| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1. 本次会议于2024年2月7日下午2:00，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大 道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式 召开，会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。本次会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表公司有表决权股份 331,498,372 股，占公司总股本 1,035,489,098 股的 32.0137%，占扣除公司回购股份专 户中已回购股份 21,626,762 股后的股本 1,013,862,336 股的 32.6966%。其中出席本次 股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持 有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表 7 人，共计代 表具有有效表决权的股份 4,8 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 《关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告》详见 2024 年 2 月 8 日巨潮资讯网 公司公告。 三、备查文件 - 1 - 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件 等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整第六届董事 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 公司将于 2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:00 时在浙江省杭州市临安区青山湖街 道科技大道 2159 号万马创新园，办公楼 6 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见 2024 年 1 月 23 日巨潮资讯网 公司公告。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 - 1 - 特此公告。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 1 月 17 日以电子邮 件等形式发出。会议应出席董事 9 名 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。 2024 年 1 月 22 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合法律法规、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议拟召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 7 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 2 月 7 日 通过深交所交易系统投票的时间为：2024 年 2 月 7 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 7 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 本公司及董事会 ...

证券代码: 002276 证券简称: 万马股份 浙江万鸟股份有限公司 独立葡萄提名人声明与承诺 提名人现就提名杨黎明为浙江万马股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任浙江万马股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过浙江万马股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 v 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 v 是 □ 合 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 v是 □ 合 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人 ，作为浙江万马股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过浙江万马股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 ...

根据公司目前工作安排，拟择期召开临时股东大会。公司将在临时股东大会 召开15日前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知，提请股东大会审议相 关议案。 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于公司择期召开临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议 通过了关于择期召开临时股东大会等议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布 的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。 特此公告。 浙江万马股份有限公司董事会 二〇二四年一月四日 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以 电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李 刚先生主持，部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： - 1 - 方可提交股东大会审议。 《公司独立董事候选人声明与承诺》《公司独立董事提名人声明与承诺》详见 2024 年 1 月 3 日巨潮资讯网（http://www ...

根据《浙江万马股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，作为公司 提名委员会的委员，审核第六届董事会独立董事候选人杨黎明先生个人材料，通过 对候选人个人资料等的查阅，认为该独立董事候选人符合上市公司独立董事任职资 格，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有不符合《公司法》相关规定，以及被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除等情形存在。我们同意提名杨黎明先生 为公司第六届董事会独立董事候选人。 浙江万马股份有限公司董事会提名委员会 赵健康、高珊珊、傅怀全 二〇二四年一月四日 浙江万马股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第六届董事会独立董事候选人审核意见 浙江万马股份有限公司董事会： ...

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2023-084 债券代码：149590 债券简称：21 万马 01 浙江万马股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 25 日收 到赵健康先生的书面辞职报告。为满足 2023 年 9 月实施的《上市公司独立董事 管理办法》关于独董任职资格的要求，并确保足够时间和精力有效地履职，赵健 康先生申请辞去公司董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。赵健康先生 辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，赵健康先生未持 有公司股份。 鉴于赵健康先生的辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，赵 健康先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，赵 健康先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行 ...