浙江万马股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下： 1.2023 年 4 月 16 日，第六届监事会第二次会议审议通过以下议案： （1）《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； （2）《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； （3）《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。 2.2023 年 4 月 17 日，第六届监事会第三次会议审议通过以下议案： （7）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； （8）《关于拟续聘会计师事务所的议案》； （9）《关于会计政策变更的议案》； （10）《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的 议案》； （11）《2023 年度公司监事薪酬方案的议案》。 3.2023 年 4 月 27 日，第六届监事会第四次会议审议通过以下议案： （1）《2023 年一季度报告》。 第 1 页 /共 5 页 （1）《2022 年度监事会工作报告》； （2）《2022 年度财务决算及 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅怀全） 各位股东及代表： 我作为浙江万马股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2023 年的相关 会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众 股股东的权益。现就我 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2023 年度，第六届董事会共召开 11 次董事会会议，本人都参加了会议，并 出席股东大会 4 次。在会议召开前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资 料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。认真听取并审 议每个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到 了积极作用，公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度对公 司董事会各项议案及公司其他事项没有 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵健康） 各位股东及代表： 我作为浙江万马股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2023 年的相关 会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众 股股东的权益。现就我 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2023 年度，第六届董事会共召开 11 次董事会会议，本人都参加了会议，并 出席股东大会 4 次。在会议召开前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资 料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。认真听取并审 议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起 到了积极作用，公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度对 公司董事会各项议案及公司其他事项没 ...

024 债券代码：149590 债券简称：21 万马 01 浙江万马股份有限公司 证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024- 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务 收入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74 亿元（57,418.56 万 元）。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、 软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、 ...

浙江万马股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二四年四月十日 经核查，独立董事傅怀全、赵健康、周荣的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江万马股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就 2023 年度在公司担任独立董事职务的傅怀全、赵健康、周荣三位独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 | 01 | 一、监事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 8 日在青岛以现场结合通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于 2024 年 3 月 29 日发出。监事会主席王婵娟女士主持会议，公司监事会应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合法律法规和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023年度监事会工作 报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 10 日巨潮资讯网。本议案 需提交股东大会审议。 2.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023年度财务决算及 2024年度预算报告》 本议案需提交股东大会审议。 浙江万马股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据经营实际需要，预计 2024 年浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方可能发生的关联交易事项包括购买商品、销售商品、提供劳务、接受劳 务、提供租赁等。关联人主要为万马科技股份有限公司（以下简称"万马科技"）、 杭州全通轻质材料有限公司（以下简称"全通材料"）、浙江万马泰科新材料有限 公司（以下简称"万马泰科"）、浙江万马海振光电科技有限公司（以下简称"海 振光电"）及其他关联方企业。 2024 年关联交易预计总金额及 2023 年同类交易实际发生额如下： 2024-020 债券代码：149590 债券简称：21 万马 01 浙江万马股份有限公司 （二）预计日常关联交易类别和金额 | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六届 董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该分配预案 的具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 经审核，公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司 实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案 并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、其他说明 1.本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬 请广大投资者理性投 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江万马股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业"内部控制规范体系"），结 合浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（"内部控制评价报告基准日"）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 第 1 页 /共 17 页 上述目标提供合理保证。此外，由 ...

浙江万马股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 到同会 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 同分 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.onc.gov.cn） 进行查询 （ 目 录 浙江万马股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告 非经常性损益明细表 。 – t Thornton 载 日 浙江万马股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同专字(2024)第 320A005520 号 浙江万马股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对浙江万马股份有限公司(以下简称"万马股份公 司"）管理层编制的 2023年非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损益 明细表")执行了鉴证。 按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损 益(2023年修订)》(证监会公告〔2023〕65号)的有关规定,编制上述非 经常性损益明细表、提供真实、合法、完整的鉴证资料是万马股份公司管理 层的责任,我们的责任是在执行鉴证程序的基础上对非经常性损益明细表提 出鉴证结论。 : ...