上海神开石油化工装备股份有限公司 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-049 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及 董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会成员及召集人如下，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满： | 委员会名称 | 召集人 | 组成人员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 李芳英 | 李芳英、张冠军、钟广法、张恩宇、王斌杰 | | 审计委员会 | 赵鸣 | 赵鸣、钟广法、葛万林 | | 提名委员会 | 钟广法 | 钟广法、赵鸣、叶明 | | 薪酬委员会 | 张冠军 | 张冠军、赵鸣、赵心怡 | 三、选举公司第五届监事会主席 公司监事会同意选举毕东杰先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至本届监事会届满。 聘任高级管理人员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-046 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 秦英女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监 事共同组成公司第五届监事会，任期自2023年11月8日起三年。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 监事会 2023年11月9日 1 附件： 秦英女士简历 秦英女士，1974 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任公司子公 司上海神开石油设备有限公司外贸部经理、国际贸易部副总经理；公司运营部副 经理、董事会办公室主任；现任公司总裁办公室主任、工会主席。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期已经届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年11 月7日在公司召开职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举秦英女士担任 公司第五届监事会职工代表监事（简历见于附件）。 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-045 上海神开石油化工装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月8日 下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年11月8日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2023年11月8日 9:15－15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅 3、会议召集人：公司董事会 4、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议主持人：公司董事长李芳英女士 6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律 ...

君合律师事务所上海分所 关于上海神开石油化工装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 一、 关于本次股东大会的召集和召开 1、 根据公司于2023年10月21日在巨潮资讯网公告的《上海神开石油化工装 备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》和《上海神开石油化工装 备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》（以下简称"《股 东大会通知》"），公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股 东大会召开十五日前以公告形式通知了公司股东，本次股东大会的召集程序符合 《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 2、 《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开地 点、会议时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项和现 场会议登记方法等内容，《股东大会通知》的内容符合《公司法》《股东大会规 则》和《公司章程》的有关规定。 致：上海神开石油化工装备股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海神开石油化工装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 2023 年第三季度报告 上海神开石油化工装备股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海神开石油化工装备股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-038 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 165,445,046.13 | -4.54% | 51 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-042 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于获得政府财政补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司上海 神开石油设备有限公司（以下简称"神开设备"）、上海神开石油科技有限公司（以 下简称"神开科技"）、上海神开石油仪器有限公司（以下简称"神开仪器"）、上 海神开石油测控技术有限公司（以下简称"神开测控"）、四川神开油气技术服务 有限公司、上海经纬峰实业有限公司（以下简称"经纬峰"）、杭州丰禾石油科技 有限公司（以下简称"丰禾科技"）、杭州丰禾测控技术有限公司（以下简称"丰 禾测控"）、上海经纬峰实业有限公司近期累计收到各项政府补助合计 3,017,842.21 元，占公司 2022 年归属母公司净利润绝对值的比例为 10.81%，具 体情况披露如下： 一、获取补助的基本情况 单位：元 | 序 | | | | | 是否与公司 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海神开石油化工装备股份 有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕238 号）、《关于对 张恩宇采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕239 号）、《关于对王 振飞采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕240 号）、《关于对汤为 民采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕241 号）（以下简称《警示 函》），现将相关内容公告如下： 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-044 一、警示函主要内容 上海神开石油化工装备股份有限公司、总经理张恩宇、董事会秘书王振飞、 财务总监汤为民： 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于收到行政监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经查，上海神开石油化工装备股份有限公司于 2023 年 1 月 31 日披露《2022 年度业绩预告》称，预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净 利润"） ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-043 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司使用任 一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元的自有资 金，适时投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期自董事会审议通过之 日起一年内有效。 具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、近期公司购买理财产品情况 截至 2023 年 10 月 20 日，公司自上次披露后累计使用闲置自有资金购买理 财产品的金额为 10,942 万元，超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的 10.23%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。相关理财产品 主要内容如下： 单位：元 | 受托人名称 | 产品类型 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-041 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，会议 决议于 2023 年 11 月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次临时 股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开及审议事项 符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的 规定，提案内容明确并在法定期限内公告。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于董事会换届选举的独立意见 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董 事会换届选举独立董事的议案》，公司股东提名李芳英女士、葛万林先生、张恩宇 先生、叶明先生、赵心怡女士、王斌杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人， 公司董事会提名张冠军先生、赵鸣先生、钟广法先生为公司第五届董事会独立董事 候选人。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制 度》的有关规定，作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，本着对公 司及公司全体股东负责的原则，对公司董事会换届选举事项发表独立意见如下： 2、本次提名的9位董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》中 关于董事任职资格的规定，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形；不 存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满之 情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满之 情形；不属于失信被执行人。 3、本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理 ...