上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵鸣作为上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神开股份第四届董 事会提名为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有） ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人神开股份第四届董事会现就提名张冠军为上海神开石油 化工装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海神开石油化工装备股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海神开石油化工装备股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-039 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举 非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司将按照 相关程序进行董事会换届选举，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 大会表决，现将本次董事会换届选举的具体情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 3 名。经公司董事会提名委员会审核、公司董事会审议通过，公司第五届董事 会非独立董事候选人为：李芳英女士、葛万林先生、张恩宇先生、叶明先生、赵 心怡女士、王斌杰先生；第五届董事会独立董事候选人为：张冠军先生、赵鸣先 生、钟广法先生（上述董事候选人简历详见附件）。公司现任独立董事已对本次 董事会换届选举发表了同意的独立意见。 公司第五届董事会董事候选人数符合《 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人钟广法作为上海神开石油化工装备股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神开股份第四届 董事会提名为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

如否，请详细说明：____________________________ 上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张冠军作为上海神开石油化工装备股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神开股份第四届 董事会提名为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-036 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议 于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事 9 名， 到会出席董事 8 名，董事顾承宇因身体原因不能出席会议，委托董事李芳英代为 出席，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议： 一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2023 年 度第三季度报告》。 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 21 日《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、全体董事以 9 票同意， ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 2023 年 10 月 21 日 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-037 上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议通知于2023年10月10日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2023年10月20日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际 出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席蒋赣洪召集并主持，经与会监事逐项认真审议，通过了如 下决议： 一、以3 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-040 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20 日召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举股东 代表监事的议案》。公司将按照相关程序进行监事会换届选举，该议案尚需提交 公司2023年第一次临时股东大会表决，现将本次监事会换届选举的具体情况公告 如下： 根据《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，其中股东大会选举2名， 公司职工代表大会民主选举1名。经公司第四届监事会提名，公司第五届监事会 股东代表监事候选人为：毕东杰先生、张霞女士。（第五届监事会股东代表监事 候选人简历详见附件） 公司第五届监事会股东代表监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定，第五届监事会股东代表监事的选举将采用累积投票制，任期三 年，自股东大会审议通过之日起计算。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 张霞女士未持有公司股份；未在持 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人神开股份第四届董事会现就提名钟广法为上海神开石油 化工装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海神开石油化工装备股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海神开石油化工装备股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人神开股份第四届董事会现就提名赵鸣为上海神开石油化 工装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海神开石油化工装备股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海神开石油化工装备股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有） ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...