二〇二三年八月 北京市中伦律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 | 一、 | 本次发行的批准和授权 6 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 12 | | 三、 | 本次发行的实质条件 13 | | 四、 | 发行人的设立 17 | | 五、 | 发行人的独立性 17 | | 六、 | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 18 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 19 | | 八、 | 发行人的业务 19 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 20 | | 十、 | 发行人的主要财产 20 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 22 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 23 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 24 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 24 | | 十六、 | 发行人的税务 25 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 25 | | 十八、 | 发行人募集资 ...

浙江万马股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 住所：山东省济南市经七路 86 号 二〇二三年九月 | 目录 | | --- | | 问题 | 1： | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2： | 44 | | 其他问题： | | 98 | 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120136 号）（以下简称"审核问询 函"）已收悉。根据贵所《审核问询函》的要求，浙江万马股份有限公司（以下 简称"万马股份"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以下简 称"中泰证券"或"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律 师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）对《审 核问询函》的有关事项进行了认真核查与落实，现就相关问题做以下回复说明。 注： 1、如无特别说明，本审核问询函回复中的 ...

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集 说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 二〇二三年九月十二日 司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江万马股份有限公司董事会 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120136 号）（以下简称"审核问询函"）。 深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核， 并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司实际情况就审核问询函中提 出的问题进行了认真研究和逐项落实。公司 ...

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2023-077 债券代码：149590 债券简称：21 万马 01 浙江万马股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 二〇二三年九月七日 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈浙江万马股份有限公 司非经常性损益明细表鉴证报告〉的议案》 公司编制了 2023 年 1-6 月的非经常性损益。致同会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《浙江万马股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》，具体内容详见 2023 年 9 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议决议。 特此公告。 浙江万马股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 6 日以通讯表决方 式召开，会议由王婵娟女士主持。本次监事会会议通知已于 ...

浙江万马股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn） 我打查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 我在直验。 致同会计师 目 录 Grant Thornton 中国 浙江万马股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同专字(2023) 第 320A016940 号 浙江万马股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对浙江万马股份有限公司(以下简称"万马股份公司") 管理层编制的 2023年 1-6 月非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损益 明细表")执行了鉴证。 浙江万马股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告 非经常性损益明细表 1 按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益 (2008)》 ( 证监会公告[2008]43 号 ) 的有关规定, 编制上述非经常性损益明 细表、提供真实、合法、完整的鉴证资料是万马股份公司管理层的责任,我 们的责任是在执行鉴证程序的基础上对非经常性损益 ...

浙江万马股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 公司编制了《浙江万马股份有限公司非经常性损益明细表》，并由致同会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江万马股份有限公司非经常性损益明细表 鉴证报告》。我们认为相关内容真实、有效、公允地反映了公司非经常性损益情 况，我们对报告内容无异议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《深圳证券交易 所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，我们作为浙江万马股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司第六届董事会第十三次会议 审议的议案相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 因此，我们同意该议案。 《关于〈浙江万马股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告〉的议案》 的独立意见 独立董事：傅怀全、赵健康、周荣 二〇二三年九月七日 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 9 月 1 日以电子邮 件等形式发出。会议由公司董事长李刚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈浙江万马股份有限公 司非经常性损益明细表鉴证报告〉的议案》 公司编制了 2023 年 1-6 月的非经常性损益。致同会计师事务 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-024 | |  特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | （请文字说明其他活动内容） 其他 | | 参与单位名称及 | 中金公司、国联证券、西部证券、国信证券、中信证券、西南证 券、海通证券、华西证券、国泰君安、开源证券、东方证券、信 | | 人员姓名 | 达证券、国海证券、兴业证券、太平洋证券等机构投资者合计 76 | | | 人 | | 时间 | 2023 年 8 月 31 日 | | 地点 | 腾讯会议 | | 上市公司接待人 员姓名 | 公司副总经理、董事会秘书：赵宇恺 | | | 一、本次投资者接待会由公司副总经理、董事会秘书赵宇恺 通过腾讯会议召开交流座谈会，详细介绍了公司"一体两翼"发 | | | 展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块的发展情况。 | | 投资者关系活动 | 二、问答环节： | | 主要内容介绍 | 1、公司 2023 年半年度营收和业绩情况？ | | | 答：公司 2023 年半年 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年半年度报告全文 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 5.报告期，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江万马股份有限公司 2023 年半年度报告全文 录 第 2 页 /共 135 页 浙江万马股份有限公司 2023 年 8 月 31 日 第一节 重要提示、目录和释义 2.公司负责人李刚、主管会计工作负责人谢辉凌及会计机构负责人（会计主管人员） 丁大雷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 4.公司可能面临的风险因素参见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十 公司面临 的风险和应对措施"相关内容。 浙江万马股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有法定代表人签名的 2023 年半年度报告。 四、以上备查文件的备置地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万马 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120136 号）（以下简称"问询 函"）。深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件 进行了审核，并形成了审核问询问题。 关于收到深圳证券交易所《关于浙江万马股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公 告 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上 市审核业务系统报送相关文件。 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 | 01 | 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意 ...