本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2024-011 桂林三金药业股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 八届董事会第九次会议，审议通过了公司《关于调整第八届董事会审计委员会委 员的议案》。 根据中国证券监督委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的最新规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会同意 对第八届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、副总裁、财务负责人 谢元钢先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司第八届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举董事 徐劲前先生担任第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成 员保持不变，调整后公司第八届董事会审计委员会委员为刘焕峰先生、莫凌侠女 士及徐劲前先生，其中刘焕峰先生为审计委员会召集人。 本次调整事项在公司董 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2024-013 桂林三金药业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 6．会议的股权登记日：2024年5月9日（星期四） 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议的召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30； 网络投票时间：2024年5月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为2024年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年5月16 日9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公 司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重 复表决的，以第一次 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 我们鉴证了后附的桂林三金药业股份有限公司（以下简称桂林三金公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3729 号 桂林三金药业股份有限公司全体股东： 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 方国华 桂林三金公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对桂林三金公司管 ...

股票代码：002275 股票简称：桂林三金 公告编号：2024-007 桂林三金药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过商 业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控、 稳健的短期理财产品，包括银行理财、收益凭证、信托计划、资产管理计划、货 币型基金等以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，不得参 与高风险投资类业务。 2．投资金额：根据公司及控股子公司目前的资金状况，投资金额不超过6 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3．特别风险提示：虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受 宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的实施，因此投资理财的未来实际收益不可预期。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，最大限度 地提高公司自有资金的使用效率 ...

桂林三金药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善桂林三金药业股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的 作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者特别是 社会公众股股东的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规章及《桂林三金药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 法律、行政法规、中国证券监督管 ...

股票代码：002275 股票简称：桂林三金 公告编号：2024-010 桂林三金药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有 | 股东买入公司有表决权的股份违反《证 | | --- | --- | | 表决权股份的股东等主体可以作为征集人， | 券法》第六十三条第一款、第二款有关规定 | | 自行或者委托证券公司、证券服务机构，公 | 的，该超过规定比例部分的股份在买入后的 | | 开请求公司股东委托其代为出席股东大会， | 三十六个月内不得行使表决权，且不计入出 | | 并代为行使提案权、表决权等股东权利。征 | 席股东大会有表决权的股份总数。 | | 集股东权利的，征集人应当披露征集文件， | | | 公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有 | 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有 | | 偿的方式征集股东权利。公开征集股东权利 | 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规 | | 违反法律、行政法规或者国务院证券监督管 | 或者中国证监会的规定批准设立的投资者保 ...

桂林三金药业股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会提案和通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | ...

桂林三金药业股份有限公司 关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 二、本规划的制定原则 1.本规划的制定应符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配 的有关规定。 2.公司制定利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资 回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并在利润分配政策的决策 和论证中充分考虑中小股东的意见。 3.公司利润分配以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超 分配的情况，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的 利润分配比例。 三、未来三年（2023-2025 年）的具体股东回报规划 1.分配方式：未来三年（2023-2025年）公司可以采用现金、股票或者现金 第 1 页 共 5 页 （2024 年 4 月修订） 为了进一步完善和健全桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配的决策和监督机制，增强利润分配的透明度，保护投资者的合法权益，根据 中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，制订了未来 ...

桂林三金药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 经2023年7月3日桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开的2023 年第一次临时股东大会选举，本人正式担任公司独立董事。任职后，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度任职期间本人履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘焕峰，1962年出生， 1984年毕业于山西财经学院（现山西财经大学） 会计学专业，经济学学士，教授，1995年取得财政部注册会计师考试委员会颁发 的注册会计师全国统一考试全科合格证。目前已退休，退休前为桂林理工大学商 学院教授，主要研究方向为会计、财务管理等领域，公开发表论文几十篇，出版 专著数部，硕士生导师、工商管理（MBA）导师、会计专业硕士（MPAcc）导师、 国务院学位办学位论文评审专家、广西会计学会理事 ...

桂林三金药业股份有限公司 关于对2023年度会计师事务所履职情况评估报告 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2023年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关要求，结合公司董事会审计委员会对天健会计师事务所履行 监督职责情况报告，公司对天健会计师事务所在2023年度审计中的履职情况进行 了综合评估。具体情况如下： 一、资质条件 二、执业记录 天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为 受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和 纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人 次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健会 计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业 ...