网络投票时间：2024年11月14日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为2024年11月14日9:15—9:25,9:30—11:30 和 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2024-031 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十一次会议通知，会议于2024 年10月29日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次 会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，全体监事及高级管理人员 列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了公司《2024年第三季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权 票0票）。 本事项已经公司第八届董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 【详细内容见2024年10月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《2024年第三季度报告》】 2.审议通过了 ...