证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-018 桂林三金药业股份有限公司 关于控股孙公司 BC006 单抗注射液新增适应症获得药 物临床试验批准的公告 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025 年 2 月 17 日受理的 BC006 单抗注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求， 同意本品开展用于特发性肺纤维化适应症的临床试验。 二、该药品研发及相关情况 公司已于 2021 年 3 月收到国家药品监督管理局核准签发的 BC006 单抗注射 液的临床试验批件，拟用于治疗晚期恶性肿瘤，有望解决在多种实体瘤、血液肿 瘤、骨关节疾病等疾病领域未能满足的医疗需求。详细内容见公司于 2021 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股孙公司 获得药物临床试验批准的公告》（公告编号：2021-002）。该适应症临床试验目前 处于 I 期临床试验进行中。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 近日，桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）控 ...

| | 编号：2025009 | | --- | --- | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他（线上业绩交流会） | | | 信达证券、中邮证券、国盛证券、华安证券、天风证券、 银河证券、中信建投、长城证券、东财证券、兴业证券、 | | | 浙商证券、华泰证券、中泰证券、华福证券、华创证券、 | | | 国投证券、西部证券、中信证券 、东北证券、平安证券 | | 活动参与人员 | 36 人 | | | 桂林三金董秘 李春 | | | 桂林三金财务部部长 曾杰 | | | 桂林三金证代 朱烨 | | 时间 | 2025 年 04 月 28 日 | | 地点 | 会议室 | | 形式 | 线上交流 | | | 业绩情况简介： | | | 2024 年度公司实现营业总收入 219,399.20 万元，较 | | | 上年同期 217,160.34 万元增长 1.03%；实现利润总额 | | | 64,393.50 万元，较上年同期 51,828.39 万元增长 24.24% ...

桂林三金药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2024年度本人履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人莫凌侠，1964年出生，1989年毕业于西南政法大学民法专业，法学硕士， 为广西师范大学法学院教授，主要研究方向为民商法、公司法、证券法、知识产 权法等领域。本人于1991年开始兼职律师执业，先后担任数十家国家机关、大型 企、事业单位的法律顾问，同时兼任桂林仲裁委员会仲裁员。本人自2019年4月 开始担任公司独立董事，因连续任职满6年于2025年4月12日离任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自 ...

桂林三金药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2024年度本人履行职责的情况报告如下： 二、2024年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 第 1 页 共 6 页 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘焕峰，1962年出生，1984年毕业于山西财经学院（现山西财经大学） 会计学专业，经济学学士，教授。本人于1995年取得财政部注册会计师考试委员 会颁发的注册会计师全国统一考试全科合格证。本人目前已退休，退休前为桂林 理工大学商学院教授，主要研究方向为会计、财务管理等领域，硕士生导师、工 商管理（MBA）导师、会计专业硕士（MPAcc）导师、国务院学位办学位论文评审 专家、广西会计学会理事、曾任桂林理 ...

一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何里文，1979年出生，西安交通大学经济学博士、教授。本人曾在桂林 理工大学管理学院管理科学系、桂林博威咨询管理公司、防城港市发展和改革委 任职，2011年11月起在桂林理工大学商学院任职，现兼任中国经济与管理数学协 会理事。本人自2019年4月开始担任公司独立董事，因连续任职满6年于2025年4 月12日离任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，并按照规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 桂林三金药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2024 年 ...

2024 年度监事会工作报告 2024年度，桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，促 进公司规范运作，维护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。监事会对公 司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况 等进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要 工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，会议的召集、召开以及表决程序等 均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效， 具体情况如下： （一）2024年4月24日，公司召开第八届监事会第六次会议，会议以现场方式 举行，审议通过了以下议案： 1.审议《2023年年度报告全文及摘要》； 2.审议《2023年度监事会工作报告》； 桂林三金药业股份有限公司 3.审议《2023年度财务决算报告》； 4.审议《2024年度财务预算报告》； ...

股票代码：002275 股票简称：桂林三金 公告编号：2025-013 桂林三金药业股份有限公司 关于2025年度为孙公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟新增为 全资孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司（以下简称"宝船生物"）和白 帆生物科技（上海）有限公司（以下简称"白帆生物"）（资产负债率均超过70%） 提供总金额不超过人民币2.7亿元（其中宝船生物0.7亿元，白帆生物2亿元）的 担保额度，该担保额度占公司2024年度经审计净资产的8.97%； 2.截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额26,170万元，占公司 最近一期经审计净资产的8.69%。公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表 外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判 决败诉而应承担的担保金额。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了公司《关 于2025年度为孙公司提供担保额 ...

桂林三金药业股份有限公司董事会审计委员会 2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《桂林三金药业股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，桂林三金药业股份有限公司 （以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）2024年度审计工作履行监督职责的情况报告如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审核会计师事务所相关资质和专业能力等 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师 事务所选聘制度》等相关规定，履行了选聘过程中的监督审查职责，对天健的 专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等 进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力， 能够满足公司审计工作的要求。2024年4月10日，召开第八届董事会审议委员 会2024年第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，建议续聘 天健 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-010 | 单位：万元 | | --- | | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | 是否在公 司关联方 获取报酬 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邹洵 | 男 | 48 | 董事长、总裁 | 现任 | 254.03 | 否 | | 谢元钢 | 男 | 63 | 董事、副总裁、财务负责人、党委 书记 | 现任 | 109.32 | 否 | | 邹准 | 男 | 44 | 董事、副总裁 | 现任 | 118.14 | 否 | | 雷敬杜 | 男 | 54 | 董事、副总裁 | 现任 | 130.03 | 否 | | 徐劲前 | 男 | 53 | 董事、党委副书记、人事行政总监 | 现任 | 103.81 | 否 | | 付丽萍 | 女 | 51 | 董事、党委副书记、政务部经理 | 现任 | 101.93 | 否 | | 莫凌侠 | 女 | 60 | 独立董事 | 现任 | 8 | 否 | | 何里文 | 男 | 45 | 独立董事 | ...

桂林三金药业股份有限公司 报告期内，公司实现营业总收入219,399.20万元，较上年同期217,160.34 万元增长1.03%；实现利润总额64,393.50万元，较上年同期51,828.39万元增长 24.24%；实现归属于上市公司股东的净利润52,153.36万元，较上年同期 42,129.88万元增长23.79%。其中，桂林三金母公司实现营业收入188,516.60万 元，较上年同期增长2.87%；实现利润总额83,378.88万元，较上年同期增长19.59%； 实现净利润72,019.19万元，较上年同期增长19.27%。 二、董事会主要工作情况 第 1 页 共 6 页 （一）董事会召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 3 次 董事会会议，审议了 25 项议案，具体情况如下： 2024 年度董事会工作报告 2024年，桂林三金药业股份有限公司（以下简称"桂林三金"或"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》《公司董事会议事规则 ...