□是 否 上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-039 上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------- ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海神开石油化工装备股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海神开石油化工装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施 的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 行政法规和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适用之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及 《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-036 上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长李芳英 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2024年9月12日 （1）现场会议时间：2024年9月12日 下午3:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月12日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月12日9:15－15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到非独 立董事葛万林先生提交的辞职报告，葛万林先生因个人原因辞去公司第五届董事 会董事、审计委员会委员职务。辞去以上职务后，葛万林先生将不再担任公司任 何职务。 截至本公告日，葛万林先生未持有公司股份。葛万林先生的辞职未导致公司 董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，该辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-035 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 11 日 相关股东正在履行提名新任董事的内部程序，公司将根据《公司章程》等有 关规定，尽快完成董事的补选工作。 特此公告。 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-034 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于对外投资瀚氢动力（珠海）科技有限公司的进展公告 二、进展情况介绍 公司于近日收到瀚氢动力通知，本次交易涉及的工商变更登记备案手续已全部 完成，并取得了珠海市香洲区市场监督管理局出具的《登记通知书》，相关变更信 息如下： （一）最新注册资本 1、注册资本：394.1857万元（人民币） （二）最新股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 持股数额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 1 | 刘彦杰 | 47.1131% | 185.7130 | | 2 | 上海皕杰智能科技合伙企业（有限合伙） | 12.7478% | 50.2500 | | 3 | 于剑青 | 9.3958% | 37.0370 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司""神开股份"）分别 于2024年5月18日、2024年8月14日披露了《关于 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年半年度报告 证券简称：神开股份 证券代码：002278 2024 年 08 月 上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李芳英、主管会计工作负责人张恩宇及会计机构负责人（会 计主管人员）陆灿芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张冠军 独立董事 工作原因 钟广法 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告"第三节 管理层讨论与分析之 十、公司面临的风险和应对措施" 部分，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2024 年半年度报 ...

神开股份2024年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 非经营性资金占用 资金占 用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024年期 初占用资 金余额 2024年1-6月 度占用累计 发生金额（不 含利息） 2024年1-6 月度占用资 金的利息 （如有） 2024年1-6 月度偿还累 计发生金额 2024年6月 度末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占 用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占 用 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 4 1 | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占 | ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-032 公司于2024年8月22日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请 2024年度审计机构的议案》，同意聘请中汇会计师事务所为公司2024年度财务报 告及内部控制的审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股 东大会审议。 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"或"中汇"）；原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"或"大华"）。 2、变更会计师事务所的原因：鉴于公司原聘任的会计师事务所大华已连续7 年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营 管理及审计工作需要，公司拟新聘会计师事务所作为2024年度审计机构。 3、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司审计委员 ...

第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-029 上海神开石油化工装备股份有限公司 1 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司会议室以现场会议结合 通讯表决形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中委托出席董 事 1 名，独立董事张冠军因工作原因，书面授权委托独立董事钟广法出席并行使 表决权；通讯表决出席 3 名，独立董事赵鸣、董事葛万林、董事王斌杰以通讯方 式出席会议）。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议： 一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年 度 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 三次会议通知于2024年8月12日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2024年8月22日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议方式召开。 本次会议由监事会主席毕东杰召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-030 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 经过认真审议，全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告》及其《摘要》。 上海神开石油化工装备股份有限公司 监事会 2024年8月24日 公司《202 ...