证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-034 该议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 1 上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议通知于 2023 年 9 月 11 日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会 议于 2023 年 9 月 14 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司会议室以现场会议 形式召开。本次会议由监事会主席蒋赣洪召集并主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经过认真审议，全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于前期会计差错更正的议案》。 公司基于谨慎性原则调整相关贸易业务收入确认 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-035 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计差错更正仅影响 2019 年度的营业收入和营业成本，不影响净利润， 亦不会对公司此前及之后定期报告的相关财务数据产生影响。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于前期会计差错更正的议案》。公司按照《企业会计准则第 28 号—会计 政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定及公司自查的实际情况，对 2019 年度报告相关会计差错进行更正。该议案无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、会计差错更正原因 2019 年公司子公司神开石油工程技术服务有限公司（以下简称"香港公司"） 在巴基斯坦同 HUAMET TECHNOLOGY (PRIVATE) LIMITED（以下 ...

第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-033 上海神开石油化工装备股份有限公司 该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意 的独立意见，监事会对该议案发表了同意的审核意见。 该议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 9 月 14 日以通讯会议形式召开。本次会议由董事长李芳英召集和主持， 会议应出席董事 9 名，到会出席董事 8 名，独立董事赵鸣因工作原因无法参加本 次会议，委托独立董事段爱群出席，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以9票 ...

独立董事：赵鸣 钟广法 段爱群 上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事关于前期会计差错更正的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《企业会计准则第28号—会计政策、会计 估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信 息的更正及相关披露》等相关文件的规定等有关规定，作为上海神开石油化工装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在查阅公司提供的有关资料、了解 相关情况后，对公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于前期会计差错更 正的议案》，基于独立判断立场，发表意见如下： 公司基于谨慎性原则调整相关贸易业务收入确认方式，符合企业会计准则的相 关规定，更正后的财务信息更能反映该笔贸易业务实质，能够更加客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计 差错更正事项。 2023 年 9 月 14 日 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会任期将于 2023 年 9 月 7 日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会换届选举 工作尚在推进中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司 第四届董事会和监事会将延期至今年第四季度换届，公司董事会各专门委员会、 高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、 董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定， 继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积 极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并 及时履行信息披露义务。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-032 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 2023 年半年度报告 证券简称：神开股份 证券代码：002278 2023 年 08 月 上海神开石油化工装备股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李芳英、主管会计工作负责人张恩宇及会计机构负责人(会计 主管人员)汤为民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 赵鸣 | 独立董事 | 工作原因 | 段爱群 | 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告"第三节 管理层讨论与分析之 十、公司面临的风险和应对措施" ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议通知于2023年8月14日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2023年8月24日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议方式召开。 本次会议由监事会主席蒋赣洪召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 经过认真审议，全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告》及其《摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-030 上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 公司《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 26 日《中国 ...

我们对公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了 审查，认为：公司依据相关规定建立的《防范大股东及其关联方占用上市公司资金 管理制度》得到了严格执行，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金情况。 二、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见 我们对公司2023年半年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，认为：截至 2023年6月30日，公司及子公司无对除子公司以外的对外担保事项，公司及子公司 对子公司合计担保综合授信额度为人民币35,000万元，占公司最近一期（2022年末） 经审计净资产的30.47%。2023年6月30日实际担保余额为人民币15,588.62万元，无 违规及逾期担保。除此之外，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法 人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会相关规定相违背的担保事项。 独立董事：赵鸣 钟广法 段爱群 上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"） ...

第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议 于 2023 年 8 月 24 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司会议室以现场会议形 式召开。本次会议由董事长李芳英召集和主持，会议应出席董事 9 名，到会出席 董事 8 名（独立董事赵鸣因工作原因无法参加本次会议，委托独立董事段爱群出 席），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 经过认真审议，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告》及其《摘要》。 公司《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 26 日《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告》全文详见 2023 年 8 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码： ...

—279— | | 程技术有 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 中曼石油 装备集团 | 公司董事控 制的公司 | 应收账款 | 268.75 | 1049.56 | 641.45 | 676.86 | 销售商 品 | 经营往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 中曼石油 钻井技术 | 公司董事控 制的公司 | 应收账款 | 1,876.44 | 343.54 | 665.96 | 1,554.02 | 销售商 品 | 经营往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 上海神开 气体技术 有限公司 | 公司董事控 股公司之子 | 预付账款 | 56.66 | | 52.10 | 4.56 | 采购商 品 | 经营往来 | | | | 公司 | | | | | | | | | 小计 | | | | 2,810.43 | 2903.79 | 2598.13 | 3,116.0 ...