| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度总经理工作 报告》。 2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作 报告》。 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 8 日在青岛以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知 已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长李刚先 生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高管人员列席会议， 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | 浙江万马股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月十日 出席本次说明会的人员有：公司董事长李刚先生、副总经理兼董事会秘书赵宇 恺女士、财务负责人谢辉凌先生、独立董事傅怀全先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司 2023 年年度业绩说明会页面 进行提问。本公司将在本次年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 浙江万马股份有限公司董事会 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日披露了《2023 年年度报告》及其 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于公司与中石化签订《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）与中国石化化工销售有限公司 在杭州签署《战略合作协议》，该协议为框架性协议，是双方合作的原则性约定。 请广大投资者注意投资风险。 2.本次《战略合作协议》的签署不会对公司本年度财务状况或经营业绩产生 重大影响。 一、战略合作协议签署概况 近日，公司与中国石化化工销售有限公司在杭州签署《战略合作协议》，双 方本着"真诚合作，共同发展"的原则，决定结成深度全面战略合作伙伴关系， 通过整合各自资源、技术、物流、平台等方面的优势，在产、销、研、用一体化 等领域进一步深化合作，深度探讨资本层面合作机会，开创新的商业机会，扩展 新的合作领域，共同推动绿色低碳交通和清洁能源体系建设。协议有效期至 2026 年 12 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江万马股份有限公司 关于对子公司山东万海电缆有限公司增资的公告 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 一、对外投资概述 3.法定代表人：危洪涛 4.注册资本：20,000 万元人民币 - 1 - 5.成立日期：2022 年 11 月 24 日 6.注册地址：山东省青岛市黄岛区张家楼街道松潭路 168 号 为实施南北联动产业发展战略，推动青岛万马高端装备产业项目的投资建设， 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自筹资金向全资子公司山东万海 电缆有限公司（以下简称"万海电缆"）增资 3 亿元。此次增资完成后，万海电缆 的注册资本将由 2 亿元变更至 5 亿元，增资金额根据万海电缆实际资金需求逐步 到位，万马股份持有其 100%股权不变。 2024 年 3 月 11 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于对子公 司山东万海电缆有限公司 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 3 月 6 日以电子邮 件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》 等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于万马高分子投资建设"年 产 8 万吨环保型高分子材料产业化项目"的议案》。 子公司万马高分子拟投资建设"年产 8 万吨环保型高分子材料产业化项目"暨四川 公司搬迁项目。项目拟新购置土地，建设新厂房，并新增部分产线，预计项目总投资 9,937 万元，资金来源为万马高分子自有资金或其自筹资金。 《关于万马高分子投资建设"年产 8 ...

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024- 关于万马高分子投资建设"年产 8 万吨环保型高分子 材料产业化项目"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）子公司浙江万马高分子材料集团 有限公司（以下简称"万马高分子"）拟投资建设"年产 8 万吨环保型高分子材料 产业化项目"暨四川万马高分子材料有限公司（以下简称"四川公司"）搬迁项目。 项目拟新购置土地，建设新厂房，并新增部分产线，预计项目总投资 9,937 万元， 资金来源为万马高分子自有资金或其自筹资金。 2024 年 3 月 11 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于万马高 分子投资建设"年产 8 万吨环保型高分子材料产业化项目"的议案》。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项属于公司董事会权 限范围内，无需提交股东大会审议。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 项目名称：年产 8 万 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日收到保荐机 构浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）出具的《关于变更浙江万马 股份有限公司 2017 年非公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。浙商证券 作为公司 2017 年非公开发行股票项目的保荐机构，原指派赵华先生与陈忠志先 生担任公司持续督导的保荐代表人。现因陈忠志先生个人工作变动原因，不再继 续担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，浙商证券 决定委派王可女士（简历附后）接替陈忠志先生担任公司持续督导工作的保荐代 表人，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司 2017 年非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为赵 华先生和王可女士，持续督导期 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 2023 年获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2023 年度累计收到与资产相关 的政府补助资金1,763.59万元，占2022年度经审计归属于上市公司股东的净资产的0.36%； 收到与收益相关的政府补助资金 14,507.34 万元（其中收到的增值税即征即退金额为 10,420.21 万元），占 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 35.32%。具体情 况公告如下： | 序 | 获得主体 | 发放主体 | 获得补助原 | 获得补助时 | 补助金额 | 补助依据 | 与资产/ 与收益 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 因（或项目） ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司董事会 关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告 二〇二四年二月八日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会 董事任期届满之日止。 特此公告。 浙江万马股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关规定，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，公司董事会对董 事会专门委员会委员进行部分调整： 独立董事杨黎明先生接替原独立董事赵健康先生在董事会专门委员会的相 应任职，董事长李刚先生兼任审计委员会委员。调整后第六届董事会各专门委员 会成员组成如下： | 委员会名称 | 委员名单 | 主任委员 | 调整后委员名单 | 主任委员 | | --- | - ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万马股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件以及《浙江万马股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《股东大会议事规则》的规定，北京中伦（杭州）律师事务所（以 下简称"本所"）接受浙 ...