上海神开石油化工装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-011 一、本次会计政策变更的具体情况 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 的会计处理"自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更的日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更相关会计政策，无需提 交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 内部控制自我评价报告 上海神开石油化工装备股份有限公司 内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评 价结论的因素。 上海神开石油化工装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-019 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024 年5月23日下午14:00召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通 知如下： 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日（ ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-006 上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决形式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中委托出席董事 1 名，董事叶明因公出差，书 面授权委托董事李芳英出席并行使表决权；通讯表决出席 1 名，董事王斌杰因工 作原因以通讯方式出席会议）。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议： 一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2023 年 度报告》及其《摘要》。 《2023年度报告》全文详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000049 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 打造 音 上海神开石油化工装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的 | 1-2 | | 专项说明 | | | 上海神开石油化工装备股份有限公司 | | | 2023 年度非经营性资金占用及 | | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 í i Í 其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师事务上 (特任 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 申话:86(10) 5835 0011 传真 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字|2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概况 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司上海 神开能源科技有限公司增资的议案》，董事会同意公司以自有资金 3,500 万元对 全资子公司上海神开能源科技有限公司（以下简称"神开能源科技"）进行增资, 本次增资完成后，神开能源科技的注册资本将由 1,500 万元增加到 5,000 万元。 本次增资事项不构成关联交易，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、神开能源科技的基本情况 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-015 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于对全资子公司上海神开能源科技有限公司增资的公告 1、公司名称：上海神开能源科技有限公司 2、注册资本：人民币 1,500 万元 3、注册地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号 4 幢 101 室 4、法定代表人：寇玉亭 5、成立日期：2013 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》等有关法律法规及《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》的要求， 特制定本信息披露制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司证券及衍生品种交易价格将可能产生重大 影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会 公众公布，并将公告和相关备查文件报送深圳证券交易所（以下简称"深交所"）。信 息披露文件主要包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收 购报告书等。 第三条 本制度对作为信息披露义务人的公司及其董事、监事、高级管理人员、股 东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再 融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员， 以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担相关义务的其 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000027 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 上海神开石油化工装备股份有限公司 内部控制审计报告 r i í 事务所及注册会计师执业资质证明 电话:86(10) 5835 0011 传 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000027号 上海神开石油化工装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称 神开股份)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) | | | 1-2 大华内字[2024]0011000027 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,神开股份于 2023年 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-017 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 关于修订公司部分管理制度的公告 2024年4月27日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司运作， 进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，结合上市公司规范运作 相关法律法规的修订状况与公司的实际经营需要，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对相关制度进行修订，具 体如下： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | | 2 | 《审计委员会工作细则》 | | 3 | 《信息披露制度》 | | 4 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 本次修订的管理制度已经第五届董事会第二次会议审议通过 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》，上海神开石油化工装备股份有限公司《 以 下简称《 公司"）董事会，就公司在任独立董事张冠军、赵鸣、钟广法的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张冠军、赵鸣、钟广法的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 上海神开石油化工装备股份有限公司 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...