证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-014 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计 的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董 事会决策权限，无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据公司实际经营需要，公司及公司子公司计划为公司子公司未来十二个月 向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 40,000 万元的担保额度。该担保额 度包括本次董事会审议之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保，担保额度 将滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。 二、预计最高担保额度及分配情况 | | | 担保方持 | 被担保方最近一 | 截至目前 | 本次预计担 | 担保额度占上市 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | ...

未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步增强上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配 政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预 期，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红2025年修 订）》（证监会公告[2025]5号）及公司章程等相关规定，公司对利润分配政策制 定了未来三年股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定原则 上海神开石油化工装备股份有限公司 本规划的制定应符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程中利润分配相关条款的规定，重视对股东的合理投资回报且兼顾公司实际经营 情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保 持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策 过程中，应充分考虑独立董事和公众股东的意见。 二、股东分红回报规划考虑的因素 （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （3）无重大投资计划或重大资金支出等事项发 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-019 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会向 特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%（以 下简称"本次发行"）的股票，授权期限为自公司2024年度股东会审议通过之日 起至公司2025年度股东会召开之日止。本次授权具体事宜如下。 二、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华 ...

关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-021 上海神开石油化工装备股份有限公司 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》，决定于2025年5 月22日下午13:30召开公司2024年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东会会议召开 符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午13:3 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-009 上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议通知于2025年4月14日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2025年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席毕东杰召集并主持，经与会监事逐项认真审议，通过了如 下决议： 1 司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利 益和公司持续发展的需求。 上述预案的具体内容详见 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本预案尚需提交公司2024年度股东会审议批准。 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度报告》及其《摘 要》。 经审核，监事 ...

经审核，公司已根据国家法律、法规的要求，结合实际经营情况建立了较为 完整的内部控制体系，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正 常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建 立和运行情况，监事会同意《2024年度内部控制自我评价报告》内容。 上海神开石油化工装备股份有限公司 监事会 2025年4月26日 上海神开石油化工装备股份有限公司监事会 关于对2024年度内部控制自我评价报告的意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制 度的要求，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，作为上海神开石油化工装备股份 有限公司监事，我们认真审核了公司编制的《公司2024年度内部控制自我评价报 告》，并发表如下意见： ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-008 上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决形式召开。会议应出席 董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 《2024 年度报告》及其《摘要》尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。 二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董 事会工作报告》。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024 年度报告》"第三 节 管理层讨论与分析"。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。 公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年 度股 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-012 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为 3,016.58 万元，其中母公司实现净利润为 484.29 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 11,165.00 万元。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度实际生产经营 情况及未来发展战略，2024 年度公司利润分配预案为：以公司实施权益分派股 权登记日公司登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红 ...

关于上海神开石油化工装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ifi ww 目 录 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 二、非经营性资金占用及其他关联资金 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:浙250J70QE5Z li TP: | | 页 次 | | --- | --- | | 、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | - (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 0 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | । ਵੇ | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | （八） 母公司所有者权益变动表 | 17-1 ...