上海神开石油化工装备股份有限公司 关于 2024 年会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会 履行监督职责情况报告 上海神开石油化工装备股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会审计委员 会（ 以下简称（ 审计委员会"）根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和 国证券法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及（ 公 司章程》 审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，在指导公司内部审计工作中发挥专业职能，充分发挥了专门委员会的作用。 现将审计委员会对公司 2024 年会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情 况汇报如下。 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 事务所名称：中汇会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末 2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末 2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：6 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-015 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于使用自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财 的议案》，同意公司使用闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险可控 的短期理财产品，任一时点最高额度不超过 20,000 万元，授权期限自本次董事 会审议通过之日起一年内。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次委托理财事项属于公司董事 会决策权限，无需提交股东会审议。 一、本次使用自有资金投资理财产品的基本情况 1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现 金资产收益，在不影响公司正常经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使 用自有资金购买理财产品。 2、理财产品品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构 购买安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品，风险等级为谨慎型产品 （R1） ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 内部控制自我评价报告 上海神开石油化工装备股份有限公司 内部控制自我评价报告 上海神开石油化工装备股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务 报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现 非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价 结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于制定部分公司管理 制度的议案》，现将新增制度情况公告如下。 一、制定《市值管理制度》 为加强公司市值管理工作，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确 保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，切实维护公司、投资者及其他 利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场 高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》等法律法规和规范性文件的相关规定和要求，制定本制度。 二、制定《舆情管理制度》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握 和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规的相关规定和要求，制定本制度。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-018 上海神开 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-013 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称《准则解释第 18 号》）的要求变更相关会计政策，无需提交 董事会、监事会和股东会审议。 本次会计政策变更自 2024 年 12 月 6 日起施行，不涉及对公司以前年度财务 报表的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和投资者利益的情况。 一、本次会计政策变更的具体情况 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释 18 号"），在对因不属于单项履约义务的保证类质量保 证产生的预计负债进行会计核算时，企业应借记"主营业务成本""其他业务成 本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产 负债表中的"其他流动负债""一年内到期的非流动负债""预计负债"等项目 列示；不 ...

董事会 2025 年 4 月 26 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》，上海神开石油化工装备股份有限公司《 以 下简称《 公司"）董事会，就公司在任独立董事张冠军、赵鸣、钟广法的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张冠军、赵鸣、钟广法的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 上海神开石油化工装备股份有限公司 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-020 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，为了更 加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至 2024年12月31日的资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准 备。 一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 经过资产减值测试，2024年度公司计提各项资产减值准备的总金额为 10,101,784.19元，明细如下表： | 项目 | 2024年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -430,254.46 | | 其中：单项组合计提应收款项 | -292,039.27 | | 账龄组合计提应收款项 | -138,215.19 | | 二、资产减值损失 | 10,532,038.65 | | 其中：存货跌价准备 | 1 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-017 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及 相关制度的议案》，现将具体情况公告如下。 一、公司本次修改章程的具体内容 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，并结合公司自身 实际情况，对《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。公司章程 具体修订内容对照如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海神开石油化工装备 | 第一条 为维护上海神开石油化工装备 | | 股份有限公司（以下简称"公 ...

关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计 机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 会计师事务所"或"中汇"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构， 本事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将有关事项公告如下。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-016 上海神开石油化工装备股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：69 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-022 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长李芳英女士、独立董事钟广 法先生、董事兼总经理张恩宇先生、财务总监陆灿芳女士、董事会秘书王振飞先 生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月6 日（星期二）15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。 此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积 极参与。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 2025年4月26日 上海神开石油化工装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年度报告》 已于2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（ ...