证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-018 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，为了更 加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至 2023年12月31日的资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准 备。 一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 （一）信用减值损失 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具 在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具 预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认 后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著 1 增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增 加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 上海神开石油化工装备股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和公司《监事会议 事规则》的要求，认真履行职权，积极有效地开展工作，对公司依法运行情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益，为进一步持续规范和完善企业的经营管 理和发展起到了积极作用。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 1、2023年4月27日，召开了第四届监事会第九次会议，会议审议并通过了 《2022年度报告》及其《摘要》《2022年监事会工作报告》《2022年度不进行利 润分配的预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》。 2、2023年8月24日，召开了第四届监事会第十次会议，会议审议并通过了 《2023年半年度报告》及其《摘要》。 3、2023年9月14日，召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议并通过 了《关于前期会计差错更正的议案》。 4、2023年10月20日，召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议并通过 了《2023年第三季度报告》《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二次会议通知于2024年4月15日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-007 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度报告》及其《摘 要》。 《2023 年度报告》及其《摘要》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年监事会工作报告》。 会议由监事会主席毕东杰召集并主持，经与会监事逐项认真审议，通过了如 下决议： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 张冠军 本人作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，依法履职，充分发挥独立董事的 作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，维护了公司规范化运作及全体 股东的整体利益。2023年11月8日，我起任公司独立董事。现将本人2023年度任 职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张冠军，1957年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任宝鸡石油机械 厂厂长兼党委书记；中国石油物资装备（集团）总公司副总经理兼党委委员；中 国石油天然气运输公司党委书记兼副总经理；中国石油集团石油管工程技术研究 院院长兼党委书记；中国石油集团咨询中心副主任。现任中国石油和石油化工设 备工业协会秘书长，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益， 提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司设独立董事 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-009 上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 142,418,334.80 | 146,838,282.60 | -3.01% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,513,630.38 | -8,689,876.60 | 36.55% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） | -8,154,047.84 | -10,073,875.60 | 19.06% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -23,560,152.21 | -43,407,061.99 | 45.72% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0152 | -0.0239 | 36.40% | | 稀 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于公司董事会授权董事长审批权限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司董事会授权董事长审 批权限的议案》。具体情况如下： 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-016 为规范公司运作，同时进一步提高决策效率和资产使用效率，根据《公 司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会在其权限范围之内授权董事 长行使如下审批决策权限： 公司对外出租闲置房产连续十二个月内累计产生的利润总额不超过 公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，且单笔租赁产生的当期利润 不超过 500 万元的，由董事长审批决定。 具体说明： 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 2024年4月27日 1、上述授权中关联交易除外； 2、董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，对公司经营可 能产生重大影响的事项应当审慎决策，必要时提交董事会审议； 3、授权时间自公司第五届董事 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-012 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计 的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董 事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据公司实际经营需要，公司及公司子公司计划为公司子公司未来十二个月 向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 40,000 万元的担保额度。该担保额 度包括本次董事会审议之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保，担保额度 将滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。 二、预计最高担保额度及分配情况 | | | 担保方持 | 被担保方最近一 | 截至目前 | 本次预计担保 | 担保额度占 上市公司最 | 是否关联 | | --- | --- | --- ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-010 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。该 事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经大华会计师事务所审计，2023 年度公司实现归属于上市公司的净利润为 2,456.63 万元，其中母公司实现净利润为-558.63 万元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司可供股东分配的利润为 12,541.59 万元。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度实际生产经营 情况及未来发展战略，2023 年度公司利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 363,909,648 股剔除回购专用证券账户中 1,420,000 股库存股后的股本 362,489,648 股为 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于举行 2023 度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-020 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年度报告》 已于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2024年4月27日 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2024年5月10 日（星期五）下午15:00－17:00，在全景网举办2023年度报告业绩说明会。 本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录"全景·路演 天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长李芳英女士、独立董事钟广 法先生、财务总监陆灿芳女士、董事会秘书王振飞先生。 欢迎广大投资者积极参与。 ...